Ухвала суду № 79264972, 17.01.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/474/2019

Справа № 428/609/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Журавель Т.С., за участю секретаря Андрусишин Н.Т., військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_1, заступника військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_2, підозрюваної ОСОБА_3, захисників ОСОБА_4, ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42018130610000281, відомості про яке внесені до ЄРДР 26.11.2018 року, відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки станції Тобол Тарановського району Кустанайської області республіки Казахстан, ІНФОРМАЦІЯ_2, заміжньої, яка працює на посаді генерального директора КП «Луганська обласна «Фармація Північ», раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання заступника військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно статуту КП «Луганська обласна «Фармація Північ» (далі Підприємство) затвердженого розпорядженням голови обласної держадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.12.2018 року №1032 КП «Луганська обласна «Фармація Північ» є комунальним унітарним підприємством та об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, управління яким здійснює Луганська обласна рада або уповноважений нею орган. Засновником підприємства є Луганська обласна рада, місцезнаходження підприємства: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 5.

11.12.2017 року розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації ОСОБА_7 №573-к ОСОБА_3 призначено на посаду генерального директора КП «Луганська обласна «Фармація Північ».

11.12.2017 року між Луганською обласною державною адміністрацією в особі – керівника обласної військово-цивільної адміністрації ОСОБА_7 укладено контракт з ОСОБА_3, згідно якого останню призначено на посаду генерального директора КП «Луганська обласна «Фармація Північ», та на ОСОБА_3 покладено обов’язки, передбачені Статутом Підприємства.

Відповідно до Статуту, генеральний директор підприємства здійснює керівництво діяльністю Підприємства, організовує його роботу, приймає рішення, що стосуються основних питань зовнішньоекономічної діяльності підприємства, без довіреності діє від імені підприємства, представляє його інтереси в усіх органах, організаціях, установах, підприємствах, укладає від імені підприємства договори, у тому числі трудові, відкриває та закриває в банках розрахункові, поточні та ін.. рахунки, користується правом розпорядження майном і коштами Підприємства, у тому числі приймає рішення про перерахування грошових коштів з рахунків відокремлених підрозділів, філій та представництв на рахунки підприємства, призначає на посади та звільняє із займаної посади заступників генерального директора, керівників відокремлених підрозділів, їхніх заступників, головних бухгалтерів, робітників апарату управління, у межах повноважень видає накази та розпорядження, обов’язкові для всіх працівників Підприємства, організовує бухгалтерський облік та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого законодавством терміну, але не менше трьох років.

Таким чином ОСОБА_8, як генеральний директор КП «Луганська обласна «Фармація Північ», яка постійно обіймає посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, є службовою особою.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_8 є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Згідно з ст. 22 вказаного Закону, особам, зазначеним в ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Одночасно досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 являється депутатом Старобільської міської ради VIІ скликання.

Встановлено, що ОСОБА_3 вступила у злочинну змову зі своїми підлеглими – посадовими особами Комунального підприємства «Луганська обласна «Фармація Північ», з метою особистого незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від представників фармацевтичних компаній, які здійснюють постачання лікарських препаратів до мереж аптек Комунального підприємства «Луганська обласна «Фармація Північ». А саме, під час укладення договорів купівлі-продажу лікарських препаратів ОСОБА_3 обов`язковою умовою перед представниками постачальників ставила необхідність сплати неправомірної вигоди, так званих «відкатів», у вигляді 5-20% від суми договору, задля подальшої співпраці згідно умов договору і здійснення закупівлі препаратів саме у цього постачальника.

До вказаної злочинної схеми ОСОБА_3 примусом залучила свого підлеглого - завідуючого відділом закупівель та маркетингу КП «Луганська обласна «Фармація Північ» ОСОБА_9, якому наказала відкрити на своє ім’я картковий рахунок у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на який представники фармацевтичних компаній будуть зараховувати грошові кошти у якості неправомірної вигоди, які ОСОБА_9 повинен був переводити у готівку та передавати ОСОБА_3 Також, остання повідомила, що у випадку відмови від виконання вказаних дій, вона буде створювати перешкоди під час виконання службових обов’язків ОСОБА_9, аж до звільнення останнього.

