Ухвала суду № 79240214, 16.01.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

16.01.2019 Провадження №1-кс/337/26/2019

ЄУН № 337/5662/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя Салтан Л.Г., за участю секретаря Гальцевої К.В., прокурора Руденко І.Я., розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 12018080070002220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

04.01.2019 року слідчий Хортицького ВП Токмалаєв Г.Г. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) дозвіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень, серпень, вересень, жовтень, 2018 року (таблиці 1, 6 додатка 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 07.09.2016 про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), поданого ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ», що перебувають у володінні Запорізької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області – наразі Вознесенівське управління у м.Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області та знаходяться за адресою: вул.Перемоги, 14, м.Запоріжжя.

Досудовим слідством встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява бражко С.В. щодо притягнення до відповідальності осіб приватних підприємств, які при наданні послуг та виконанні робіт у закладах освіти, які розташовані на території Хортицького району м.Запоріжжя, підробили офіційні документи з метою їх подальшого протиправного використання.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12018080070002220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 між територіальним відділом освіти Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» (далі – Підрядник) укладено договір №156 (далі – Договір). Предметом даного договору є «поточний ремонт покрівлі ДНЗ №235 по вул. Ентузіастів,13а, м.Запоріжжя (код ДК 021:2015-45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 247 500 грн.

Відповідно до п.2.4 Договору розрахунки між сторонами здійснюються з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в і довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3.

Пунктом 3.1. вищевказаного договору визначено, що період виконання ремонтних робіт складає проміжок часу з дати укладання договору (02.07.2018) по серпень 2018 року.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: Edata (https://spending.gov.ua/), що знаходиться у вільному доступі, встановлено, що впродовж періоду часу з 02.07.2018 по 01.09.2018 включно ТВО Хортицького району на рахунок ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» перераховано грошові кошти на загальну суму 246 795, 12 грн. за виконання робіт на підставі договору №156 від 02.07.2018.

Зокрема, встановлено, що на підставі платіжного доручення №281 від 05.07.2018 Замовником здійснено передоплату Підряднику на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту покрівлі ДНЗ 235 за договором №156 від 02.07.2018 на підставі рахунку №СФ-0000006 від 05.07.2018 на суму 74 250 грн.

Крім того, з’ясовано, що на підставі платіжного доручення №350 від 21.08.2018 Замовником здійснено остаточний розрахунок за виконані роботи з проведення поточного ремонту покрівлі ДНЗ 235 за договором №156 від 02.07.2018 на підставі акту виконаних робіт від 21.08.2018 №2.

Відповідно до переліку документів, що мали бути поданими учасником у складі своєї тендерної пропозиції (відповідно до додатку №2 до тендерної документації), ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» мало надати довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які залучені до виконання умов договору за відповідною формою. З метою встановлення наявності факту працевлаштування у товаристві відповідних фахівців, в порядку ст. 93 КПК України до органів фіскальної служби скеровано запит про надання звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень, серпень, вересень, жовтень, 2018 року (таблиці 1, 6 додатка 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 07.09.2016 про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), поданого Підрядником до органів фіскальної служби.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України №435 від 14.04.2015 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за №460/26906, зокрема абзацом 3 пункту 1 розділу III Порядку передбачено, що звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів подається за формою № Д4 згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Вищевказана документація очікувалася в місцевій прокуратурі до 14.12.2018, однак до теперішнього часу не надійшла.

З огляду на вказане, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, що перебуває у володінні Запорізької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області – наразі Вознесенівське управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області та знаходяться за адресою: вул.Перемоги, 14, м.Запоріжжя.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На теперішній час, з урахуванням опрацьованих в ході досудового розслідування документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень, серпень, вересень, жовтень, 2018 року (таблиці 1, 6 додатка 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 07.09.2016 про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), поданого ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ».

Дана документація необхідна для вивчення, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та проведення ряду експертиз, з метою запобігання знищення, змінення повністю або частково інформації, що міститься у зазначених документах.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання у встановленому порядку, але в судове засідання не з’явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Враховуючи, що для швидкого, повного та об’єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вищевказаного переліку документів, на підставі яких здійснювалося подання звітності платником податку до органів фіскальної служби впродовж періоду виконання робіт в межах бюджетного асигнування.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162,107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3, слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) дозвіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень, серпень, вересень, жовтень, 2018 року (таблиці 1, 6 додатка 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 07.09.2016 про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), поданого ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 40327704), що перебувають у володінні Запорізької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області – наразі Вознесенівське управління у м.Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області та знаходяться за адресою: вул.Перемоги, 14, м.Запоріжжя.

Строк дії ухвали встановити до 16.02.2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан