Ухвала суду № 79248093, 17.01.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.01.2019

Справа № 320/347/19

Провадження № 1-кс/320/300/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді – Бахаєва І.М.,

за участі:

секретаря судового засідання – Фурсової Л.І.,

слідчого – Андрєєва С.В.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1, за погодженням з заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, –

В С Т А Н О В И В:

16.01.2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1, за погодженням з заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України., в якому слідчий просить:

- надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів: договорів між ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» та ПП «Югакваторг» № Г-327, Г-345 з усіма додатками та специфікаціями до них, актів про приймання твердого палива, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, документацію конкурсних торгів та інших документів, які стосуються виконання договорів та поставки предмета вказаних договорів, книги складського обліку запасів зазначеної виправної установи, які перебувають в ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)», за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Ст. Збур’ївка, вул. Набережна, буд. № 1 Б, з можливістю вилучення оригіналів зазначених матеріалів.

- надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до дров паливних хвойних порід, отриманих від ПП «Югакваторг», згідно актів про приймання твердого палива від 12.12.2018 року, 14.12.2018 року, 18.12.2018 року, 19.12.2018 року, 28.12.2018 року, які знаходяться ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)», за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Ст. Збур’ївка, вул. Набережна, буд. № 1 Б.

- надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з вільним зразками підпису, за період максимально наближений до грудня 2018 року, у кількості не менше 15 на кожну з перелічених осіб: начальника ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» ОСОБА_4, заступника начальника ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» з КПЗ ОСОБА_5, старшого інженера ВІГЗ ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» ОСОБА_6, старшого оперуповноваженого ОВ ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» ОСОБА_7, економіста фінансової роботи бухгалтерії ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» ОСОБА_8, та комірника ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» ОСОБА_9

- розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, з метою нерозголошення охоронюваної законом таємниці слідства, у зв’язку з встановленою під час розслідування у кримінальному провадженні наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, на підставі яких здійснювалась поставка дров паливних хвойних порід та зазначених дров учасниками судового розгляду у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000008, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання службовими особами ДУ «Голопристанська виправна колонія (№7)», за попередньою змовою групою осіб, коштів Державної установи на суму близько 200 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» та ПП «Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) у грудні 2018 року укладено Договір № Г-327 на постачання дров паливних хвойних порід у кількості 201 м3 на суму 199 995 грн. та Договір № Г-345 на постачання дров паливних хвойних порід у кількості 66,337 м3 на суму 66 005 грн. (всього 267 337 м3 на загальну суму 266 000 грн.).

Згідно платіжних доручень № 1075 від 19.12.2018 року та № 1110 від 20.12.2018 року, за рішенням службових осіб вищезазначеного виправного закладу на рахунок ПП «Югакваторг» перераховано грошові кошти на суму 199 995 грн. та 66 005 грн., відповідно.

Згідно Книги складського обліку ДУ «Голопристанської виправної колонії (№ 7)», дрова паливні хвойних порід від ПП «Югакваторг» в кількості 201 м3 та 66,337 м3 отримано вказаною виправною установою 13.12.2018 року та 20.12.2018 року, відповідно.

Однак, станом на 09.01.2018 року фактично отримано від ПП «Югакваторг» дрова паливні хвойних порід в кількості 61,95 м3, які знаходяться на центральному складі ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)».

У зв’язку з вищезазначеним, в результаті порушення вимог бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, вказаними діями службових осіб ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» державі нанесено шкоду на суму близько 200 000 грн.

Враховуючи те, що інформація, яка міститься в бухгалтерських та інших документах, а також інформація про об’єм поставленого товару, які знаходяться у ДУ «Голопристанській виправній колонії (№ 7)» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а документи в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої експертизи і іншим чином їх отримати неможливо, так як і не можливо іншим способом довести обставини вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчим було доведено, що посадові особи ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)», скориставшись своїм службовим становищем, можуть змінити або знищити документи, на підставі яких здійснювалась поставка дров паливних хвойних порід та зазначених дров учасниками судового розгляду у кримінальному провадженні.

А тому, представник ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)», в судове засідання не викликався, так як існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, а тому виникає необхідність розглянути клопотання без виклику представника ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)».

На підставі ч. 5 ст. 27 КПК України, здійснюється повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене судом під час розгляду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1, за погодженням з заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам встановленими ст. 160 КПК України, слідчим доведено, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя –

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1, за погодженням з заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000008 від 11 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів: договорів між ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» та ПП «Югакваторг» № Г-327, Г-345 з усіма додатками та специфікаціями до них, актів про приймання твердого палива, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, документацію конкурсних торгів та інших документів, які стосуються виконання договорів та поставки предмета вказаних договорів, книги складського обліку запасів зазначеної виправної установи, які перебувають в ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)», за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Ст. Збур’ївка, вул. Набережна, буд. № 1 Б, з можливістю вилучення оригіналів зазначених матеріалів.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до дров паливних хвойних порід, отриманих від ПП «Югакваторг», згідно актів про приймання твердого палива від 12.12.2018 року, 14.12.2018 року, 18.12.2018 року, 19.12.2018 року, 28.12.2018 року, які знаходяться ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)», за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Ст. Збур’ївка, вул. Набережна, буд. № 1 Б.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з вільним зразками підпису, за період максимально наближений до грудня 2018 року, у кількості не менше 15 на кожну з перелічених осіб: начальника ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» ОСОБА_4, заступника начальника ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» з КПЗ ОСОБА_5, старшого інженера ВІГЗ ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» ОСОБА_6, старшого оперуповноваженого ОВ ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» ОСОБА_7, економіста фінансової роботи бухгалтерії ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» ОСОБА_8, та комірника ДУ «Голопристанська виправна колонія (№ 7)» ОСОБА_9

Строк дії ухвали становить – 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

Повний текст ухвали складено та проголошено 17 січня 2019 року о 14 годині 45 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І.М. БАХАЄВ