Розуміючи протиправність вищевказаних дій ОСОБА_3 ОСОБА_9 звернувся до правоохоронного органу з відповідною заявою про вчинення злочину.

У подальшому, 11.12.2018 року, на банківську карту ОСОБА_9 № 5168755433777873 (АТ КБ «ПРИВАТБАНК») було зараховано грошові кошти у сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень. Вказані грошові кошти були перераховані від представника ТОВ «Фарм Рост», для передачі ОСОБА_3 у якості неправомірної вигоди для подальшої співпраці згідно умов договору.

12.12.2018 року о 17 год. 00 хв. ОСОБА_9 у касі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка розташована за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28 Б, отримав готівкою грошові кошти у вищевказаній сумі та добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.

17.12.2018 року ОСОБА_9, діючи під контролем правоохоронних органів, перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_3, який розташований на першому поверсі будівлі за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, б. 5, передав останній неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень, які попередньо були перераховані на його банківську картку представниками ТОВ «Фарм-Рост». У свою чергу, ОСОБА_3 отримала від ОСОБА_9 неправомірну вигоду на вказану вище суму, яку поклала до своєї особистої сумки.

У подальшому, на банківську картку ОСОБА_9 № 5168755433777873 (АТ КБ «ПРИВАТБАНК») було зараховано грошові кошти у сумі 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень. Вказані грошові кошти були перераховані від представника ПрАТ «Фітофарм» через рахунок ТОВ «Фарм Рост» для передачі ОСОБА_3 у якості неправомірної вигоди для подальшої співпраці згідно умов договору.

15.01.2019 року близько 11 год. 40 хв., ОСОБА_9, діючи за вказівкою ОСОБА_3 та під контролем правоохоронного органу, зустрівся з останньою у приміщенні службового кабінету, який знаходиться на першому поверсі будівлі за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, б. 5. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_9 передав ОСОБА_3 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень, які попередньо були нараховані на його банківську картку представниками ПрАТ «Фітофарм» через рахунок ТОВ «Фарм Рост». У свою чергу, ОСОБА_3, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, отримала від ОСОБА_9 вказані грошові кошти і у такий спосіб одержала предмет неправомірної вигоди від представників ПрАТ «Фітофарм».

Одержавши грошові кошти ОСОБА_3 помістила їх до верхньої шухляди робочого столу у приміщенні свого кабінету.

Після цього, ОСОБА_3 була затримана працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти у сумі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень, були виявлені та вилучені у приміщенні службового кабінету ОСОБА_3

Окрім того, під час проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_3, виявлено та вилучено частину грошових коштів, отриманих ОСОБА_3 у якості неправомірної вигоди 17.12.2018 року від представників ТОВ «Фарм-Рост».

Таким чином, ОСОБА_3, будучи генеральним директором КП «Луганська обласна «Фармація Північ», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, у порушення вимог Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, 17.12.2018 року та 15.01.2019 року тобто повторно, перебуваючи у приміщенні службового кабінету, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Науки, 5, опосередковано через ОСОБА_9, отримала від представників ТОВ «Фарм-Рост» неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень, а від представників ПрАТ «Фітофарм» неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень, у сукупності отримавши неправомірну вигоду на загальну суму 95 000 (дев’яносто п’ять тисяч) гривень, задля подальшої співпраці згідно умов договорів та здійснення закупівлі препаратів саме у цих постачальників.

16.01.2019 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_3

У подальшому, 17.01.2019 року встановлено, що ОСОБА_3 є депутатом Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання, відповідно до рішення Старобільської міської ради від 22.02.2018 року №38/1 «Про заміщення депутата Старобільської міської ради сьомого скликання».

17.01.2019 року ОСОБА_3 у порядку ст. ст. 277, 278 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час проведення першочергових слідчих (розшукових) дій ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення не визнала, однак вина останньої повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, якими повністю обґрунтовується пред’явлена підозра, а саме: заява про вчинення кримінального правопорушення від 26 листопада 2018 року, протоколами допиту свідка ОСОБА_9. від 07, 12 грудня 2018 року та 15 січня 2019 року, протоколом огляду та вручення грошових коштів від 12 листопада 2018 року, протоколом огляду, помітки та вручення грошових коштів від 15 січня 2019 року, протоколом обшуку службового кабінету та домоволодіння ОСОБА_3 від 15 січня 2019 року та іншими доказами.

При цьому, ОСОБА_3 відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, за який законом, згідно санкції ч. 3 ст. 368 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Необхідність обрання стосовно підозрюваної ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Метою та підставами застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана, може здійснити вищезазначені дії.

Органом досудового розслідування на даний час виконано велика кількість слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, завдяки яким вдалось затримати правопорушника, на даний час по кримінальному провадженню встановлюються інші службові особи КП «Луганська обласна «Фармація Північ» та службові особи Луганської обласної державної адміністрації, а також інші особи, які згідно матеріалів НСРД надавали неправомірну вигоду директору ОСОБА_3, які можуть бути причетні до скоєння тяжкого злочину, у зв’язку з чим ОСОБА_3, може повідомити зазначених осіб про необхідність знищити або сховати предмети злочинної діяльності, які мають доказове значення по справі. Крім того на даний час органом досудового розслідування не отримано тимчасовий доступ до документів фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Луганська обласна «Фармація Північ» з ТОВ «Фарм Рост» та ПрАТ «Фітофарм», у зв’язку з чим ОСОБА_3 залишаючись на волі може змінити зазначені документи, або знищити їх. Крім того слід взяти до уваги те, що під час проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було проведено обшук службових кабінетів директора ОСОБА_3 та заступника ОСОБА_10, однак службові документи, які знаходяться у бухгалтерському відділі та інших службових кабінетах не вилучені у зв’язку із відсутністю законних підстав під час першочергових слідчих (розшукових) дій на їх вилучення.

За таких обставин, ОСОБА_3 як генеральний директор КП «Луганська обласна «Фармація Північ» є службовою особою та на даний час фактично продовжує обіймати вказану посаду, тобто остання перебуваючи на вказаній посаді має право доступу до усіх службових документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Луганська обласна «Фармація Північ»ПрАТ «Фітофарм», ТОВ «Фарм Рост» та іншими постачальниками лікарських препаратів, а тому з метою уникнення кримінальної відповідальності може самостійно знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказаний ризик повністю підтверджений у зв’язку із тим, що предметом дослідження у даному кримінальному провадженні являється питання щодо взаємовідносин між КП «Луганська обласна «Фармація Північ» та ПрАТ «Фітофарм» та ТОВ «Фарм Рост», а також іншими фармацевтичними компаніями, які необхідно дослідити у ході досудового розслідування, а перебуваючи на волі ОСОБА_3 матиме реальну можливість знищити, сховати або спотворити речі та документи, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

На даний час по кримінальному провадженню не допитано ключових свідків, показання яких мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3, а саме: службових осіб ПрАТ «Фітофарм» та ТОВ «Компанія «Фарм-Рост», а також усіх посадових та службових осіб КП «Луганська обласна «Фармація Північ», які можуть володіти інформацією про злочинну діяльність свого безпосереднього начальника ОСОБА_3

Як встановлено під час досудового розслідування ОСОБА_3 на даний час займає посаду генерального директора КП «Луганська обласна «Фармація Північ». Крім того, встановлено, що свідок ОСОБА_9, який надав викриваючі ОСОБА_3 покази, на даний час також працює на вказаному підприємстві, яке очолює ОСОБА_3, а відтак перебуваючи на волі остання матиме реальну можливість незаконно впливати на свідка в силу своїх повноважень, як генерального директора зазначеного підприємства, з метою примушування ОСОБА_9 надати завідомо неправдиві показання та як наслідок уникнути покарання, в тому числі з метою помсти останньому з підстав співпраці з правоохоронними органами та викриття її злочинної діяльності.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2018 року систематично здійснювала виїзд на територію РФ та інших іноземних держав, де залишалася протягом певного періоду часу, що вказує на наявність у ОСОБА_3 зв’язків на території іноземної держави, наявність на її території рідних та місць можливого проживання протягом тривалого часу та можливості переховуватись останньою на території Російської Федерації.

Зокрема, згідно відповіді на доручення встановлено, що ОСОБА_3 у продовж 2018-2019 років 3 (три) рази здійснювала перетин державного кордону на виїзд до Російської Федерації, та 1 (один) раз до Арабської Республіки Єгипет (ОСОБА_11 Шейх).

Так встановлено, що ОСОБА_3 має паспорт для виїзду за кордон та систематично у продовж 2018 - 2019 років виїздила до території Російської Федерації, де перебувала певний час у своїх рідних.

Разом з тим, встановлено, що близький рідний ОСОБА_3 на даний час займає одну із керівних посад у органах державної влади Ростовської області Російської Федерації та в силу своїх службових повноважень має об’єктивну можливість організувати безперешкодне перебування ОСОБА_3 на території іноземної держави та, як наслідок, дасть можливість останній переховуватись від органу досудового розслідування та суду, що унеможливить її затримання та здійснення досудового розслідування належним чином у визначені КПК України строки.

Так, ОСОБА_3, будучи посадовою особою органу державної влади, яка здійснює державну політику у сфері забезпечення населення на території Луганської області, в тому числі соціально незахищеного, лікарськими препаратами, які необхідні населенню для підтримання щоденної життєдіяльності, розуміючи та достовірно знаючи вартість лікарських препаратів, а також рівень доходів громадян, які проживають у регіоні де проходять бойові дії, незаконно збагачувалась за рахунок проведення незаконних дій під час замовлення та закупівлі лікарських препаратів для мешканців Луганської області, в тому числі для військовослужбовців силових відомств, які здійснюють захист Суверенітету та територіальної цілісності території України, які щоденно потребують лікування та надання медичної допомого у зв’язку із отриманими пораненнями.

Окрім того, під час здійснення досудового розслідування у ході огляду вилученого у ОСОБА_3, під час проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, мобільного телефону достовірно встановлено, що на особистому картковому рахунку останньої знаходяться грошові кошти на загальну суму 5 555 041 гривень 73 копійок, що з урахуванням заробітної плати ОСОБА_3, яка складає 294 006 (двісті дев’яносто чотири тисячі шість) гривень за останні шість місяців роботи (призначена на вказану посаду 11.12.2017 року), що дозволяє зробити висновок, що дохід у розмірі 5 555 041 гривень 73 копійок ( п’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч сорок одна гривня сімдесят три копійки) остання могла офіційно отримати приблизно за 10 (десять) років праці на вказані посаді з урахування незмінного доходу.

Поряд з цим, оглядом вказаного мобільного телефону встановлено, що у ОСОБА_3 у Державному ощадному банку України «Ощадбанк» наявний депозитний рахунок (№19381801913) на якому знаходять грошові кошти у сумі 4 тисячі 680 доларів США.

Зазначене вище дає підстави вважати, що незаконна діяльність ОСОБА_3 є виключним випадком, зважаючи на суспільно ситуацію у державі слід останній визначити заставу у розмірі, що перевищує 80 та є не меншою ніж 2500 ( дві тисячі п’ятсот) розмірів прожиткового мінімуму доходів громадян для працездатних осіб.

Як зазначалось вище, відповідно до довідки №УПР00000001 від 16 січня 2019 року, дохід генерального директора КП «Луганська обласна «Фармація Північ» ОСОБА_3 у період із липня по грудень 2018 року склав 294 006 (двісті дев’яносто чотири тисячі шість гривень) та наявності у ОСОБА_3 на рахунках великої суми грошових коштів, дозволяє зробити висновок про неможливість забезпечення виконання у повному обсязі покладених на підозрювану обов’язків у випадку визначення застави, що не перевищує 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У разі внесення застави варто визначити необхідність виконання підозрюваною ОСОБА_3 наступних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, не відлучатися із м. Старобільськ Луганської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від спілкування зі свідками, зокрема ОСОБА_9, ОСОБА_10, іншими службовими та посадовими особами КП «Луганська обласна «Фармація Північ», посадовими та службовими особами Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму, Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської ОДА, службовими особами ПрАТ «Фітофарм», ТОВ «Фарм-Рост», співробітниками та представниками контрагентів з якими протягом 2018-2009 років КП «Луганська обласна «Фармація Північ» укладала угоди, не відвідувати адміністративну будівлю КП «Луганська обласна «Фармація Північ» та її структурні та підпорядковані підрозділи, адміністративні приміщення Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, здати на зберігання до органу міграційної служби свої паспорти для виїзду за кордон.

