Ухвала суду № 79234365, 16.01.2019, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/46/19

381/670/18

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться

в операторів та провайдерів телекомунікацій

м.Фастів 16 січня 2019 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М., за участі секретаря Омельчук С.А., слідчого Совенка М.О.,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області Совенка М.О., про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, внесеного до Єдиного реєстру досудових розсідувань за № 12017100100003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 15 січня 2019 року, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12017100100003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесене за заявою директора ТОВ "Агропромислова компанія" ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія", шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ "Агропромислова Торгівельна компанія".

Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_2 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_4 і повідомила, що він є менеджером TОВ "МЕТАЛСТІЛ", яке розташовується за адресою: м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, код ЄДPПOУ: 37203660 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_3 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано реквізити ТОВ "МЕТАЛСТІЛ". Бухгалтером ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

10.03.2017 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з рахунку № 26006161376 відкритого в ПАТ "Мегабанк" (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава, відправник ОСОБА_5, контактний номер телефону НОМЕР_3.

13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_2, яким користувалася особа, яка представилась менеджером ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" ОСОБА_4, надійшло СМС-повідомлення із зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_5, причіп НОМЕР_4, водій - ОСОБА_6 тел. НОМЕР_6. В подальшому ОСОБА_4 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. В подальшому на складі ТОВ «ФЛК-БРОКЕР», який знаходиться за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Поліграфічна, 7 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ «ФЛК-БРОКЕР» виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_6, який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.

Отримавши продукцію ОСОБА_4 на зв'язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_3 намагався зв'язатись з TОВ "МЕТАЛСТІЛ" по телефону бухгалтера ОСОБА_7 - НОМЕР_3 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" їх ніхто ніколи не чув і не бачив.

Таким чином посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ "Агропромислова торгівельна компанія" та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" , код ЄДPПOУ: 37203660, м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою - НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, після проведення аналізу отриманої інформації, у слідства виникла необхідність у здійсненні радіорозвідки в місцях, де згідно довідки УОТЗ, абоненти, що становлять оперативний інтерес виходили на зв'язок.

На підставі доручення про проведення слідчих дій на іншій території, проведено РТО та встановлено базові станції операторів мобільного зв'язку за наступними адресами:

м. Чернівці, вул. Хотинська, 41Д - ПрАТ «Київстар» (LAC 5450 CID 21837, 11815, 3183, 9173, 9372, 2283, 13), ПрАТ «ВФ Україна» (LAC 57982 CID 25243, 25246, 25249, 49893, 7891, 49892, 18072; LAC 57981 CID 18072) та ТОВ «лайфселл» (LAC 52801 CID 20372, 341, 31, 333, 373, 301).

Чернівецька область, Новоселицький район, с. Бояни (місце де вивантажили вантаж) - ПрАТ «Київстар» (LAC 5450 CID 393, 962, 9721; LAC 5500 CID 28487, 18487, 8393, 8391, 8392), ПрАТ «ВФ Україна» (LAC 57952 CID 51313, 54316, 31563, 19183, 31562, 19186) та ТОВ «лайфселл» (LAC 52802 CID 20852, 20853; LAC 55505 CID 50016, 50017, 50015).

м. Полтава, вул. Котляревського, 2а - ПрАТ «Київстар» (LAC 49501 CID 53, 8053, 51, 12, 121, 52, 1063, 28057, 18057, 38057; LAC 49701 CID 17080533, 17081231), ПрАТ «ВФ Україна» (LAC 16152 CID 35836, 16191, 16193, 35146, 35142, 35835, 35837, 5238, 5232, 5235, 49002672, 49002632); та ТОВ «лайфселл» (LAC 24231 CID 33, 31, 32, 43, 41, 393, 39313, 39311, 10072, 87000331, 87000123).

Полтавська область, Котелевський район, смт. Мілорадово (район стадіону) - ПрАТ «Київстар» (LAC 50178 CID 4812, 4813), ПрАТ «ВФ Україна» (LAC 13680 CID 38833, 38832, 38831, 38746, 64046, 48662, 48665, 48668, 48669); та ТОВ «лайфселл» (LAC 24233 CID 8212, 3013).

Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Комарова, 5А - ПрАТ «Київстар» (LAC 49501 CID 18082, 7081, 7083, 10082, 9282, 9252, 2083, 10645, 20645, 30645; LAC 49701 CID 17180832, 17092832, 17070831), ПрАТ «ВФ Україна» (LAC 12605 CID 35186, 63726, 35182, 63727, 63723, 63722, 35222, 5822, 6293, 5828, 6299, 6296, 5825, 49009032, 49012133, 49012132) та ТОВ «лайфселл» (LAC 24231 CID 477, 473, 471, 476, 272, 472, 302, 30471, 30472, 30473, 87002431, 87002221, 87002831).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документівполягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Згадана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України.

Суд, враховуючи вищевикладене, що в ході проведення досудового розслідування на даний час не виявилось можливим встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а тому виникла необхідність здійснити зняття інформації з каналів зв'язку, яка знаходиться в операторів рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити дане клопотання та надати слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Слюсаренку Юрію Євгенійовичу, слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Совенку Михайлу Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме:

отримати у ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: (LAC 5450 CID 21837, 11815, 3183, 9173, 9372, 2283, 13 в період часу з 14 год 00 хв. до 16 год. 00 хв. 13.03.2017); (LAC 5450 CID 393, 962, 9721; LAC 5500 CID 28487, 18487, 8393, 8391, 8392 в період часу з 11 год 00 хв. до 15 год. 00 хв. 14.03.2017); (LAC 49501 CID 53, 8053, 51, 12, 121, 52, 1063, 28057, 18057, 38057; LAC 49701 CID 17080533, 17081231 в періоди часу з 07 год 00 хв. до 18 год. 00 хв. 09.03.2017 та з 07 год 00 хв. до 18 год. 00 хв. 14.03.2017); (LAC 50178 CID 4812, 4813 в період часу з 13 год 00 хв. до 15 год. 30 хв. 04.03.2017); (LAC 49501 CID 18082, 7081, 7083, 10082, 9282, 9252, 2083, 10645, 20645, 30645; LAC 49701 CID 17180832, 17092832, 17070831 в період часу з 12 год 00 хв. до 17 год. 00 хв. 12.03.2017), з прив'язками до базових станцій та векторами направлень із зазначенням даних щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонента А (ретрансляційної антени), азимуту абонента А, тривалості з'єднання абонента А, дати з'єднання абонента А, часу з'єднання абонента А, типу з'єднання абонента А (вхідні з'єднання, вихідні з'єднання, «0» нульові з'єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абоненти Б), з якими відбувався сеанс з'єднання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонентів Б (ретрансляційної антени), азимуту абонентів Б, тривалості з'єднання абонента Б, дати з'єднання абонента Б, часу з'єднання абонента Б, типу з'єднання абонента Б (вхідні з'єднання, вихідні з'єднання, «0» нульові з'єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS).

отримати у ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: (LAC 57982 CID 25243, 25246, 25249, 49893, 7891, 49892, 18072; LAC 57981 CID 18072 в період часу з 14 год 00 хв. до 16 год. 00 хв. 13.03.2017); (LAC 57952 CID 51313, 54316, 31563, 19183, 31562, 19186 в період часу з 11 год 00 хв. до 15 год. 00 хв. 14.03.2017); (LAC 16152 CID 35836, 16191, 16193, 35146, 35142, 35835, 35837, 5238, 5232, 5235, 49002672, 49002632 в періоди часу з 07 год 00 хв. до 18 год. 00 хв. 09.03.2017 та з 07 год 00 хв. до 18 год. 00 хв. 14.03.2017); (LAC 13680 CID 38833, 38832, 38831, 38746, 64046, 48662, 48665, 48668, 48669 в період часу з 13 год 00 хв. до 15 год. 30 хв. 04.03.2017); (LAC 12605 CID 35186, 63726, 35182, 63727, 63723, 63722, 35222, 5822, 6293, 5828, 6299, 6296, 5825, 49009032, 49012133, 49012132 в період часу з 12 год 00 хв. до 17 год. 00 хв. 12.03.2017), з прив'язками до базових станцій та векторами направлень із зазначенням даних щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонента А (ретрансляційної антени), азимуту абонента А, тривалості з'єднання абонента А, дати з'єднання абонента А, часу з'єднання абонента А, типу з'єднання абонента А (вхідні з'єднання, вихідні з'єднання, «0» нульові з'єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абоненти Б), з якими відбувався сеанс з'єднання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонентів Б (ретрансляційної антени), азимуту абонентів Б, тривалості з'єднання абонента Б, дати з'єднання абонента Б, часу з'єднання абонента Б, типу з'єднання абонента Б (вхідні з'єднання, вихідні з'єднання, «0» нульові з'єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS).

отримати у ТОВ «лайфселл», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11А, інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: (LAC 52801 CID 20372, 341, 31, 333, 373, 301 в період часу з 14 год 00 хв. до 16 год. 00 хв. 13.03.2017); (LAC 52802 CID 20852, 20853; LAC 55505 CID 50016, 50017, 50015 в період часу з 11 год 00 хв. до 15 год. 00 хв. 14.03.2017); (LAC 24231 CID 33, 31, 32, 43, 41, 393, 39313, 39311, 10072, 87000331, 87000123 в періоди часу з 07 год 00 хв. до 18 год. 00 хв. 09.03.2017 та з 07 год 00 хв. до 18 год. 00 хв. 14.03.2017); (LAC 24233 CID 8212, 3013 в період часу з 13 год 00 хв. до 15 год. 30 хв. 04.03.2017); (LAC 24231 CID 477, 473, 471, 476, 272, 472, 302, 30471, 30472, 30473, 87002431, 87002221, 87002831 в період часу з 12 год 00 хв. до 17 год. 00 хв. 12.03.2017), з прив'язками до базових станцій та векторами направлень із зазначенням даних щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонента А (ретрансляційної антени), азимуту абонента А, тривалості з'єднання абонента А, дати з'єднання абонента А, часу з'єднання абонента А, типу з'єднання абонента А (вхідні з'єднання, вихідні з'єднання, «0» нульові з'єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абоненти Б), з якими відбувався сеанс з'єднання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонентів Б (ретрансляційної антени), азимуту абонентів Б, тривалості з'єднання абонента Б, дати з'єднання абонента Б, часу з'єднання абонента Б, типу з'єднання абонента Б (вхідні з'єднання, вихідні з'єднання, «0» нульові з'єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Ковалевська