Ухвала суду № 79251838, 18.01.2019, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/2065/18

Провадження № 1-кс/175/102/19

У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді – Новік Л.М.,

при секретарі – Єльшиній А.С.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015040440001340 від 25.06.2015 за ч.1 ст. 289 КК України, у рамках якого було подано клопотання, –

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, 25.06.2015 слідчим відділенням Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040440001340, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.06.2015 близько 20:00 год. по 17.06.2015 близько 01:00 год. невстановлена особа, знаходячись на території земель Степнянської сільської ради Дніпропетровського району біля ділянки № 123 незаконно заволоділа колісним трактором марки NEW HOLLAND Т8050 2010 року випуску н/з 39932АЕ, котрий перебуває у власності Лізингодавця - TOB "Торговий Дім"Ас-Терра" та у користуванні Лізингоодержувача - ФОП ОСОБА_3.

Відповідно до запиту у порядку ст. 93 КПК України до Головного управління Дєржпродспоживслужби в Дніпропетровській області було встановлено, що 24.10.2017 р. трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276 номер двигуна НОМЕР_1 свідоцтво ЕЕ09747 номерний знак 39932АЕ рік випуску 2010 був знятий з обліку підприємства ТOB «Торговий дім« Ас-Терра» та 03.11.2017 р. був поставлений на облік підприємства TOB «Торгова компанія «АСТЕРРА» трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276 номер двигуна НОМЕР_1 свідоцтво ЕЕ09747 номерний знак 47457АЕ рік випуску 2010 p. Правовою підставою вчинення вказаної дії є договір купівлі-продажу № 8АС-14/17 від 31.07.201 згідно якого TOB «Торговий дім« Ас-Терра» (Первинний кредитор) передає у власність TOB «Торгова компанія «АСТЕРРА» (Новий кредитор) Товар, а саме трактор марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276, 2010 року випуску, який є об'єктом фінансового лізингу за договором фінансового лізингу № 8АС-14 від 27.02.2014. Додатком № 2 до вказаного договору купівлі-продажу є акт приймання-передачі вказаного у договорі Товару від 31.07.2017, згідно якого TOB «Торгова компанія «АСТЕРРА» прийняло від TOB «Торговий дім« Ас-Терра» трактор марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276, 2010 року випуску. Станом на 14.06.2018 року трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276, 2010 року випуску фактично перебуває у розшуку згідно матеріалів виконавчого провадження №53710548, розпочатого по виконавчому напису №472 про примусове виконання передачу ТОВ «ТД «АС-Терра» трактора марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276, 2010 року випуску. Також встановлено, що укладення угоди та підписання договору фінансового лізингу між TOB «ТД «Ас-Терра» з одного боку та ФОП «Нечипоренко Л.B.» - з іншого щодо передачі у платне користування трактора марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276, 2010 року випуску здійснювалося у офісному приміщенні за місцем знаходження юридичної особи TOB «Торгова компанія «АСТЕРРА», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, де ОСОБА_3 здійснила авансовий внесок по договору фінансового лізингу №8АС-14 від 27.02.2014 й отримала правовстановлюючі документи на трактор та екземпляр договору.

В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що у приміщеннях будівлі, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, де фактично здійснюють господарську діяльність TOB «ТД «Астерра» (код ЄДРПОУ 37303058) та TOB «ТК «Астерра» (код ЄДРПОУ 41096312) можуть перебувати документи, які відображають рух основних засобів підприємств TOB «ТД «Астерра» (код ЄДРПОУ № 37303058) та TOB «ТК «Астерра» (код ЄДРПОУ № 41096312) з зазначенням дат постановки трактора колісного марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276 номер двигуна НОМЕР_1 на майданчик та обліку вказаного транспортного засобу як активу підприємства, цивільно-правових договорів, предметом яких був трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276 номер двигуна НОМЕР_1 та актів приймання передачі трактору до них, платіжних документів до цивільно-правових угод, предметом, яких міг бути трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276, які свідчать про дійсність угод, документів щодо зняття з обліку та постановки на облік вказаного трактору в Головному правлінні Держпродспоживслужби та інша документація щодо експлуатації вказаного транспортного засобу, ремонту, переобладнання.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні TOB «Торгова компанія «АСТЕРРА» (код ЄДРПОУ 41096312), за місцем розташування юридичної особи за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв’язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 289 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні – TOB «Торгова компанія «АСТЕРРА» (код ЄДРПОУ 41096312), за місцем розташування юридичної особи за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні TOB «Торгова компанія «АСТЕРРА» (код ЄДРПОУ 41096312), за місцем розташування юридичної особи за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні TOB «Торгова компанія «АСТЕРРА» (код ЄДРПОУ 41096312), за місцем розташування юридичної особи за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, а саме: документи, які відображають рух основних засобів підприємств TOB «ТД «Астерра» (код ЄДРПОУ № 37303058) та TOB «ТК «Астерра» (код ЄДРПОУ № 41096312) з зазначенням дат постановки трактора колісного марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276 номер двигуна НОМЕР_1 на майданчик та обліку вказаного транспортного засобу як активу підприємства, цивільно-правових договорів, предметом яких був трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276 номер двигуна НОМЕР_1 та актів приймання передачі трактору до них, платіжних документів до цивільно-правових угод, предметом, яких міг бути трактор колісний марки NEW HOLLAND Т8050 заводський номер ZARW06276. які свідчать про дійсність угод, документів щодо зняття з обліку та постановки на облік вказаного трактору в Головному управлінні Держпродспоживслужби та інша документація щодо експлуатації вказаного транспортного засобу, ремонту, переобладнання.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.М. Новік