Ухвала суду № 79245558, 11.01.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/111/19

Справа № 754/94/19

У Х В А Л А

Іменем України

11 січня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бойка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000935 від 25.07.2017р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.239-1 ч.1, 239-2 ч.3, 191 ч.5, 212 ч.3, 364 ч.2, 206 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києва Бойка І.О. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Мехуром В.П.. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях та на електронних носіях інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, а саме: заяви та договори про відкриття рахунку № №260012109 та №2600453601, який використовується ПАТ «Мостобуд-транс» (код ЄРДПОУ 34288042), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, роздруківки руху грошових коштів по банківському, відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет»; надати інформацію, чи являються особи, які користуються зазначеним рахунком, користувачами платіжної системи «Приват24», якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет», а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом, в період з 01.01.2018 до дати винесення ухвали суд, з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні і яка в подальшому буде використана як доказ.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №3 Мехур В.В., слідчий Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бойко І.О. подали до суду заяву, в якій підтримали клопотання та просили його задовольнити, також просили розглянути клопотання без їх участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділенням Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017100000000935 від 25.07.2017р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.239-1 ч.1, 239-2 ч.3, 191 ч.5, 212 ч.3, 364 ч.2, 206 ч.2 КК України, за фактом незаконного видобутку корисної копалини місцевого значення-руслового піску в особливо великих розмірах з дна річки Дніпро, її заток та приток в межах розташування міста Києва, без наявності спеціального дозволу на користування надрами невстановленою групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування слідчими було проведено ряд обшуків з метою відшукання речей та документів на підтвердження фактів незаконного видобування корисної копалини місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаної суміші (річкового піску), на території земельної ділянки №8000000000:90:116:0053, яка перебуває у користуванні ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ № 1386326) було виявлено ознаки незаконного видобування піску, зокрема вилучено: технічну документацію, піщану суміш об'ємом близько 90 тис. тон., що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:116:0053; зразки піщаної суміші в чотирьох колбах-пробах; несамохідне судно КПЛ-16-30 № 3, що належить ТОВ «П'ятий гідротехнічний підводний загін» та використовується ПАТ «Мостобуд», ТОВ «Мостобуд-транс»; судно (несамохідний земснаряд) «Собі 1», що належить ТОВ «Собі» та використовується ПАТ «Мостобуд», ТОВ «Мостобуд-транс».

Згідно інформації з ДФС України, ТОВ «Мостобуд-транс» (код ЄДРПОУ 34288042, адреса: 01033, м. Києв, вул. Паньківська, 5) має діючі рахунки, відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 322904, Код ЄДРПОУ: 23494105, адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б) №260012109, №2600453601.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв'язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 322904, Код ЄДРПОУ: 23494105, адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей, не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бойка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Мехуру В.П. та слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бойку Ігорю Олександровичу, якому доручено здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, а саме: заяви та договори про відкриття рахунку № №260012109 та №2600453601, який використовується ПАТ «Мостобуд-транс» (код ЄРДПОУ 34288042), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, роздруківки руху грошових коштів по банківському, відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет»; надати інформацію, чи являються особи, які користуються зазначеним рахунком, користувачами платіжної системи «Приват24», якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет», а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом, в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді-11.01.2019р. включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: