Ухвала суду № 79244037, 16.01.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2019 Справа №607/810/19

Провадження 1-кс/607/475/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Кісіль Т.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12017140080000517 від 15 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в діях фінансової компанії «Хелікс Кепітал», відносно ОСОБА_3, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння шахрайським способом грошовими коштами в сумі 200 доларів США, внаслідок чого ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду на вказану суму. Крім цього встановлено, що невстановлені особи здійснювали свою діяльність на території Львівської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу інвестиційних компаній, хоча насправді не мали статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались. Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані суб’єктами господарювання: ТОВ «Скайпарк Львів», ТОВ «ОСОБА_4 Троєщина», ТОВ «ОСОБА_4 Одеса», ТОВ «Джой Ленд Миколаїв», ТОВ «Скайпарк Київ», ТОВ «Скайпарк Таїрова», ТОВ «ОСОБА_4 Хмельницький», ТОВ «Хелікс Навігатор», ГО «ДСО «Хелікс-Спорт», ТОВ «Хелік Фемелі», ОК «ЖБК «Хелікс-Хоум», ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз», ТОВ «Перфект Лайф», ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда», БО «Благодійний фонд «Дмитра Нагути», ТОВ «ОСОБА_5 Україна» та іншими.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «ОСОБА_4 Хмельницький» (попередня назва ТОВ «Хелікс Ленд») (код ЄДПРОУ 39797791) № 26008300395201 відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» за період з дати відкриття рахунку по 10.01.2019 із зазначенням відомостей про осіб, що здійснювали операції по вказаному рахунку, у зв’язку із необхідністю встановити чи здійснювало ТОВ «ОСОБА_4 Хмельницький» будь-яку господарську діяльність.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим (що не входять у групу слідчих у кримінальному провадженні) та іншим працівникам вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «ОСОБА_4 Хмельницький» (попередня назва ТОВ «Хелікс Ленд») (код ЄДПРОУ 39797791) № 26008300395201 відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» за період з дати відкриття рахунку по 10.01.2019 із зазначенням відомостей про осіб, що здійснювали операції по вказаному рахунку, яка зберігається в ПАТ «Банк Михайлівський» (м. Київ, провулок Рильський, 10-12/3) з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У задоволенні інших вимог клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9