Ухвала суду № 79237605, 17.01.2019, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/3652/17

(провадження № 1-кс/658/80/19)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

17 січня 2019 року м.Каховка Херсонської області

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Марків Т.А.,

за участю секретаря судового засідання Ганжевої В.Г.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017230190001260,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2017 року за №12017230190001260 внесені дані про кримінальне правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до яких, за фактом внесення недостовірних відомостей службовими особами КП«Каховська керуюча компанія» та ПП «ДЖЕЙ КОМ» в офіційні документи при проведенні ремонтних робіт м’якої покрівлі будинків № 5 по вул. Жовтнева та № 3 по вул. Освіти м. Каховка в 2016 році та привласнення бюджетних коштів.

Старшим слідчим СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії – тимчасового доступу до речей і документів, а саме: чеків на видачу готівки по банківському рахунку № 26007500098740, а також платіжних доручень і чеків на перерахування коштів ПП «ДЖЕЙ КОМ» на інші банківські рахунки.

Зазначені в клопотанні документи необхідні для призначення і проведення почеркознавчої експертизи. В подальшому вказані документи можливо використати, як доказ в кримінальному провадженні. Крім того, вказана інформація не може бути отримана у інший спосіб, а вищезазначені дії не можуть бути проведені інакше, ніж за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тому особа, яка подала клопотання звернулася із вказаним клопотанням до суду.

Слідчий в судове засідання не з’явився надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

В судове засідання представник ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» не з’явився, оповіщений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, про поважність та причини неявки суд не повідомив. Будь-яких заяв та клопотань від нього не надходило.

Неприбуття особи, у володіння якої знаходиться річ стосовно якої подано клопотання не є перешкодою для розгляду клопотання за його відсутністю, що відповідає положенню ч. 4 ст. 163 КПК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що 16 червня 2016року між КП «Каховська керуюча компанія» та ПП «ДЖЕЙ КОМ» в особі заступника директора ОСОБА_4 укладено договір на виконання підрядних робіт № 10/16 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Освіти м. Каховка Херсонської області з загальною вартістю робіт 409137,60 грн, у тому числі ПДВ 68189,60 грн., додатковою угодою від 18.07.2016 року № 1 зменшено суму договору, яка визначена в суму 408 962,40 грн. Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року, посвідченого сторонами договору, будівельні роботи виконані на загальну суму 408 962,40 грн., з них 68 160,40 грн. – ПДВ. Платіжними дорученнями на рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ» № 26007500098740 перераховано кошти: № 201 від 19.07.2016 року – 286 221,40 грн., № 178 від 17.06.2016 р. – 122 741,00 грн.

29 червня 2016 року між КП «Каховська керуюча компанія» та ПП «ДЖЕЙ КОМ» в особі заступника директора ОСОБА_4 укладено договір на виконання підрядних робіт на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка Херсонської області з загальною вартістю робіт 413 503,00 грн., у тому числі ПДВ 68 917,60 грн. Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року, посвідченого сторонами договору, будівельні роботи виконані на загальну суму 413 503,40 грн., з них 68 917,40 грн. – ПДВ. Платіжними дорученнями на рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ»№ 26007500098740 перераховано кошти: № 185 від 29.06.2016 року –124 050,00 грн., № 215 від 04.08.2016 р. – 289 453,00 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 17-606/607 від 31.10.2018 року фактична вартість робіт із урахуванням фактичних обсягів за договором на виконання підрядних робіт № 10/16 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Освіти м. Каховка Херсонської області становить 397 476,32 грн., що на 11 486,08 грн. менша, ніж зазначена в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року. Фактична вартість робіт за договором на виконання підрядних робіт на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка Херсонської області із урахуванням фактичних обсягів становить 194 080,08 грн., що на 193 666,58 грн. менша, ніж зазначена в акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року.

Крім того, при проведенні досудового розслідування встановлено, що ПП «ДЖЕЙ КОМ» ніколи не здійснювало підприємницьку діяльність за адресою згідно реєстраційних документів: місто Херсон, вул. Карбишева, 11 кімната 16-а. Під час виїзду на місце реєстрації підприємства встановлено, що будівля за вказаною адресою належить ПрАТ «Херсонліфт», яке ніколи не передавало ПП «ДЖЕЙ КОМ» в платне чи безоплатне користування приміщення. Згідно інформації ГУ ДФС в Херсонській області ПП «ДЖЕЙ КОМ» протягом 2016-2017 р.р. не подавало звітність до податкових органів Херсонської області. Окрім цього, за вказаним підприємством рахується податкова заборгованість станом на 03 листопада 2017 року.

Згідно даних електронного кабінету - реєстру платників ПДВ ПП «ДЖЕЙ КОМ», ЄРДПОУ 38256556 не є платником ПДВ з 23 липня 2015 року, яке анульовано за відсутністю поставок та ненадання декларацій самостійним рішенням контролюючого органу.

Вказані факти дають підстави вважати, що суми коштів ПДВ, перераховані КП «Каховська керуюча компанія» за договором на виконання підрядних робіт № 10/16 від 16 червня 2016 року - 68 189,60 грн. та за договором на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка Херсонської області - 68 917,60 грн. на рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ» безпідставно.

На теперішній час фактичне місце заходження ПП «ДЖЕЙ КОМ» не встановлено.

Завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, безпідставне отримання бюджетних коштів, які визначені кошторисною документацією як податок на додану вартість, свідчать про наявність в діях службових осіб ПП «ДЖЕЙ КОМ» ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191, 366 КК України.

За інформацією ГУ ДФС у Херсонській області за ПП «ДЖЕЙ КОМ» відкриті банківські рахунки, в т.ч. і в ПАТ « КРЕДІ ОСОБА_3» № 26007500098740, на який було перераховано вищевказані кошти.

В ході тимчасового доступу, на підставі слідчого судді Каховського міськрайонного суду від 27 листопада 2018 року № 658/3652/17 в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» було вилучено виписку з банківського рахунку ПП «ДЖЕЙ КОМ» № 26007500098740. Вказаний документ підтверджує отримання підприємством - ПП «ДЖЕЙ КОМ» коштів від КП «Каховська керуюча компанія», а саме: 21 червня 2016 року – в сумі 122 741 грн., 30 червня 2016 року - в сумі 904 50 гривень, 30 червн 2016 року – 124050 гривень, 20 липня 2016 року – 286 221,40 грн., 05 серпня 2016 року – 289 453 грн. Окрім цього, згідно виписки з банківського рахунку після отримання коштів від КП «Каховська керуюча компанія» службові особи ПП «ДЖЕЙ КОМ» здійснювали банківські операції по видачі готівки і перерахуванню коштів іншим підприємствам.

Відповідно картки із зразками підписів і відбитка печатки, вилученої в банківській установі, особою, уповноваженою на здійснення операції по вказаному банківському рахунку є ОСОБА_4.

Слідчий суддя, вбачає наявність достатніх підстав вважати, що вимагаємі документи, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення проведення почеркознавчої експертизи.

У зв’язку із вищенаведеним, суд вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12017230190001260 задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 – 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017230190001260 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на проведення слідчої дії – тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- грошових чеків на видачу готівки з банківського рахунку № 26007500098740, відкритого 18.07.2014 року в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» ПП «ДЖЕЙ КОМ», ЄРДПОУ 38256556:

1.ЯЯ 1372017 (дата операції 22.06.2016 року – видача готівки в сумі 100 000 грн.);

2.ЯЯ1372018 (дата операції 24.06.2016 року – видача готівки в сумі 95 000 грн.);

3.ЯЯ 1372019 (дата операції 01.07.2016 року – видача готівки в сумі 130000 грн.);

4.ЯЯ1372020 (дата операції 05.07.2016 року - видача готівки в сумі 145000 грн.);

5.ЯЯ 1372021 (дата операції 07.07.2016 року – видача готівки в сумі 130000 грн.);

6.ЯЯ 1372022 (дата операції 13.07.2016 року – видача готівки в сумі 100 000 грн.);

7.ЯЯ 1372023 (дата операції 15.07.2016 року – видача готівки в сумі 145 000 грн.);

8.ЯЯ 1372024 (дата операції 19.07.2016 року – видача готівки в сумі 85 000 грн.);

9.ЯЯ 1372025 (дата операції 21.07.2016 року – видача готівки в сумі 135 000 грн.);

10.ЯЯ 1387576 (дата операції 25.07.2016 року – видача готівки в сумі 135 000 грн.);

11.ЯЯ 1387577 (дата операції 27.07.2016 року – видача готівки в сумі 90 000 грн.);

12.ЯЯ 1387578 (дата операції 29.07.2016 року – видача готівки в сумі 100 000 грн.);

13.ЯЯ 1387579 (дата операції 02.08.2016 року – видача готівки в сумі 100 000 грн.);

14.ЯЯ 1387580 (дата операції 04.08.2016 року – видача готівки в сумі 80 000 грн.);

15.ЯЯ 1387581 (дата операції 08.08.2016 року – видача готівки в сумі 140 000 грн.);

16.ЯЯ 1387582 (дата операції 12.08.2016 року – видача готівки в сумі 130 000 грн.);

17.ЯЯ 1387583 (дата операції 16.08.2016 року – видача готівки в сумі 90 000 грн.);

18.ЯЯ 1387584 (дата операції 18.08.2016 року – видача готівки в сумі 135 000 грн.);

19.ЯЯ 1387585 (дата операції 09.09.2016 року – видача готівки в сумі 75 000 грн.);

20.ЯЯ 1387586 (дата операції 13.09.2016 року – видача готівки в сумі 131 000 грн.);

21.ЯЯ 1387587 (дата операції 15.09.2016 року – видача готівки в сумі 85 000 грн.);

22.ЯЯ 1387588 (дата операції 20.09.2016 року – видача готівки в сумі 80 000 грн.);

23.ЯЯ 1387589 (дата операції 22.09.2016 року – видача готівки в сумі 86 000 грн.);

24.ЯЯ 1387590 (дата операції 27.09.2016 року – видача готівки в сумі 80 000 грн.);

25.ЯЯ 1387591 (дата операції 29.09.2016 року – видача готівки в сумі 112 000 грн.);

26.ЯЯ 1387592 (дата операції 04.10.2016 року – видача готівки в сумі 86000 грн.);

27.ЯЯ 1387593 (дата операції 07.10.2016 року – видача готівки в сумі 145 000 грн.);

28.ЯЯ 1387594 (дата операції 11.10.2016 року – видача готівки в сумі 95 000 грн.);

29.ЯЯ 1387595 (дата операції 13.10.2016 року – видача готівки в сумі 130 000 грн.);

30.ЯЯ 1387596 (дата операції 18.10.2016 року – видача готівки в сумі 100 000 грн.);

31.ЯЯ 1387597 (дата операції 21.10.2016 року – видача готівки в сумі 70 000 грн.);

32.ЯЯ 1387598 (дата операції 25.10.2016 року – видача готівки в сумі 130 000 грн.);

33.ЯЯ 1387599 (дата операції 28.10.2016 року – видача готівки в сумі 114 000 грн.);

34.ЯЯ 1387600 (дата операції 01.11.2016 року – видача готівки в сумі 119 000 грн.);

35.ЯЯ 1576626 (дата операції 03.11.2016 року – видача готівки в сумі 80 000 грн.);

36.ЯЯ 1576627 (дата операції 09.11.2016 року – видача готівки в сумі 100 000 грн.);

37.ЯЯ 1576628 (дата операції 11.11.2016 року – видача готівки в сумі 130 000 грн.);

38.ЯЯ 1576629 (дата операції 15.11.2016 року – видача готівки в сумі 109 000 грн.);

39.ЯЯ 1576630 (дата операції 18.11.2016 року – видача готівки в сумі 111 000 грн.);

40.ЯЯ 1576631 (дата операції 23.11.2016 року – видача готівки в сумі 105 000 грн.);

41.ЯЯ 1576632 (дата операції 25.11.2016 року – видача готівки в сумі 50 000 грн.);

42.ЯЯ 1576633 (дата операції 29.11.2016 року – видача готівки в сумі 75 000 грн.);

43.ЯЯ 1576634 (дата операції 02.12.2016 року – видача готівки в сумі 140 000 грн.);

44.ЯЯ 1576635 (дата операції 20.12.2016 року – видача готівки в сумі 80 000 грн.);

45.ЯЯ 1576636 (дата операції 23.12.2016 року – видача готівки в сумі 70 000 грн.);

46.ЯЯ 1576637 (дата операції 27.12.2016 року – видача готівки в сумі 90 000 грн.);

