Ухвала суду № 79255295, 17.01.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/613/19

1-кс/295/389/19

УХВАЛА

Іменем України

17.01.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря Білінської Л.І.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Житомирській області Яновичем К.В., погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону Молотом Д.А. по кримінальному провадженні за №42016060360000121 від 30.06.2016 року, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у Житомирський районній Державній Адміністрації Житомирської області, оригіналів документів ДП «Житомирський БТЗ» (код ЄДР 7620094), з моменту реєстрації до 14.01.2019р., а саме протоколу загальних зборів про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

При цьому у клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Житомирський БТЗ» (код ЄДР 7620094), протягом 2015 -2016 років по бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразили закупівлю товарно - матеріальних цінностей у суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки «ризикових», тобто шляхом відображення у первинних бухгалтерських документах безтоварних операцій по закупівлі запасних та електронних приладів до військової техніки у суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДР 38320170), ТОВ «Дівітіс» (код ЄДР 37933043), ТОВ «Булет Лайн» (код ЄДР 39306974) ухились від сплати податків до бюджету у особливо великих розмірах, та вчинили службове підроблення.

Відповідно до центральної бази даних «АІС-податки» ДП «Житомирський БТЗ» (код ЄДР 7620094) зареєстроване в Житомирський районній Державній Адміністрації Житомирської області від 17.11.1993 №12871230000000692.

В обгрунтування клопотання слідчий пояснив, що у Житомирській районній Державній Адміністрації Житомирської області, зберігаються наступній документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах. Вказана інформація не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб ДП «Житомирський БТЗ» (код ЄДР 7620094).

Від слідчого Яновича К.В. надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчий пояснив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та надати дозвіл на вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції Яновичу Костянтину В’ячеславовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирський області майору податкової міліції Савченко М.М. та особам які будуть діяти за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення у Житомирській районній Державній Адміністрації Житомирської області, оригіналів документів ДП «Житомирський БТЗ» (код ЄДР 7620094), з моменту реєстрації до 14.01.2019р., а саме:

- протокол загальних зборів про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Встановити строк дії ухвали до 17.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман