Ухвала суду № 79245656, 09.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/19191/18

1кс/755/135/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Степаненко І.Б., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Петренка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016101110000185 від 03 жовтня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Петренко В.В. за погодженням з прокурором відділу Прокуратури міста Києва Процишеним В.М. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в приміщенні Луганського обласного державного нотаріального архіву (код ЄДРПОУ 34791224), що розташований за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Миру, 3.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 є приватним нотаріусом Станично-Луганського районного нотаріального округу Луганської області, має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 1700.

В той же час, під час перевірки причетності ОСОБА_4 до діяльності терористичної організації «ЛНР» встановлено, що ОСОБА_4 постійно проживає у АДРЕСА_1 та всупереч українському законодавству вчиняє нотаріальні дії на окупованій території. Вказана інформація підтверджується даними з Єдиного реєстру бланків нотаріальних документів (www.rnb.nais.gov.ua), відповіддю ДП «Національні інформаційні системи» № 516/08.2-16 від 10 лютого 2017 року, в якій зазначаються бланки, отримані приватним нотаріусом ОСОБА_4 та даними з Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України щодо перетину лінії розмежування громадянкою України ОСОБА_4

Так, аналіз інформації з вказаних офіційних джерел вказує на той факт, що приватний нотаріус ОСОБА_4 у період з 01 січня 2016 року по даний час вчинила близько 900 нотаріальних дій. При цьому, близько 500 з них було здійснено на окупованій території, що підтверджується порівнянням дати витрачання бланка нотаріального документа та часом перетину лінії розмежування.

У зв'язку з великим об'ємом інформації, була здійснена вибіркова перевірка, шляхом надсилання 53 запитів на надання витягів з Єдиного реєстру довіреностей до ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України. Аналіз наданих відповідей підтвердив дату вчинення нотаріальних дій, та виявив прямі ознаки сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР» з боку ОСОБА_4

15 листопада 2018 року в рамках кримінального провадження № 22016101110000185 проведено обшук офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2. Під час обшуку, серед іншого, встановлено, що документи вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4 у період з 2016 по 2017 роки знаходяться в Луганському обласному державному нотаріальному архіві, що підтверджується вилученим актом приймання-передавання документів до державного нотаріального архіву від 10 серпня 2017 року.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №22016101110000185 від 03 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника Луганського обласного державного нотаріального архіву, у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у Луганському обласному державному нотаріальному архіві, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Петренко В.В. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Супруну А.П., Печатнікову С.В., Петренку В.В., Тарасенку Б.О., Пономаренко Г.О., Дівітаєву О.І., Хоменку Д.М., Баценку І.С., Баценку Є.С., Тивоненко М.Ю., Воронку Т.М., Швиденку Д.О., Салівончику С.О., Шевченку А.В., Лановому В.В., Костюку М.С., Юрченку Є.О., Мосійчуку С.М., Чурсіну П.О., Кравченку С.П., Поліщуку Є.О., Тарадойні С.С., Таранову М.В., Атаманюку О.С., Євтушенку М.С., Яковцю О.Ю., Якобчуку О.В. право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Луганського обласного державного нотаріального архіву (код ЄДРПОУ 34791224), що розташований за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Миру, 3, а саме:

Наказів Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з питань основної діяльності та особового складу, надіслані до відома (2016 та 2017 роки); Наказів приватного нотаріуса з кадрових питань (2016 та 2017 роки); Наказів державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса з адміністративно-господарських питань та з кадрових питань тимчасового строку зберігання (2016 та 2017 роки);

Документів (довідки, акти, доповідні записки) про результати перевірок державної нотаріальної і контори, приватного нотаріуса (2016 та 2017 роки);

Статистичних звітів про вчинені нотаріальні дії, стягнення державного мита, плати за вчинення нотаріальних дій тощо (2016 та 2017 роки);

Розрахунково-платіжних відомостей (особові рахунки працівників (2016 та 2017 роки);

Звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми перерахованих страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування (2016 та 2017 роки);

Первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказі вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, нарядів на роботу, акт про приймання, здавання і списання майна, матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, авансові звіти тощо) за 2016 та 2017 роки;

Листування з юридичними та фізичними особами з питань вчинення нотаріальних дій (2016 та 2017 роки);

Книги реєстрації наказів з кадрових питань (2016 рік); Книги реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань (2016 та 2017 роки);

Журналу реєстрації вхідних документів (2016 та 2017 роки); Журналу реєстрації вихідних документів (2016 та 2017 роки); Журналу обліку відбитків печаток та штампів (2016 рік);

Документів (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та надання інформації за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за 2016 рік (том 1, том 2, том 3, том 4);

Договорів відчуження житлових будинків та Документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2016 рік (том 1, том 2, том 3); Договорів відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувались за 2016 рік (том 1, том 2); Договорів відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2016 рік (том 1, том 2, том 3); Договорів про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких; вони посвідчувались за 2016 рік; Договорів відчуження транспортних засобів та документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2016 рік; Інших договорів за 2016 рік (засновницькі договори, установчі акти,договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном тощо);

Спадкових справ за 2016 рік (том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6, том 7); спадкової справи 1/2016 ОСОБА_31; спадкової справи 02/2016 ОСОБА_32; спадкової справи 04/2016 ОСОБА_33; спадкової справи 6/2016 ОСОБА_34; спадкової справи 9/2016 ОСОБА_35; спадкової справи 14/2016 ОСОБА_36; спадкової справи 16/2016 ОСОБА_37; спадкової справи № 17/2016 ОСОБА_38; спадкової справи 19/2016 ОСОБА_39; спадкової справи № 21/2016 ОСОБА_40; спадкової справи 23/2016 ОСОБА_41; спадкової справи 25/2016 ОСОБА_42; спадкової справи 27/2016 ОСОБА_43;

Спадкових справи за 2017 рік (том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6); спадкової справи 03/2017 ОСОБА_44; спадкової справи 04/2017 ОСОБА_45; спадкової справи 05/2017 ОСОБА_46; спадкової справи 10/2017 ОСОБА_47; спадкової справи 11/2017 ОСОБА_48; спадкової справи 12/2017 ОСОБА_49; спадкової справи 14/2017 ОСОБА_50; спадкової справи 15/2017 ОСОБА_51; спадкової справи 16/2017 ОСОБА_52; спадкової справи 17/2017 ОСОБА_53;

Заяви від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей та заяви від неповнолітніх віком від 14-ти до 18-ти років про їх згоду на виїзд на постійне місце проживання за кордон за 2016 та 2017 роки (том 1, том 2, том 3);

Довіреності із зазначенням строку їх дії, у тому числі довіреності, видані в порядку передоручення за 2016 рік (том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6, том 7);

Довіреності зазначенням строку їх дії (у тому числі довіреності, видані в порядку передоручення) за 2017 рік (том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6, том 7, том 8, том 9, том 10);

Постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій та листування з питань відмови у вчиненні нотаріальних дій за 2016 та 2017 роки;

Реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 2016 та 2017 роки;

Алфавітної книги обліку договорів відчуження нерухомого майна за 2016 рік;

Алфавітної книги обліку інших договорів за 2016 рік;

Книги обліку і реєстрації спадкових справ за 2016 рік;

Алфавітної книги обліку спадкових справ за 2016 рік;

Документів (картки, повідомлення, відомості) щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, та документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом за 2016 та 2017 роки;

Особових справ осіб, які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом за 2017 рік;

Розносної книги для місцевої кореспонденції за 2017 рік;

Документів (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжені та надання інформації за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за 2017 рік (том 1, том 2);

Договорів відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2017 рік; Договорів відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2017 рік; Договорів відчуження квартир та документів, на підставі яких вони посвідчувались за 2017 рік; Договорів про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2017 рік; Інших договорів (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном тощо) за 2017 рік;

Заповітів (у тому числі секретні заповіти) за 2017 рік;

Алфавітної книги обліку заповітів за 2017 рік, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко