Ухвала суду № 79234186, 11.12.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/15744/18

Провадження №1-кс/369/5013/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Ріпка Л.Ю., за участю слідчого – Клопенка Є.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200003475 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київської області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12018110200003475 від 06.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відкрито за заявою TOB "ЕВ"ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА" про те, що не встановлені особи TOB Комерційна фірма "Альянс" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB «Комерційна фірма «Альянс» під приводом укладання дистриб’юторського договору з TOB "ЕВ"ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА" від 28.12.2015 року, шахрайським шляхом заволоділа товарами побутового призначення особистої гігієни,належними TOB "ЕВ"ЯП ТРЕЙДИНГ Україна" на загальну суму 3 474 330,58 грн.,

До СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області надійшла заява представника TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами TOB «Комерційна фірма «Альянс» (ідентифікаційний код: 39095676, зареєстрована за адресою 10025, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Корольова, буд. 132, офіс 3600, фактичне місцезнаходження та попередня адреса реєстрації: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114) та посадовими особами TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» (ідентифікаційний код: 41692188, зареєстрована за адресою 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114, літера «Е», корпус №4).

Встановлено, що у 2015 році до працюючих на той час посадових осіб TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» звернулися представники підприємства TOB «Комерційна фірма «Альянс», які представилися ексклюзивними дистриб’юторами (гуртовими розповсюджувачами) торговельної марки «Проктер енд гембл» та запропонували стати дистриб’юторами товарів потерпілого на умовах більш вигідних за ринкові на той час. Свою пропозицію вони аргументували тим, що отримали великий досвід під час співпраці з «Проктер енд гембл» і бажають рухатися далі, розширюючи коло компаній, з якими бажають співпрацювати.

TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», як і компанія «Проктер енд гембл» є іноземним виробником товарів особистої гігієни, тобто мають однакові канали та систему збуту. При цьому компанія «Проктер енд гембл» є визнаним світовим лідером даної галузі, тому неодноразове посилання посадових осіб TOB «Комерційна фірма «Альянс» на такий досвід створила у потерпілого уявлення про те, що вказане підприємство є надійним партнером, а знижка на вартість послуг здавалася додатковою обставиною, щоб погодитися співпрацювати.

В результаті даного знайомства та низки переговорів 28.12.2015 між TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» як продавцем та TOB «Комерційна фірма «Альянс» як дистриб’ютором було укладено Дистриб’юторський договір №2015-16 від 28.12.2015. Згідно умов вказаного договору продавець передає у власність дистриб’ютору товари ТМ EVYAP, а дистриб’ютор зобов'язується приймати, оплачувати ці товари і здійснювати їх Дистрибуцію на умовах договору.

Відповідно до умов договору дистриб’ютор мав оплачувати товар з відстрочкою платежу.

Вказана відстрочка надавалась для того щоб він міг продавати товари третім особам, та, відповідно, розплачуватись з продавцем. Більшість товарів поставлялись продавцем на склад дистриб’ютора за адресою Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114 (що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними).

Тобто фактично схема співпраці виглядала наступним чином: потерпілий відвантажував великі партії товарів особистої гігієни на склад TOB «Комерційна фірма «Альянс»; TOB «Комерційна фірма «Альянс» постачало малі партії товарів торгівельним мережам («Мегамаркет», «АТБ», «Червоний маркет» тощо»); вказані мережі продавали товари кінцевим споживачам, утримували свою націнку та сплачували кошти TOB «Комерційна фірма «Альянс»; TOB «Комерційна фірма «Альянс» утримувала з вказаних коштів вартість своїх послуг та повертала решту Потерпілому.

Починаючи з 2016 року, TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» постачали TOB «Комерційна фірма «Альянс» партії своїх товарів.

Однак, вже в 2017 році TOB «Комерційна фірма «Альянс» прострочувала сплату коштів. Це мотивувалося тим, що з ними прострочують розраховуватися торговельні мережі. Враховуючи, що вказана практика мереж є досить відомою, а також побоюючись зіпсувати відносини з дистриб’ютором, який утримував товарів TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» на кілька мільйонів та заборгував аналогічну суму, TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» не вчиняв дій щодо примусового стягнення боргу в судовому порядку, а продовжував листування та переговори.

07.11.2017 представник TOB «Комерційна фірма «Альянс» електронним листом повідомив TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» про необхідність перепідписання договорів у зв'язку зі «зміною юридичної особи з 01.12.2017 на «Комерційну фірму «Альянс Україна». Цим же електронним листом було надіслано скановані копії новоствореної юридичної особи, а саме: протоколу про створення юридичної особи, статуту, наказу про призначення директора, довідки про відкриття рахунку в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», витяг з ЄДРПОУ.

Таким чином, усі активи TOB «Комерційна фірма «Альянс» були передані новоствореній юридичній особі TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна», а боргові зобов'язання залишилися на TOB «Комерційна фірма «Альянс», яка наразі перебуває в стані припинення шляхом ліквідації.

З вище викладеного виходить, що з моменту отримання товарів, посадові особи TOB «Комерційна фірма «Альянс» та TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» вирішили отримати товар та не заплатити за нього, а отже заволоділи майном TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» шляхом обману.

Такі дії з боку TOB «Комерційна фірма «Альянс» та TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» були здійснені з метою уникнення розрахунку зі своїми кредиторами, у тому числі з TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» за поставлений товар що спричинило ТOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» матеріального збитку на суму 3 474 330, 58 грн.

Таким чином дії посадових осіб TOB «Комерційна фірма «Альянс»та TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), оскільки шахрайство - це злочин з матеріальним складом, обов'язковою ознакою якого є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди, внаслідок заволодіння майном або придбання права на нього у відповідний спосіб.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників/службових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які не містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Михайлівська, 4, отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення документів вказаних в клопотанні не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - ОСОБА_1 (слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені, слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - ОСОБА_3, слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - ОСОБА_4В.) тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Михайлівська, 4, з можливістю вилученням належним чином завіреної копії реєстраційної справи TOB «Комерційна фірма «Альянс», ідентифікаційний код юридичної особи 39095676 з усіма додатками до неї.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Т.В. Дубас