Ухвала суду № 79241544, 17.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/23803/18

н/п 1-кс/640/134/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Мирного Андрія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Мирний А.В., 26.12.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу Моргай А.С., яким просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Мирному Андрію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Дерев`яшкіну Віталію Валерійовичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Полякову Кирилу Олеговичу на тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «ВФ Україна», код: 14333937, розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: отримати інформацію про власників номерів телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо їх адресатів, за період з 01.08.2017 по 01.12.2017 та за період з 01.09.2018 по 10.12.2018, на паперових носіях, а також оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з'єднання абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_11, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_35, НОМЕР_19, а також можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221380000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками ч.ч. 4,2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15 по 22.08.2017 року, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_7, шляхом обману заволоділи чужим майном-пшеницею СФГ «Астра», розташованого в с. Верхня Дуванка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_8 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_6, діючи за дорученням ОСОБА_7 15.08.2017 уклав між СФГ «Астра» та ТОВ «Реком груп» договір купівлі-продажу пшениці. В свою чергу ОСОБА_7, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів проведення оплати за продукцію та створення умов для заволодіння товаром, вніс на рахунок ТОВ «Реком груп» протягом 17-18.08.2017 грошові кошти в сумі 175 000 грн., які були перераховані на рахунок СФГ «Астра», голова якого в період з 16 по 22.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ «Реком груп», в найняті ОСОБА_6 автомобілі, 170,78 тон пшениці на суму 708737,00 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд. В той самий час, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів розрахуватися за продукцію, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на рахунок ТОВ «Реком груп» внесли кошти, з яких в період з 17.08.2017 по 21.11.2017 частково сплатили на адресу СФГ «Астра» 328737,00 грн., без намірів здійснення оплати в повному обсязі, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили СФГ «Астра» матеріальні збитки у великому розмірі на суму 380 000,00 грн.

Крім того, 16.08.2017 року, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_7, шляхом обману заволоділи чужим майном-пшеницею ФГ «Промінь», розташованого в с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_8 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_6, діючи за дорученням ОСОБА_7 16.08.2017 уклав між ФГ «Промінь» та ТОВ «Реком груп» договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова будучи введеним в оману ОСОБА_6 щодо дійсних намірів його та інших співучасників вчинення злочину, 16.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ «Реком груп», в найняті ОСОБА_6 автомобілі, 64,10 тон пшениці на суму 266015,00 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд. В той самий час, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів розрахуватися за продукцію, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на рахунок ТОВ «Реком груп» внесли кошти, з яких з 21.08.2017 частково сплатили на адресу ФГ «Промінь» 90000,00 грн., без намірів здійснення оплати в повному обсязі, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ «Промінь» матеріальні збитки на суму 176015,00 грн.

Крім того, в період з 16 по 21.08.2017 року, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_7, шляхом обману заволоділи чужим майном-пшеницею ФГ «Прилужне», розташованого в с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_8 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_6, діючи за дорученням ОСОБА_7 16.08.2017 уклав між ФГ «Прилужне» та ТОВ «Реком груп» договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова будучи введеним в оману ОСОБА_6 щодо дійсних намірів його та інших співучасників вчинення злочину, 17.08.2017 та 21.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ «Реком груп», в найняті ОСОБА_6 автомобілі, 134,32 тон пшениці на суму 581605,60 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ «Прилужне» матеріальні збитки в особливо великих розмірах на суму 581605,60 грн.

Крім того, протягом 07-13 жовтня 2017 року ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить СТОВ «ЛАН», розташованого в с. Добровілля, Близнюківського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_7 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_6 разом із ним імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, частково сплативши за товар, з метою введення в оману потерпілого, шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, шляхом обману заволоділи первинними документами - видатковими накладними, без наміру проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_8 підшукав потерпілого, керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_10 документами, ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Агроінвест холдинг», таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном - насінням соняшника в кількості 236 тон 340 кг, чим спричинили СТОВ «ЛАН» матеріальну шкоду - збитки в особливо великих розмірах, в сумі 2518838,00 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Крім того, протягом 21-22 листопада 2017 року ОСОБА_8 за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг охоче» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить ФГ «Яковлівське», розташованому по вулиці Гагаріна, 69, в с. Яковлівка, Лозівського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_7 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_6 та ОСОБА_10 імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, але шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення від потерпілого найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, заволоділи первинними документами - видатковими накладними, не оприбуткували товару по бухгалтерському обліку та не відобразили його придбання в податковому обліку ТОВ «Реком груп», без проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_8 керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_10 документами, на адресу ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Реком груп» та ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», що призвело до фактичної втрати активів ФГ «Яковлівське», виникнення нестачі товарно-матеріальних цінностей - насіння соняшника в кількості 90730 гривень та спричинення прямих збитків потерпілому ФГ «Яковлівське», в розмірі нестачі, визначеному на рівні собівартості готової продукції на суму 455704,88 грн., що є великим розміром.

Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов'язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.

Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству - переробнику.

Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов'язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.

Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству - переробнику.

17.12.2018 СУ ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 4,3 ст.190, ч.ч. 3,4 ст.358 КК України: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що під час вчинення злочинів фігуранти кримінального провадження та свідки показання яких необхідно перевірити слідчим шляхом під час вивчення інформації про місцезнаходження їх мобільних терміналів користувалися мобільними телефонами: підозрюваний ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 користувався мобільними терміналами з №№ НОМЕР_20, імеі НОМЕР_36, НОМЕР_1 імеі НОМЕР_37, НОМЕР_2 імеі НОМЕР_38, НОМЕР_3, НОМЕР_39, НОМЕР_4. Підозрюваний ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, користувався мобільними телефонами НОМЕР_5 імеі НОМЕР_40, НОМЕР_21, імеі НОМЕР_41, НОМЕР_42, імеі НОМЕР_43. Підозрюваний ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, користувався мобільними телефонами НОМЕР_22 імеі НОМЕР_44, НОМЕР_7, НОМЕР_23. Підозрюваний ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, користувався мобільними телефонами НОМЕР_8, НОМЕР_24. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 користувався мобільним терміналом імеі НОМЕР_9 імеі НОМЕР_45, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27. Свідок ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6 користувався мобільними телефонами НОМЕР_10 імеі НОМЕР_46, НОМЕР_28 імеі НОМЕР_47. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, користувався мобільним телефоном НОМЕР_11 імеі НОМЕР_48, НОМЕР_12 імеі НОМЕР_49, НОМЕР_29, НОМЕР_30. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 користувалась мобільним телефоном НОМЕР_11 імеі НОМЕР_48, НОМЕР_12 імеі НОМЕР_49, НОМЕР_31. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_9, користувався мобільним телефоном номер НОМЕР_32.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування необхідно за мобільними терміналами відстежити маршрут пересування водіїв, які вивозили сільськогосподарську продукцію від потерпілих: ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10, який користувався мобільним телефоном НОМЕР_13, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, який користувався мобільним телефоном номер НОМЕР_14, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_12, який користувався мобільним телефоном НОМЕР_15, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_13, який користувався мобільним телефоном НОМЕР_16, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14, який користувався мобільним телефоном НОМЕР_33. ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_15, який користувався мобільним телефоном номер НОМЕР_34. ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_16, який користувався мобільним телефоном номер НОМЕР_17, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_17, який користувався мобільним телефоном номер НОМЕР_18, Городиський В`ячеслав Григорович, ІНФОРМАЦІЯ_18, який користувався мобільним телефоном НОМЕР_35, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_19, який користувався мобільним телефоном номер НОМЕР_19.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПрАТ «ВФ Україна» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Мирний А.В. клопотання підтримав, просив його задовольнити. Також просив долучити до матеріалів клопотання Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017221380000151 від 17.10.2017.

Представник ПрАТ «ВФ Україна», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з'єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Мирному Андрію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Дерев`яшкіну Віталію Валерійовичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Полякову Кирилу Олеговичу право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Мирному Андрію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Дерев`яшкіну Віталію Валерійовичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Полякову Кирилу Олеговичу право тимчасового доступу до інформації про: абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_11, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_35, НОМЕР_19, яка містить інформацію про власників номерів телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, MMS (мультимедійні повідомлення), переадресацію, тощо їх адресатів, за період з 01.08.2017 по 01.12.2017 та за період з 01.09.2018 по 10.12.2018, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з'єднання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.02.2019 року.

Роз'яснити представнику ПрАТ «ВФ Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.