Ухвала суду № 79233206, 15.01.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/361/19

1-кс/357/226/19

У Х В А Л А

15 січня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участю секретаря судового засідання - Сінчука С.Л., розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017110030005459, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.01.2019 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання старшої слідчої СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017110030005459, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, мотивоване наступним.

До Білоцерківського ВП надійшла ухвала Білоцерківського міськрайонного суду від 12.10.2017 р. про зобов'язання внесення до ЄРДР відомостей, які містяться в звернені ПП «Торговий Дім Поляков» щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України службовими особами AT «Артем-Банк».

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017 року за №12017110030005459 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2014 р. між ПП «ТД Поляков» та ПАТ «Артем-Банк» було укладено договір №1 З/і на послуги з інкасації. Відповідно до зазначеного договору ПАТ «Артем-Банк» власними силами і засобами в зазначені дні та години проводить інкасацію коштів ПП «ТД Поляков». В подальшому інкасовані кошти працівники ПАТ «Артем-Банк» доставляючи до власної каси зобов’язані здійснити перерахування інкасованої виручки і забезпечити її своєчасний переказ не пізніше наступного після інкасації робочого дня на поточні рахунки ПП «ТД Поляков» в наступних банківських установах: в Білоцерківському відділенні КРД AT «ОСОБА_2 Аваль» та в філії AT «Укрексімбанк» у м. Черкаси.

24.10.2016 р. згідно супровідної відомості до сумки з готівкою 12/2 інкасатором банку без перерахування вкладених у неї грошей було прийнято 305837,00 грн., для зарахування на рахунок №2600200000856 банка одержувача AT «Укрексімбанк» МФО 322313, однак грошові кошти на протязі наступного робочого дня після проведення інкасації на розрахунковий рахунок ПП «ТД Поляков» зараховано не було.

В подальшому відповідно до довідок наданих з банківських установ, те у ПП «ТД Поляков» відкриті розрахункові рахунки було встановлено, що за період з 24.10.16 р. по 19.07.2017 р. («ОСОБА_2 Аваль») та з 24.10.17 р. («Укрексімбанк») кошти в сумі 305837,00 грн. від AT «Артем-Банк» не надходили.

13.03.2018 р. у вказаному кримінальному провадженні призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

До СВ Білоцерківського ВП надійшло клопотання судового експерта про надання документів, що підтверджують надходження до каси відділення №44 «Артем-Банк» коштів в сумі 305837 грн., які були інкасовані 24.10.2016 р., згідно супровідної відомості № 12/2 від 24.10.2016 р. інкасатором AT «Артем-Банк» та документів, що підтверджують подальший рух вказаних грошових коштів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення самоправних дій у слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яка перебуває у володінні AT «Артем-Банк» код ЄДРПОУ 26253023, МФО 300885, розташованому за адресою: вул. Січових Стрільців, 103, м. Київ, та здійсненні виїмки належним чином завірених копій документів, що підтверджують надходження до каси відділення № 44 «Артем-Банк» коштів в сумі 305837 грн., які були інкасовані 24.10.2016 р., згідно супровідної відомості № 12/2 від 24.10.2016 р. інкасатором АТ «Артем-Банк», та, у разі надходження вищезазначених грошових коштів до АТ «Артем-Банк», документів, що підтверджують подальший рух вказаних грошових коштів.

Слідча ОСОБА_1, попереджена належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явилася, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, а також в своїй заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв’язку з необхідністю з’ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказала слідча та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у AT «Артем-Банк» (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103) та надати тимчасовий доступ старшій слідчій Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_1 до документів, які перебувають у володінні АТ «Артем-Банк», код ЄДРПОУ 26253023, МФО 300885, розташованому за адресою: вул. Січових Стрільців, 103, м. Київ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що підтверджують надходження до каси відділення №44 «Артем-Банк» коштів в сумі 305837 грн., які були інкасовані 24.10.2016 р. з ПП «Торговий Дім Поляков» (ЄДРПОУ 32268131), згідно супровідної відомості №12/2 від 24.10.2016 р. інкасатором АТ «Артем-Банк», та, у разі надходження вищезазначених грошових коштів до АТ «Артем-Банк», документів, що підтверджують подальший рух вказаних грошових коштів.

Строк дії ухвали не перевищує 15 лютого 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_3