Ухвала суду № 79260415, 18.01.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/718/18

Провадження № 1-кс/461/497/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.01.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М. з участю слідчого Салтикова С.М. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області Салтикова С.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області Салтиков С.М. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №42018140400000012 від 22.01.2018 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, за погодженням із начальником другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно - розшукову діяльність військової прокуратури Західного регіону України Федорів О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Пенсійного фонду України розташованого за адресою: м. Київ, вул. вул. Бастіонна, буд 9, чи у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, буд. 10, а саме до: документів щодо працевлаштування, праці та звільнення усіх працівників ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ПП «Інтера Актив», ПП «Краспром», ПП «Менфит-Клер» та ТзОВ «Рефтек-Компані», включаючи відомості про займану посаду, професійну назву роботи, кількість відпрацьованих календарних днів за місяць, номери телефонів, тощо; інформації та документів щодо керівників ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ПП «Інтера Актив», ПП «Краспром», ПП «Менфит-Клер» та ТзОВ «Рефтек-Компані», включаючи їх попередні та майбутні місця роботи і займані посади; інших документів та відомостей стосовно господарської діяльності ТзОВ «Торговий дім «Еталон», ПП «Інтера Актив», ПП «Краспром», ПП «Менфит-Клер» та ТзОВ «Рефтек-Компані» та їх директорів (акти перевірок територіальних управлінь Пенсійного фонду України тощо).

Подане клопотання мотивує тим, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних вище інформації та документів, що знаходяться у володінні Пенсійного фонду України, із можливістю ознайомитися із необхідною документацією та зробити їх копії. Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, наявної у цих документах, є неможливим, оскільки необхідні відомості та документація перебувають лише у володінні Пенсійного фонду України, а направлення запитів в порядку ст. 93 КПК України не дало очікуваного результату. У випадку неотримання зазначених вище документів та інформації, існує загроза втрати їх повністю або частково як наслідок умисних чи неумисних дій третіх осіб, що, у свою чергу, може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий Салтиков С.М. звернувся до суду із клопотанням про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Представник Пенсійного фонду України та Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018140400000012 від 22.01.2018 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2016-2017 р.р. службові особи Державного підприємства «Львівський державний завод «Лорта»», ЄДРПОУ 30162618, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Патона, 1, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційну фінансово-господарську документацію, що підтверджує отримання від ТОВ «Торговий дім «Еталон»», ЄДРПОУ: 31815755, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 12, товарів (запасних частин) та безпідставно перерахували на рахунок зазначеного товариства державні грошові кошти в сумі понад 5 мільйонів гривень.

У свою чергу, ТзОВ «Торговий дім «Еталон»» відобразило прихід вищевказаних запчастин від суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності: ПП «Інтера Актив» (ЄДРПОУ: 40047175), ТзОВ «Рефтек Компані» (ЄДРПОУ: 40849580), ПП «Краспром» (ЄДРПОУ: 40298506), ПП «Менфит-Клер» (ЄДРПОУ: 40374104). За інформацією, одержаною із оперативного підрозділу, дані підприємства містять окремі ознаки фіктивності: не закуповують та не виробляють такого виду продукцію, не володіють достатньою кількістю власних або орендованих приміщень, техніки та робочої сили, маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, їхні документи та банківські рахунки використовуються невстановленими особами для проведення протиправних фінансових операцій, направлених на заволодіння коштами державних підприємств.

На виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками ГВ КР УСБ України у Львівській області було встановлено, що керівниками вказаних вище суб'єктів господарської діяльності числяться наступні особи: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (директор ТзОВ «ТД «Еталон»»), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (директор ПП «Менфит-Клер»), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (директор ПП «Інтера Актив»), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 (директор ТзОВ «Рефтек Компані»), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 (директор ПП «Краспром»).

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» в Україні запроваджено та ведеться Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування, розпорядником інформації у якому є Пенсійних фонд України, та у якому зберігається, зокрема, інформація про працевлаштування особи (професійна назва роботи, посада, особливі умови праці, кількість відпрацьованих календарних днів за місяць, номер телефону тощо), а так само відомості стосовно працівників конкретного суб'єкта господарської діяльності.

З огляду на вище описані обставини, існують достатні підстави вважати, що у володінні Пенсійного фонду України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, знаходиться інформація та документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: відомості щодо працевлаштування, праці та звільнення усіх працівників ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ПП «Інтера Актив», ПП «Краспром», ПП «Менфит-Клер» та ТзОВ «Рефтек- Компані» (займана посада, професійна назва роботи, кількість відпрацьованих календарних днів за місяць, номер телефону тощо), а так само відомості щодо керівників вказаних вище суб'єктів господарської діяльності, включаючи їх попередні та майбутні місця роботи і займані посади.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикову Станіславу Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Пенсійного фонду України розташованого за адресою: м. Київ, вул. вул. Бастіонна, буд 9, чи у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, буд. 10, а саме до:

1.документів щодо працевлаштування, праці та звільнення усіх працівників ТзОВ «Торговий дім «Еталон», ПП «Інтера Актив», ПП «Краспром», ПП «Менфит-Клер» та ТзОВ «Рефтек-Компані», включаючи відомості про займану посаду, професійну назву роботи, кількість відпрацьованих календарних днів за місяць, номери телефонів, тощо;

2.інформації та документів щодо керівників ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ПП «Інтера Актив», ПП «Краспром», ПП «Менфит-Клер» та ТзОВ «Рефтек-Компані», включаючи їх попередні та майбутні місця роботи і займані посади;

3.інших документів та відомостей стосовно господарської діяльності ТзОВ «Торговий дім «Еталон», ПП «Інтера Актив», ПП «Краспром», ПП «Менфит-Клер» та ТзОВ «Рефтек-Компані» та їх директорів (акти перевірок територіальних управлінь Пенсійного фонду України тощо)

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.