Ухвала суду № 79235039, 17.01.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/58/19

1-кс/405/14/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12018120300000235 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваються матеріали кримінального провадження №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення майна ФГ Наталка, вчиненого колишнім директором господарства у великих розмірах.

З матеріалів провадження вбачається, що згідно до трудового контракту від 19.03.2014 між ФГ Наталка в особі засновника та єдиного власника ОСОБА_1 та ОСОБА_2, останнього призначено на посаду директора Господарства. Відповідно до умов контракту ОСОБА_2 здійснював керівництво ФГ Наталка, укладав угоди, заключав договори, відкривав рахунки у банках, мав право розпоряджатися коштами підприємства.

В ході слідства встановлено, що згідно платіжного доручення №50 від 24.10.2014 з рахунку ФГ Наталка відкритого у АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві код банку 380805 рахунок №26001137828 було перераховано на рахунок ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ відкритого у ПАТ КБ ПриватБанк код банку 305299 рахунок 26005060365891 кошти в сумі 250000,00 гривень, як оплата за добрива.

Крім цього згідно платіжного доручення №5 від 22.01.2015 з рахунку ФГ Наталка відкритого у АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві код банку 380805 рахунок №26001137828 було перераховано на рахунок ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ відкритого у ПАТ КБ ПриватБанк код банку 305299 рахунок 26005060365891 кошти в сумі 315144,00 гривень, як оплата за селітру аміачну.

Згідно до інвентаризації товарів на складі ФГ Наталка селітра аміачна та добрива на склад Господарства у вказаний період часу не поступали.

Допитаний в якості свідка засновник та одноосібний власник ФГ Наталка ОСОБА_1 повідомив, що дійсно ним в січні 2015 року було виявлено факти безпідставного перерахування коштів Господарства на рахунки ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ. Фактично будь-який товар від ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ на адресу Господарства не надходив.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по розрахунковому рахунку ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ код 36606909, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» код банку 305299 рахунок №26005060365891, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції м. Дніпро вул. Набережної Перемоги, 50, у період перебування на посаді директора ФГ Наталка ОСОБА_2 з 19.03.2014 по 01.04.2015 з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції з використанням банківського рахунку ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ, перелік фірм контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код банку 305299 рахунок №26005060365891, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції м. Дніпро вул. Набережної Перемоги, 30, а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 24.10.2014 по 01.11.2014 та з 22.01.2015 по 31.01.2015 з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 17.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5