Ухвала суду № 79252582, 20.12.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7212/18

Провадження № 1-кс/202/9524/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

20 грудня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шеремет О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 32018040040000074 від 09.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

18 грудня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шеремет О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, дане клопотання було передано слідчому судді 18 грудня 2018 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АРС» (код 37806175) протягом 2018 року в порушення п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України, ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб у значних розмірах у сумі 1 236 600 гривень, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 212 КК України.

Вищевказана сума підтверджується висновком експертного дослідження №4-06/11/2018-дос, відповідно до якого службові особи ТОВ «АРС» (код 37806175) протягом 2018 року в порушення п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України не сплачено до Державного бюджету України та на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у сумі 1 236 600 грн.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження та відповідно до оперативної інформації та іншої інформації за адресою фінансово-господарську діяльність ТОВ «АРС» (код 37806175) по вищевказаній адресі здійснюється виплата заробітної плати працівникам товариства, у тому числі офіційно не працевлаштованим, у «конверті» за рахунок не облікованих готівкових коштів.

Допитаний у якості свідка колишній працівник ТОВ «АРС» (код 37806175) ОСОБА_3 показав що працював на товаристві, за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа (колишня назва Комісара Крилова), буд. 2А, без офіційного оформлення за що отримував «тіньову» заробітну плату.

У ході обшуку на TOB «АРС »(код 37806175) було виявлено більше 200 осіб, в той час коли на товаристві, станом на листопад 2018 року офіційно працевлаштовано 143 особи, які від надання показів відмовились посилаючись на ст. 63 Конституції України та з інших причин.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що для встановлення осіб та їх тривалості перебування на TOB «АРС», а також здобуття в повному обсязі фактичних даних щодо скоєння кримінального правопорушення, існує потреба в отриманні інформації за абонентськими телефонними номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код 21673832).

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя, дійшов висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, оскільки внаслідок тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шеремет О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПрАТ «Київстар» надати (забезпечити) слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018040040000074 від 09.11.2018: Білоусову Віктору Ігоровичу, Разбітнову Костянтину Володимировичу, Шаповалову Євгену Івановичу, Левченко Віктору Леонідовичу, Сіпаренко Кристині Олександрівні, Киричко Кристині Станіславівній, працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, та співробітникам податкової міліції відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів в копіях з інформацією, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, що знаходиться в ПрАТ «Київстар» (код 21673832), за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

- документів в копіях з інформацією на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар», із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв'язку за період з 01.01.2015 по 14.12.2018;

- про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за період з 01.01.2015 по 14.12.2018;

- інформацію щодо вищезазначених абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за період з 01.01.2015 по 14.12.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 18 січня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар