Постанова № 79224539, 17.01.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/8136/18

Провадження №1-кс/487/420/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді Бобрової І.В., при секретарі судового засідання Батишевій Г.Ю., за участю старшого слідчого Зафтонова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018150030004564 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

14.01.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у відділенні ПАТ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників 17/11, а саме: дані про рух грошових коштів по поточним рахункам №26004053238131, №26059053222749, №26008053236979, які належить ТОВ «Стейлас» (код ЄДРПОУ 42051183), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 21.09.2018 до 19.12.2018.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають лише у приміщенні відділення ПАТ "ПриватБанк".

В судовому засіданні старший слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12018150030004564 від 22.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном ФГ «Агрошанс Плюс».

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2018 на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 голови ФГ «Агрошанс Плюс», який просить вжити заходи до працівників TOB «Стейлас» та невідомої особи, які вчинили шахрайські дії з майном ФГ «Агрошанс Плюс», а саме соєю, чим спричинили матеріальні збитки у великих розмірах.

В ході допиту в якості потерпілого голови ФГ «Агрошанс Плюс» ОСОБА_3 було встановлено, що літом 2018 року він в телефонному режимі зв’язався із ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що він продовжує займатись наданням посередницьких послуг і працює на TOB «Стейлас». На початку жовтня 2018 року він знову зателефонував ОСОБА_4 і поцікавився чи займається ТОВ «Стейлас» купівлею сої, а також запитав куди саме необхідно буде поставити вантаж. ОСОБА_4 сказав, що займаються і що поставку необхідно здійснювати до складських приміщень ТОВ «Агроальфатермінал» по вул. 3-тя Слобідська в м.Миколаєві. Після цього було здійснено дві поставки сої автомобілем НОМЕР_1 (водій ОСОБА_5), а саме 06.10.2018 в кількості 37200 кг та 14.10.2018 в кількості 64380 кг, а у загальній кількості 101508 кг на загальну суму 937933 гривень. Вантаж було завантажено у складських приміщеннях за адресою: м.Миколаїв, вул. Веселинівська 47/3 за накладними ФГ «Агрошанс плюс» та направлений до Миколаївського порту через прохідну, розташовану по вул.3-тя Слобідська в м.Миколаєві. Перед прохідною до водія обидва рази підходив ОСОБА_4, який надав водію інші накладні.Після цього він не одноразово зустрічався та зв’язувався по телефону з ОСОБА_4, який весь час обіцяв, що буде проведена оплата за товар, однак ні на той час, ні на теперішній час оплата не проведена та договір не укладено.

Відповідно до копії товарно-транспортної накладної №121 від 06.10.2018 було встановлено, що вантажовідправником є ФГ «Агрошанс Плюс» (код ЄДРПОУ 40429420), вантажоодержувачем є ТОВ «Стейлас» (код ЄДРПОУ 42051183), вантаж соя у кількості 37,300 т, в якій в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» наявний підпис від імені ОСОБА_4

Відповідно до копії товарно-транспортної накладної №122 від 14.10.2018 було встановлено, що вантажовідправником є ФГ «Агрошанс Плюс» (код ЄДРПОУ 40429420), вантажоодержувачем є ТОВ «Стейлас» (код ЄДРПОУ 42051183), вантаж соя у кількості 64,400 т, в якій в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» наявний підпис від імені ОСОБА_4.

Крім того, відповідно до копії товарно-транспортної накладної № S 210289 від 06.10.2018 було встановлено, що вантажовідправником є ТОВ «Стейлас», а вантажоодержувачем є ТОВ «Агроальфатермінал», вантаж соя.

Крім того, відповідно до копії товарно-транспортної накладної № S 210291 від 14.10.2018 було встановлено, що вантажовідправником є ТОВ «Стейлас», а вантажоодержувачем є ТОВ «Агроальфатермінал», вантаж соя.

При цьому в усіх зазначених накладних було зазначено автомобільний перевізник ТОВ «Джем» (код ЄДРПОУ 32754877) - (автомобіль НОМЕР_2, водій ОСОБА_5М.). В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5, останній підтвердив факт постачання вантажу соя, який було зазначено у накладних ФГ «Агрошанс Плюс».

В ході розслідування кримінального провадження було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні ТОВ «Стейлас» (код ЄДРПОУ 42051183), однак виконати Ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ від 04.12.2018 не виявилось можливим, оскільки зазначене підприємство відсутнє за місцем реєстрації.

Крім того, відповідно до довідки ГУ ДФС у Миколаївській області, ТОВ «Стейлас» (код ЄДРПОУ 42051183) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час звітність не надавало.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту господарських взаємовідносини ТОВ «Стейлас» (код ЄДРПОУ 42051183) із ФГ «Агрошанс Плюс» (код ЄДРПОУ 40429420), ТОВ «Стейлас» (код ЄДРПОУ 42051183) із ТОВ «Джем» (код ЄДРПОУ 32754877) та ТОВ «Стейлас» (код ЄДРПОУ 42051183) із ТОВ «Агроальфатермінал» (код ЄДРПОУ 37697929), а також факту перерахування грошових коштів у якості оплати за товар, вказаний у зазначених вище товарно-транспортних накладних.

Відповідно до інформації ГУ ДФС у Миколаївській області, ТОВ «Стейлас» (код ЄДРПОУ 42051183) у своїй господарській діяльності використовує наступні рахунки: №26004053238131, №26059053222749, №26008053236979, які відкриті в Миколаївському РУ «Приватбанк» (МФО банку 326610).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам №26004053238131, №26059053222749, №26008053236979, які належить ТОВ «Стейлас» (код ЄДРПОУ 42051183), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 21.09.2018 до 19.12.2018, які знаходяться у володінні Філії Миколаївське РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул. Мостобудівників 17/11.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам №26004053238131, №26059053222749, №26008053236979, які належить ТОВ «Стейлас» (код ЄДРПОУ 42051183), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 21.09.2018 до 19.12.2018, які знаходяться у володінні Філії Миколаївське РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул. Мостобудівників 17/11.

Ухвала дійсна до 17.02.2019 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Боброва