Прокурор вважає, що тримання ОСОБА_3 під вартою є єдиним, виключним і достатнім запобіжним заходом, який зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної на час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у зв’язку з чим звернувся з даним клопотанням до суду та просить застосувати до ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор», який знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків, Новобоварський район, вул. Полтавський Шлях, буд. 99.

У судовому засіданні військовий прокурор Луганського гарнізону ОСОБА_1 та заступник військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_2 підтримали клопотання та просили його задовольнити, посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_3 та захисники ОСОБА_4, ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити у його задоволенні.

Заслухавши прокурорів, підозрювану та захисників, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого їй злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 26.11.2018 року,

- протоколами допиту свідка ОСОБА_9. від 07, 12 грудня 2018 року та 15.01.2019 року,

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 12.11.2018 року;

- протоколом огляду, помітки та вручення грошових коштів від 15.01.2019 року;

- протоколом обшуку службового кабінету та домоволодіння ОСОБА_3 від 15.01.2019 року та іншими доказами.

Таким чином, ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризиків: переховуватися від органів досудового слідства або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Про існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України переховуватися від органів досудового слідства або суду, відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, свідчать такі обставини, як вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, та тяжкість покарання, що їй загрожує в разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється. Разом з тим, слідчий суддя враховує, що підозрювана ОСОБА_3 має паспорт для виїзду за кордон та упродовж 2018-2019 р.р. три рази здійснювала перетин державного кордону на виїзд до Російської Федерації, та один раз до Арабської Республіки Єгипет (ОСОБА_11 Шейх).

Існування ризиків, передбачених п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, підтверджується тими обставинами, що підозрювана ОСОБА_3 як генеральний директор КП «Луганська обласна «Фармація Північ» є службовою особою та на даний час фактично продовжує обіймати вказану посаду, тобто остання, перебуваючи на вказаній посаді має право доступу до усіх службових документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Луганська обласна «Фармація Північ» ПрАТ «Фітофарм», ТОВ «Фарм Рост» та іншими постачальниками лікарських препаратів, а тому з метою уникнення кримінальної відповідальності може самостійно знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Крім того, на даний час по кримінальному провадженню не допитано ключових свідків, показання яких мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3, а саме: службових осіб ПрАТ «Фітофарм» та ТОВ «Компанія «Фарм-Рост», а також усіх посадових та службових осіб КП «Луганська обласна «Фармація Північ», які можуть володіти інформацією про злочинну діяльність свого безпосереднього начальника ОСОБА_3 Разом з тим, встановлено, що свідок ОСОБА_9, на даний час також працює на вказаному підприємстві, яке очолює ОСОБА_3, а відтак перебуваючи на волі остання матиме реальну можливість незаконно впливати на свідка в силу своїх повноважень, як генерального директора зазначеного підприємства, з метою примушування ОСОБА_9 надати завідомо неправдиві показання та як наслідок уникнути покарання.

Всі інші фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу: судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, які враховуються при обранні запобіжного заходу.

Слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, також враховує вік та стан здоров’я підозрюваної, міцність її соціальних зв’язків та наявність постійного місця роботи.

