Ухвала суду № 79241529, 17.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/23803/18

н/п 1-кс/640/133/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1, 26.12.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_2, яким просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Куземівське», код ЄДРПОУ 36635065, адреса: Луганська обл., Сватівський район, село Куземівка, вулиця Залізнична, будинок 3, електронна пошта та можливість вилучення оригіналів, документів по взаємовідносинам із ТОВ «Реком груп», код ЄДРПОУ 38980513, за 2017 рік, а саме: договорів із специфікаціями до них, довіреностей, заяв на переоформлення зерна, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, а також документів по взаємовідносинам ТОВ «Куземівське» із ТОВ «Агроінвест холдинг», код ЄДРПОУ 39365736 та ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968, а також копій документів які послужили підставами для здачі на ТОВ «Куземівське» зерна водіями ОСОБА_5 автомобіль «Камаз» ВВ4309АР, ОСОБА_6 автомобіль НОМЕР_1, у серпні 2017 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221380000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками ч.ч. 4,3,2 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15 по 22.08.2017 року, ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_8 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_9, шляхом обману заволоділи чужим майном–пшеницею СФГ «Астра», розташованого в с. Верхня Дуванка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_7 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_8, діючи за дорученням ОСОБА_9 15.08.2017 уклав між СФГ «Астра» та ТОВ «Реком груп» договір купівлі-продажу пшениці. В свою чергу ОСОБА_9, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів проведення оплати за продукцію та створення умов для заволодіння товаром, вніс на рахунок ТОВ «Реком груп» протягом 17-18.08.2017 грошові кошти в сумі 175 000 грн., які були перераховані на рахунок СФГ «Астра», голова якого в період з 16 по 22.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ «Реком груп», в найняті ОСОБА_8 автомобілі, 170,78 тон пшениці на суму 708737,00 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд. В той самий час, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів розрахуватися за продукцію, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на рахунок ТОВ «Реком груп» внесли кошти, з яких в період з 17.08.2017 по 21.11.2017 частково сплатили на адресу СФГ «Астра» 328737,00 грн., без намірів здійснення оплати в повному обсязі, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили СФГ «Астра» матеріальні збитки у великому розмірі на суму 380 000,00 грн.

Крім того, 16.08.2017 року, ОСОБА_10, діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_8 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_9, шляхом обману заволоділи чужим майном–пшеницею ФГ «Промінь», розташованого в с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_7 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_8, діючи за дорученням ОСОБА_9 16.08.2017 уклав між ФГ «Промінь» та ТОВ «Реком груп» договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова будучи введеним в оману ОСОБА_8 щодо дійсних намірів його та інших співучасників вчинення злочину, 16.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ «Реком груп», в найняті ОСОБА_8 автомобілі, 64,10 тон пшениці на суму 266015,00 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд. В той самий час, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів розрахуватися за продукцію, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на рахунок ТОВ «Реком груп» внесли кошти, з яких з 21.08.2017 частково сплатили на адресу ФГ «Промінь» 90000,00 грн., без намірів здійснення оплати в повному обсязі, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ «Промінь» матеріальні збитки на суму 176015,00 грн.

Крім того, в період з 16 по 21.08.2017 року, ОСОБА_10, діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_8 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_9, шляхом обману заволоділи чужим майном–пшеницею ФГ «Прилужне», розташованого в с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_7 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_8, діючи за дорученням ОСОБА_9 16.08.2017 уклав між ФГ «Прилужне» та ТОВ «Реком груп» договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова будучи введеним в оману ОСОБА_8 щодо дійсних намірів його та інших співучасників вчинення злочину, 17.08.2017 та 21.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ «Реком груп», в найняті ОСОБА_8 автомобілі, 134,32 тон пшениці на суму 581605,60 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ «Прилужне» матеріальні збитки в особливо великих розмірах на суму 581605,60 грн.

Крім того, протягом 07-13 жовтня 2017 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить СТОВ «ЛАН», розташованого в с. Добровілля, Близнюківського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_9 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_8 разом із ним імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, частково сплативши за товар, з метою введення в оману потерпілого, шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, шляхом обману заволоділи первинними документами – видатковими накладними, без наміру проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_7 підшукав потерпілого, керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_12 документами, ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Агроінвест холдинг», таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном – насінням соняшника в кількості 236 тон 340 кг, чим спричинили СТОВ «ЛАН» матеріальну шкоду - збитки в особливо великих розмірах, в сумі 2518838,00 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Слідчий вказує, що 26.12.2018 по кримінальному провадженню № 42017221380000151 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України, з метою вирішення питань: Чи виконані ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, підписи від його імені в документах по взаємовідносинам ТОВ «Реком груп» із ТОВ «Куземівське» або іншою особою. Відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за №705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається. Під час досудового розслідування встановлено, що пшеницю, викрадену у ФГ «Промінь», ФГ «Прилужне», ТОВ «Астра» ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_9 могли здавати на елеватор ТОВ «Куземівське», від імені ТОВ «Реком груп» так і від імені ТОВ «Агроінвест холдинг», ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», за підробленими бланками товарно-транспортних накладних виписаних від їх імені. Вказані бланки які використовувалися під час вчинення злочинів підозрюваний ОСОБА_8 добровільно видав для долучення до кримінального провадження в якості доказів.

Як вказує слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Куземівське», код ЄДРПОУ 36635065, адреса: Луганська обл., Сватівський район, село Куземівка, вулиця Залізнична, будинок 3, а також копії документів по взаємовідносинам вказаного підприємства із ТОВ «Агроінвест холдинг» та ТОВ «Агроінвест холдинг охоче».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «Куземівське» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, просив його задовольнити. Також просив долучити до матеріалів клопотання ОСОБА_5 з єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017221380000151 від 17.10.2017.

Представник ТОВ «Куземівське» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ «Куземівське», розташованого за адресою: Луганська область, Сватівський район, село Куземівка, вул. Залізнична, буд. 3, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ТОВ «Куземівське», розташованого за адресою: Луганська область, Сватівський район, село Куземівка, вул. Залізнична, буд. 3, забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам із ТОВ «Реком груп», код ЄДРПОУ 38980513, за 2017 рік, договорів із специфікаціями до них, довіреностей, заяв на переоформлення зерна, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, а також документів по взаємовідносинам ТОВ «Куземівське» із ТОВ «Агроінвест холдинг», код ЄДРПОУ 39365736 та ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968, а також копій документів які послужили підставами для здачі на ТОВ «Куземівське» зерна водіями ОСОБА_5 автомобіль «Камаз» ВВ4309АР, ОСОБА_6 автомобіль НОМЕР_1, у серпні 2017 року, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.02.2019 року.

Роз’яснити представнику ТОВ «Куземівське», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.