Ухвала суду № 79241376, 16.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/23803/18

н/п 1-кс/640/129/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"16" січня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошено 16 січня 2019 року о 17 год. 00 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів– задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, розташованого за адресою: м. Львів, вулиця Сахарова, буд. 78, забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів та інформації про: номери рахунків відкритих в ПАТ «Кредобанк", ОСОБА_2, код іпн. НОМЕР_1, а також копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них, копіями статутних документів, паспортів, матеріалів юридичних справ, інформації про ІР-адреси, які використовувалися вищевказаними фізичними та юридичними особами під час здійснення транзакцій за рахунками з використанням засобів віддаленого доступу до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2017 по 22.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, інформації про те, які номери телефонів закріплені за вищевказаними фізичними та юридичними особами в якості фінансових номерів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2017 по 22.12.2018; а також отримання виписки щодо руху коштів за період часу з 01.01.2017 по 22.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, анкетних даних, банківських установ, за рахунками ФОП ОСОБА_2, код іпн. НОМЕР_1, №№ 2600101836445, 26307000704291, 2605702836445, 2600301972561, 2620601704291, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2019 року.

Роз’яснити представнику ПАТ "КРЕДОБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.