У відповідності до ч. 1 ст. 183 КК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п’ятою статті 176 цього Кодексу.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність усіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, що застосування запобіжного заходу у відношенні підозрюваної ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України, та застосовується за наявності підстав, передбачених КПК України, є необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам і жоден із більш м’яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним ризикам, у зв’язку з чим вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з цим, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов’язків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 ст. 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину визначається від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов’язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У своєму клопотанні прокурор просив визначити заставу ОСОБА_3 у розмірі, що перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, врахувавши, що остання вчинила тяжкий корупційний злочин, являючись посадовою особою органу державної влади, яка здійснює державну політику у сфері забезпечення населення на території Луганської області, в тому числі соціально незахищеного, лікарськими препаратами, які необхідні населенню для підтримання щоденної життєдіяльності, розуміючи та достовірно знаючи вартість лікарських препаратів, а також рівень доходів громадян, які проживають у регіоні де проходять бойові дії, незаконно збагачувалась за рахунок проведення незаконних дій під час замовлення та закупівлі лікарських препаратів для мешканців Луганської області, в тому числі для військовослужбовців силових відомств, які здійснюють захист Суверенітету та територіальної цілісності території України, які щоденно потребують лікування та надання медичної допомого у зв’язку із отриманими пораненнями. Крім того, прокурор просив врахувати, що оглядом мобільного телефону підозрюваної було достовірно встановлено, що на особистому картковому рахунку останньої знаходяться грошові кошти на загальну суму 5 555 041 гривень 73 копійок та у Державному ощадному банку України «Ощадбанк» наявний депозитний рахунок (№19381801913), на якому знаходяться грошові кошти у сумі 4 тисячі 680 доларів США. Вищевказані обставини, на думку прокурора є виключним випадком.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що для визначення розміру застави, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя повинен, врахувавши положення ст. 177, 178 КПК України, раціонально зіставити його з доведеними у справі ризиками, даними про особу підозрюваного, тяжкістю вчиненого злочину. При цьому слід мати на увазі, що, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, займання підозрюваною відповідального становища не становить виключності випадку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено виключність випадку для визначення розміру застави, який перевищує 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому задовольнивши клопотання прокурора та визначивши розмір застави, який перевищує 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, слідчий суддя може обмежити права підозрюваної, такий розмір застави буде завідомо непомірним для неї та не відповідатиме конкретній меті застосування запобіжного заходу, визначеній у КПК, і суперечитиме загальним засадам кримінального провадження, визначеним ч. 1 ст. 7 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_3 визначити розмір застави у максимальному розмірі, передбаченому для категорії тяжких злочинів, – 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 153 680 грн.

Слідчий суддя також вважає обґрунтованими доводи клопотання прокурора щодо необхідності покладення на підозрювану обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-178, 181-184, 193-194, 309, 369, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Визначити строк дії ухвали з 15.01.2019 року до 15.03.2019 року включно.

Встановити ОСОБА_3 заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 153 680 (сто п’ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень, які необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, одержувач – ТУ ДСА України в Луганській області, ЄДРПОУ – 26297948, банк одержувача – Держказначейська служба України м. Київ, МФО – 820172, рахунок 37317017002672, призначення платежу: застава № ухвали суду, П.І.Б. платника застави. ЄДРПОУ суду – 05381484.

У разі внесення застави, уповноваженій службовій особі місця ув'язнення необхідно негайно звільнити ОСОБА_3 з-під варти та повідомити про це слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд.

З моменту звільнення ОСОБА_3 з-під варти у зв'язку з внесенням застави вона буде вважатися такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі внесення застави покласти на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, наступні обов’язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися з м. Старобільська Луганської області без дозволу слідчого, прокурора;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, іншими службовими та посадовими особами КП «Луганська обласна «Фармація Північ», посадовими та службовими особами Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму, Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської ОДА, службовими особами ПрАТ «Фітофарм», ТОВ «Фарм-Рост», співробітниками та представниками контрагентів з якими протягом 2018-2019 років КП «Луганська обласна «Фармація Північ» укладала угоди;

- не відвідувати адміністративну будівлю КП «Луганська обласна «Фармація Північ», її структурні та підпорядковані підрозділи, адміністративні приміщення Луганської обласної військово-цивільної адміністрації;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Вказані обов’язки в разі внесення застави покладаються на ОСОБА_3 строком на 2 місяці, який починається з моменту внесення застави.

У разі невиконання вищеперелічених обов’язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовуються у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Луганського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 18.01.2019 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя Т. С. Журавель