Ухвала суду № 79248095, 17.01.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.01.2019

Справа № 320/347/19

Провадження № 1-кс/320/302/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді – Бахаєва І.М.,

за участі:

секретаря судового засідання – Фурсової Л.І.,

слідчого – Ганзенка Д.О.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, за погодженням з заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з їх вилученням, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, –

В С Т А Н О В И В:

16.01.2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, за погодженням з заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з їх вилученням, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить:

- надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до завірених копій документів (з їх вилученням), що знаходяться в регіональному відділенні ПАТ «Креді ОСОБА_4» у м. Херсон, розташованого у м. Херсон Херсонської області, на вул. Рішельєвська, буд. № 19, МФО – 300614, які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ПП «Югакваторг» ЄДРПОУ – № 37542485 відкрито рахунок № 26002500054002, у тому числі:

- завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

- завірених копій договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв’язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів в паперовому та електронному вигляді), із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу ПП «Югакваторг» ЄДРПОУ № 37542485 по рахунку № 26002500054002 у період з 01.12.2018 року по 01.01.2019 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000008, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання службовими особами ДУ «Голопристанська виправна колонія (№7)», за попередньою змовою групою осіб, коштів Державної установи на суму близько 200 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» та ПП «Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) у грудні 2018 року укладено Договір № Г-327 на постачання дров паливних хвойних порід у кількості 201 м3 на суму 199 995 грн. та Договір № Г-345 на постачання дров паливних хвойних порід у кількості 66,337 м3 на суму 66 005 грн. (всього 267 337 м3 на загальну суму 266 000 грн.).

Згідно платіжних доручень № 1075 від 19.12.2018 року та № 1110 від 20.12.2018 року, за рішенням службових осіб вищезазначеного виправного закладу на рахунок ПП «Югакваторг» перераховано грошові кошти на суму 199 995 грн. та 66 005 грн., відповідно.

Згідно Книги складського обліку ДУ «Голопристанської виправної колонії (№ 7)», дрова паливні хвойних порід від ПП «Югакваторг» в кількості 201 м3 та 66,337 м3 отримано вказаною виправною установою 13.12.2018 року та 20.12.2018 року, відповідно.

Однак, станом на 09.01.2018 року фактично отримано від ПП «Югакваторг» дрова паливні хвойних порід в кількості 61,95 м3, які знаходяться на центральному складі ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)».

У зв’язку з вищезазначеним, в результаті порушення вимог бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, вказаними діями службових осіб ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» державі нанесено шкоду на суму близько 200 000 грн.

Для встановлення істини у провадженні, з метою повного та всебічного розслідування виникла необхідність у встановлені сум грошових коштів, контрагентів, тощо, які надходили на рахунки ПП «Югакваторг», для чого необхідно отримати відомості про рух коштів по банківським рахункам цього підприємства.

Встановлено, що ПП «Югакваторг» має відкритий банківський рахунок № 26002500054002 регіонального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_4» у м. Херсон. Відомості про рух коштів по вказаному рахунку, їх призначення та контрагенти за цими операціями містять необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст. 160 КПК України, – шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що відомості про рух коштів по вказаному рахунку, їх призначення та контрагенти за цими операціями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим чином їх отримати неможливо, так як і не можливо іншим способом довести обставини вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчим було доведено, що посадові особи ПАТ «Креді ОСОБА_4», скориставшись своїм службовим становищем, можуть змінити або знищити документи, на підставі яких здійснювалась поставка дров паливних хвойних порід та зазначених дров учасниками судового розгляду у кримінальному провадженні.

А тому, представник ПАТ «Креді ОСОБА_4», в судове засідання не викликався, так як існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, а тому виникає необхідність розглянути клопотання без виклику представника ДУ ПАТ «Креді ОСОБА_4».

На підставі ч. 5 ст. 27 КПК України, здійснюється повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчій не обґрунтував доводи, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації в частині отримання інформації про банківські виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді), із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу ПП «Югакваторг» ЄДРПОУ № 37542485 по рахунку № 26002500054002 у період з 01.12.2018 року по 01.01.2019 року.

Враховуючи вимоги п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у разі звернення процесуальної особи, яка здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми чинного кримінального процесуального законодавства прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості щодо речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак, всупереч вищевикладеному, вимоги слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації в частині отримання інформації про банківські виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді), із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу ПП «Югакваторг» ЄДРПОУ № 37542485 по рахунку № 26002500054002 у період з 01.12.2018 року по 01.01.2019 року, є не конкретизованими, оскільки сторона обвинувачення не вказує відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Досліджене судом під час розгляду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, за погодженням з заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з їх вилученням, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам встановленими ст. 160 КПК України, слідчим доведено, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя –

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, за погодженням з заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до завірених копій документів (з їх вилученням), що знаходяться в регіональному відділенні ПАТ «Креді ОСОБА_4» у м. Херсон, розташованого у м. Херсон Херсонської області, на вул. Рішельєвська, буд. № 19, МФО – 300614, які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ПП «Югакваторг» ЄДРПОУ – № 37542485 відкрито рахунок № 26002500054002, у тому числі:

- завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

- завірених копій договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв’язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів в паперовому та електронному вигляді), із зазначенням відомостей про призначення платежу, що були перераховані УДКСУ в Голопристанському районі Херсонської області, яке обслуговує ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)», на рахунок № 26002500054002 ПП «Югакваторг» ЄДРПОУ № 37542485 у період з 01.12.2018 року по 01.01.2019 року.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали становить – 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

Повний текст ухвали складено та проголошено 17 січня 2019 року о 15 годині 45 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І.М. БАХАЄВ