Ухвала суду № 79245643, 09.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/19338/18

1кс/755/71/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Балюка О.Л. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100040011392 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Балюк О.Л., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Грековою С.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ТОВ «Трейдмакс-Буд» (код ЄДРПОУ 39800437), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Булгакова, 12, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 13 грудня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_3 під час виконання робіт на об'єкті незавершеного будівництва, впав з висоти, в результаті чого отримав тілесні ушкодження.

Після цього, ОСОБА_3 був доставлений до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Києва та переведений до операційної, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 3.

18 грудня 2018 року директору ТОВ «Трейдмакс-Буд» вручена вимога в порядку ст. 93 КПК України, про надання документів, що перебувають у володінні зазначеного товариства та мають відношення до даного кримінального провадження.

Проте на даний момент зазначені у вимозі документи до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві не надходили, як і відповідь на вимогу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №№12018100040011392 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейдмак Буд», у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться в ТОВ «Трейдмак Буд», а також те, що такі докази має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Балюка О.Л. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Балюку Олександру Леонідовичу, Перепеченко Дарині Євгенівні, Сливі Тимофію Ігоровичу, Прокопенку Дмитру Олександровичу, Страшку Олегу Григоровичу, Сіренку Максиму Юрійовичу, Лук’яненку Руслану Васильовичу право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейдмакс-Буд» (код ЄДРПОУ 39800437), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Булгакова, 12, а саме:

прізвищ, імен і по батькові працюючих та звільнених співробітників; діючих та звільнених керівників (ідентифікаційний номер, прізвище, ім'я і по батькові, посада, номер телефону і факс);

реєстру ПДВ (код реєстру ПДВ, номер свідоцтва, дату видачі свідоцтва, дату анулювання свідоцтва), номер рахунку, вид рахунку, МФО банку, назву банку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунку;

поштових скриньок, ІР-адресу та провайдерів, які використовувало товариство протягом 2018 року для електронного податкового звітування до органів Міністерства доходів і зборів України;

актів перевірки товариства, за результатами яких встановлено недодержання в момент вчинення правочину вимог, які спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними (нікчемні правочини), які надійшли до ДПІ у період з 01 січня 2018 року по 09 січня 2019 року;

юридичної справи ТОВ «Трейдмакс-Буд» (статуту);

декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками №5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01 січня 2018 року по дату отримання запиту, в тому числі уточнюючі розрахунки та декларації, надані додатки №5 до декларації та декларації, які надані до ДПІ у електронному вигляді;

відомостей за формою ДФ-1 «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», які подавалися посадовими особами зазначених підприємств у період з 01 січня 2018 року по дату надання запиту;

посадових обов'язків начальника дільниці, який відповідальний за будівництво за адресою: АДРЕСА_1;

посадових обов'язків прораба, який відповідальний за вказане будівництво;

посадових обов'язків інженера по охороні праці, який відповідальний за будівництво за адресою: АДРЕСА_1;

посадових обов'язків директора ТОВ «Трейдмакс-Буд»;

документів на підставі яких ТОВ «Трейдмакс-Буд» здійснює роботу за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. Б. Левко