Ухвала суду № 79226765, 11.01.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1360/17

Провадження № 1-кс/0182/130/2019

У Х В А Л А

Іменем України

11.01.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Чуприни А.П.

за участю

секретаря судового засідання Чаплі Ю.С.

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про:

рух коштів на рахунках картки «Приват Банк» № 5211527301856353 карти «Приват банк», якою користувався ОСОБА_3, за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року;

рух коштів на рахунках картки «Приват Банк» № 5168742022739076 карти «Приват банк», якою користувалася ОСОБА_4, за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року;

рух коштів № 5211527301856353 карти «Приват банк», якою користувався ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів «Приват Банк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001, з можливістю її вилучення.

В обгрунтування клопотання зазначено, що Бухгалтер ПП «Алекс Груп» ОСОБА_6, умисно, керуючись корисним мотивами, в період з 04.06.2015 року по 01.10.2015 рік за допомогою банківських рахунків, заволоділа ввіреними їй грошовими коштами вказаного підприємства . сума збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді бухгалтера ПП «Алекс Груп» під приводом укладених договорів перераховувала грошові кошти на карти «Приват банк» особам, які не були працевлаштовані на ПП «Алекс Груп» та договори, згідно по яким проходили пралтіжні доручення відсутні.

Згідно наданої інформації підприємства то ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти з поточного рахунку підприємства № 26000013026436 відкритого в АТ» Сбербанк Росії» (МФО 320627 код ( ЕРДПОУ 25959784).

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_7 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № 5211527301856353 карти « Приват банк», якою користувався ОСОБА_3.

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_7 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № 5168742022739076 карти « Приват банк», якою користувалася ОСОБА_4

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_7 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № 5211527301856353 карти «Приват банк», якою користувався ОСОБА_5 .

В зв’язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період з вказаного часу з рахунку ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5О були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ Комерційний банк «Приват Банк » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ Комерційний банк «Приват Банк »

Слідчий у судове засідання не з'явився. Згідно поданої заяви просить розглянути клопотання про проведення експертизи за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ Комерційний банк «Приват Банк » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ Комерційний банк «Приват Банк »

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та надати доступ слідчому Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 або на підставі його доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського В ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9, до інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про:

рух коштів на рахунках картки «Приват Банк» № 5211527301856353 карти «Приват банк», якою користувався ОСОБА_3, за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року;

рух коштів на рахунках картки «Приват Банк» № 5168742022739076 карти «Приват банк», якою користувалася ОСОБА_4, за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року;

рух коштів № 5211527301856353 карти «Приват банк», якою користувався ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів «Приват Банк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна