Ухвала суду № 79258300, 18.01.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 18.01.2019

Справа № 320/418/19

Провадження № 1-кс/320/354/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді Міщенко Т.М., за участі секретаря - Макаренко В.В., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Каталіна О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, внесеного до ЄРДР за реєстраційним номером 12018080140002396,

встановив:

Слідчий Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Каталін О.В. за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Дем’янчук Ю.Є. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №12018080140002396 від 27.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що з 10.04.2018 співробітниками Мелітопольського ГУДФСУ в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 згідно наказу ГУДФС України в Запорізькій області № 837 від 19.03.2018 проводилась документальна планова виїзна перевірка господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 Перевірка проводилась за адресою АДРЕСА_1. Перевіряючим було надано для перевірки банківські документи, про що було зазначено в актах прийому-передачі. Після проведеної перевірки за невстановлених обставин зникли банківські документи.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140002396 від 27 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, показав, що, починаючи з 10 квітня 2018 року співробітниками Мелітопольського ГУДФСУ в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 згідно наказу ГУДФС України в Запорізькій області № 837 від 19.03.2018 проводилась документальна планова виїзна перевірка господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 Перевірка проводилась за адресою АДРЕСА_1. Для проведення перевірки перевіряючим було надано окреме приміщення, в якому вони знаходились самі. В ході проведення перевірки ОСОБА_3 та ОСОБА_6 надавались первинні та банківські документи, про що складались відповідні акти приймання передачі. Під час повернення документів, яке відбулося 16.04.2018 о 18 год. 00 хв. ОСОБА_3 було повернено не 250 банківських документів, а тільки 247, про що свідчить її власний запис та підпис в акті приймання - передачі первинних документів.

В ході проведеної ним звірки було встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_6 не повернули йому банківські виписки руху грошових коштів 7 та 8 грудня 2016 року та 26 травня 2017 року, що підтверджує акт від 16.04.2018.

Таким чином, 16.04.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_3 отримали для перевірки 250 банківських виписок, а повернули 247.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що в актах прийому передачі від 16.04.2018 мається інформація щодо того, скільки саме документів було надано для перевірки ОСОБА_3 та ОСОБА_6 та скільки було повернуто.

На теперішній час є підстави вважати, що оригінали актів прийому-передачі перебувають у ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1, на підставі чого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, розташованих за даною адресою.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою недопущення приховання, зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, та за клопотання слідчого, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ФОП ОСОБА_5

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 40 ч. 2 п. 3 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно ч. 1 ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018080140002396 від 27.07.2018, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та отримання інформації, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Каталіна О.В. за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Дем’янчук Ю.Є. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Каталіну Олександру Вадимовичу на тимчасовий доступ до речей та документів ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1, а саме: копій актів прийому-передачі від 16.04.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: