Ухвала суду № 79245908, 11.01.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/315/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Луценко К.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., в рамках кримінального провадження № 32018100000000300 від 14.12.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., звернулася до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Д. Басовим, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи Україно-Іспанського Спільного підприємства "Іберус-Київ" (код ЄДРПОУ 05760537) в період з 01.01.2017 р. по 28.02.2018 р., в порушення вимог п.8 ст.9 Закону України від 08.07.2010 р. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», ухилилися від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на загальну суму 2 458 521 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

За результатами проведених заходів, згідно інформаційних баз даних ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що за період 2017-2018 років Україно-Іспанське Спільне підприємство "Іберус-Київ" декларувало та не сплачувало єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в той же час, підприємство займалось активною фінансово-господарською діяльністю, а саме, виробництво деревообробного інструменту, вироби з дерева. В ході досудового розслідування встановлено, що Україно-Іспанське Спільне підприємство "Іберус-Київ" зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, податкова адреса: м. Київ, вул. ФРУНЗЕ БУД. 51 -А, основний вид діяльності-виробництво інструментів, керівник та головний бухгалтер- ОСОБА_2. Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи Україно-Іспанського Спільного підприємства "Іберус-Київ" (код ЄДРПОУ 05760537) використовували банківські рахунки у ПАТ «КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880): НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.05.2017 року.

З метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме, до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в ПАТ «КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880), у зв'язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.

До початку судового засідання слідчий подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що Україно-Іспанське Спільне підприємство "Іберус-Київ" використовували банківські рахунки у ПАТ «КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в частині тимчасового доступу до речей та документів відносно Україно-Іспанського Спільного підприємства "Іберус-Київ", у зв'язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання копій документів, доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., в рамках кримінального провадження № 32018100000000300 від 14.12.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково;

Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні, слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ «КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880), за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, що стосуються обслуговування рахунків Україно-Іспанського Спільного підприємства "Іберус-Київ" (код ЄДРПОУ 05760537): НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.05.2017 року; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з моменту відкриття рахунків по 11.01.2019 р. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); картки зі зразками підписів та відбитком печатки Україно-Іспанського Спільного підприємства "Іберус-Київ" (код ЄДРПОУ 05760537); документи, на підставі яких службові особи відкривали рахунок Україно-Іспанського Спільного підприємства "Іберус-Київ" (код ЄДРПОУ 05760537) в ПАТ «КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880): заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта; заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя В.В. Гребенюк