Ухвала суду № 79234099, 15.01.2019, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/48/19

381/670/18

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться

в операторів та провайдерів телекомунікацій

м.Фастів 15 січня 2019 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М., за участі секретаря Омельчук С.А., слідчого Совенка М.О.,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області Совенка М.О., про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, внесеного до Єдиного реєстру досудових розсідувань за № 12017100100003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 15 січня 2019 року, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12017100100003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесене за заявою директора ТОВ "Агропромислова компанія" ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія", шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ "Агропромислова Торгівельна компанія".

Також, під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_25 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_4 і повідомила, що він є менеджером TОВ "МЕТАЛСТІЛ", яке розташовується за адресою: м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, код ЄДPПOУ: 37203660 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_3 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано реквізити ТОВ "МЕТАЛСТІЛ". Бухгалтером ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

10.03.2017 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з рахунку № 26006161376 відкритого в ПАТ "Мегабанк" (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава, відправник ОСОБА_5, контактний номер телефону НОМЕР_29.

13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_25, яким користувалася особа, яка представилась менеджером ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" ОСОБА_4, надійшло СМС-повідомлення із зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_27, причіп НОМЕР_26, водій - ОСОБА_6 тел. НОМЕР_28. В подальшому ОСОБА_4 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. В подальшому на складі ТОВ «ФЛК-БРОКЕР», який знаходиться за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Поліграфічна, 7 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ «ФЛК-БРОКЕР» виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_6, який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.

Отримавши продукцію ОСОБА_4 на зв'язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_3 намагався зв'язатись з TОВ "МЕТАЛСТІЛ" по телефону бухгалтера ОСОБА_7 - НОМЕР_29 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" їх ніхто ніколи не чув і не бачив.

Таким чином посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ "Агропромислова торгівельна компанія" та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" , код ЄДPПOУ: 37203660, м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою - НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування працівниками УОТЗ опрацьовано інформацію отриману в операторів та провайдерів телекомунікацій та встановлено номери стільникового зв'язку, що становлять оперативний інтерес,

а саме: НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; НОМЕР_16; НОМЕР_17; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документівполягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Згадана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України.

Суд, враховуючи вищевикладене, щов ході проведення досудового розслідування на даний час не виявилось можливим встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а тому виникла необхідність здійснити зняття інформації з каналів зв'язку, яка знаходиться в операторів рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникає необхідність у знятті інформації з каналів зв'язку, яка знаходиться в операторів рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2016 року по теперішній часза наступними номерами стільникового зв'язку: НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; НОМЕР_16; НОМЕР_17; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити дане клопотання та надати слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Совенку Михайлу Олександровичу, слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме:

Отримати у ТОВ «лайфселл», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11А, інформацію про моніторинг телефонних з'єднань абонентських номерів SIM-карток: НОМЕР_15; НОМЕР_19в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2016 року по теперішній час із прив'язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв'язку з якого здійснювалось з'єднання.

Отримати у ПрАТ «Київстар», що розташоване в м. Київ вул. Дегтярівська, 53, інформацію про моніторинг телефонних з'єднань абонентських номерів SIM-карток: НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_9; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_17; НОМЕР_20; НОМЕР_22; НОМЕР_24в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2016 року по теперішній час із прив'язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв'язку з якого здійснювалось з'єднання.

Отримати у ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване в м. Київ, вул. Лейпцизька 15, інформацію про моніторинг телефонних з'єднань абонентських номерів SIM-карток: НОМЕР_2; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_10; НОМЕР_16; НОМЕР_18; НОМЕР_21; НОМЕР_23в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2016 року по теперішній час із прив'язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв'язку з якого здійснювалось з'єднання.

Зобов'язати ТОВ "лайфселл", ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом вище зазначеного часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).

6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Ковалевська