- платіжних доручень і чеків, виписаних ПП «ДЖЕЙ КОМ» на перерахування з банківського рахунку № 26007500098740 грошових коштів:

1. № 95 (дата операції 17.06.2016 о 16:32:50 годин - переказ коштів в сумі 52 000 грн.);

2. № 96 (дата операції 22.06.2016 о 15:50:10 годин - переказ коштів в сумі 21 000 грн.);

3. № 97 (дата операції 23.06.2016 о 12:14:36 годин - переказ коштів в сумі 65 000 грн.);

4. № 98 (дата операції 24.06.2016 о 15:19:21 годин - переказ коштів в сумі 34600 грн.);

5. № 99 (дата операції 05.07.2016 о 15:37:46 годин - переказ коштів в сумі 38400 грн.);

6. №100 (дата операції 05.07.2016 о 16:48:09 годин - переказ коштів в сумі 195000грн.);

7. № 101 (дата операції 07.07.2016 о 16:35:08годин - переказ коштів в сумі 37900 грн.);

8. № 102(дата операції 08.07.2016 о 09:56:56 годин - переказ коштів в сумі 45400 грн.);

9. № 103 (дата операції 13.07.2016 о 16:51:52 годин - переказ коштів в сумі 154200 грн.);

10. № 104(дата операції 15.07.2016 о 17:00:22 годин - переказ коштів в сумі 40600 грн.);

11. № 105 (дата операції 19.07.2016 о 17:00:25 годин - переказ коштів в сумі109000 грн.);

12. № 106 (дата операції 20.07.2016 о 16:35:38 годин - переказ коштів в сумі 150000 грн.);

13. № 107 (дата операції 25.07.2016 о 17:16:56 годин - переказ коштів в сумі50 000 грн.);

14. № 108 (дата операції 27.07.2016 о 16:13:52 годин - переказ коштів в сумі78100 грн.);

15. № 109 (дата операції 03.08.2016 о 16:23:33 годин - переказ коштів в сумі 85100 грн.);

16. № 110 (дата операції 08.08.2016 о 15:29:32 годин - переказ коштів в сумі 200 000 грн.);

17. № 111 (дата операції 09.08.2016 о15:55:56 годин - переказ коштів в сумі131085 грн.);

18. № 112 (дата операції 12.08.2016 о 16:39:27 годин - переказ коштів в сумі185200 грн.);

19. № 113 (дата операції 19.08.2016 о 15:53:39 годин - переказ коштів в сумі 164015 грн.);

20. № 114 (дата операції 26.08.2016 о 11:39:55 годин - переказ коштів в сумі 27236,40 грн.);

21. № 115 (дата операції 26.08.2016 о 15:55:38 годин - переказ коштів в сумі108282 грн.);

22. № 116 (дата операції 30.08.2016 о 14:37:41 годин - переказ коштів в сумі 774 465 грн.);

23. № 117 (дата операції 31.08.2016 о 16:52:03 годин - переказ коштів в сумі 17000 грн.);

24. № 118 (дата операції 06.09.2016 о 12:09:45годин - переказ коштів в сумі 188707грн.);

25. № 119 (дата операції 13.09.2016 о 16:59:35 годин - переказ коштів в сумі51776 грн.);

26. № 120 (дата операції 15.09.2016 о 15:40:07 годин - переказ коштів в сумі 80660 грн.);

27. № 121 (дата операції 28.09.2016 о 15:35:59 годин - переказ коштів в сумі 44300 грн.);

28. № 122 (дата операції 30.09.2016 о 11:08:30 годин - переказ коштів в сумі 65825 грн.);

29. № 125 (дата операції 05.10.2016 о 15:13:17 годин - переказ коштів в сумі 47800 грн.);

30. № 126 (дата операції 13.10.2016 о 16:06:42 годин - переказ коштів в сумі 50000 грн.);

31. № 127 (дата операції 05.12.2016 09:59:27 годин - переказ коштів в сумі 58229 грн.),

а також картки із зразками підписів і відбитка печатки ПП «ДЖЕЙ КОМ» від 18вересня 2015 року,

що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ ОСОБА_3», ЄРДПОУ 14361575, розташованого за адресою: м. Київ, вул.Пушкінська, 42/4, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А. Марків