Ухвала суду № 79224511, 16.01.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/437/19

Провадження № 1-кс/201/462/2019

УХВАЛА

іменем України

16 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650002226 від 07.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650002226 від 07.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 22.05.2013 року, за між потерпілим ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_4, які знаходились в ресторані «Репортер» за адресою: м. Дніпро вул. Барикадна, 2, укладено угоду «Дорожня карта» про сумісну діяльність стосовно будівництва двох будинків у м. Підгороднє та с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області. Згідно вказаної угоди «Дорожньої карти» вказаними особами було визначено, що вклад ОСОБА_4 у їх сумісній діяльності становив150 000 доларів США, який виражався в надані земельної ділянки за адресою: м.Підгороднє вул. Залізнична, 254 для здійснення будівництва на ній одного будинку, а вклад ОСОБА_3 мав становити фінансування в таких об’ємах: 90 000 доларів США на добудову будинку на вищевказаній земельній ділянці в м. Підгороднє, 107 000 доларів США на покупку земельної ділянки в с. Новоолександрівка і 70 000 доларів США на будівництво одного будинку на цій ділянці.

В цей же день, 22.05.2013 року ОСОБА_3, знаходячись за вищевказаною адресою передав в якості свого першого внеску грошові кошти в сумі 70 000 євро, що в той час становило близько 90 000 доларів США, які призначалися для будівництва будинку № 254 по вул.Залізнична у м. Підгороднє та надання задатку в сумі 10 000 євро для покупки земельної ділянки в с.Новоолександрівка.

В подальшому, зі слів потерпілого ОСОБА_3, в період часу з червня 2013 року по червень 2014 року ним особисто, а також через його знайомих громадян України, ОСОБА_4 були передані грошові кошти в сумі 170 000 євро, які призначалися для покупки земельної ділянки в с. Новоолександрівка, будівництві на ній одного будинку та додаткові витрати, які виникали під час їх сумісної діяльності. Цей факт був зафіксований ОСОБА_4 в власноруч написаних ним розписках, які останній знищив, склавши 21.06.2014 року одну розписку на загальну суму 170000 євро. Але в подальшому ОСОБА_4 став заперечувати отримання від нього грошових коштів в сумі 170 000 євро, крім 70 000 євро, які витратив на будівництво будинку у м. Підгороднє та на задаток для покупки ділянки в с.Новоолександрівка. В зв’язку з цим ОСОБА_3 звернувся з позовами до судів загальної юрисдикції.

Під час розслідування даного провадження по справі було встановлено, що ОСОБА_4 з отриманих ним від ОСОБА_3 грошових коштів, їх частину в сумі 70 000 євро дійсно передав підряднику ТОВ «Капіталінвест Груп» в особі ОСОБА_5 для виконання будівельних робіт, а саме на добудову будинку №254, по вул. Залізнична в м. Підгороднє. Однак підрядником дані роботи виконані не добросовісно, в зв’язку з чим до теперішнього часу в СВ Дніпровського ВП ГУМП у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016040440001589 внесеному до ЄРДР 16.06.2016 року відносно ОСОБА_5 за ч.1 ст.192 КК України. Даний факт встановлений і підтверджений, не тільки матеріалами кримінального провадження, а й рішеннями апеляційної і касаційної інстанцій при розгляді позову ОСОБА_3 про стягнення з ОСОБА_4 грошових коштів по розписці від 22.05.2013 року. В зв’язку з цим грошові кошти в сумі 70 000 євро, передані ОСОБА_3 ОСОБА_4 22.05.2013 року не можуть бути предметом кримінального правопорушення передбаченого ст..190 КК України, скоєним останнім відносно потерпілого, незважаючи на те, що до 17.02.2017 року ОСОБА_4 заперечував їх отримання, що зафіксовано матеріалами судової справи № 191/2407/15, однак в подальшому визнав їх отримання після винесення Апеляційним судом Дніпропетровської області рішення від 29.08.2016 року, в якому був встановлений факт отримання ним вказаної грошової суми. В подальшому під час розгляду судових справ за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 в судах загальної юрисдикції, останній ще двічі змінював свою позицію стосовно обставин його сумісної діяльності з ОСОБА_3, при цьому повністю заперечуючи факт отримання грошових коштів в сумі 170000 євро, вказуючи що ОСОБА_3 ці грошові кошти не надавав.

ОСОБА_4 неодноразово запрошувався органами досудового розслідування для дачі пояснень стосовно встановлення обставин, які підлягають доказуванню по даному провадженню, однак до теперішнього часу ухиляється від явки в Дніпропетровську місцеву прокуратуру №2.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, шляхом проведення слідчих дій, було встановлено факт того, що ОСОБА_4 окрім отриманих ним 22.05.2013 року 70 000 євро і зафіксованих в його розписці, в період часу з червня 2013 року по червень 2014 року отримував від ОСОБА_3 в якості фінансування їх сумісної діяльності, для покупки земельної ділянки в с.Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області та будівництва на ній будинку, особисто від ОСОБА_3, або через його довірених осіб грошові кошти в сумі 170 000 євро. Даний факт підтверджується показами потерпілого ОСОБА_3, свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а також іншими письмовими доказами.

Крім того вищевказаних доказів, факт передачі ОСОБА_3 ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 170000 євро підтверджує і документ, власноруч складений ОСОБА_4 від 21.06.2014 року, де зафіксовано, що ОСОБА_3 інвестував в їх сумісну діяльність 170000 євро. До матеріалів кримінального провадження залучено лінгвістичний висновок від 09.11.2018 року, одним із об’єктів якого був документ складений ОСОБА_4 від 21.06.2014 року. Згідно вищевказаного висновку, за побудовою текст в даному документі поєднує в собі ознаки двох документів: розписки і договору про наміри, та з точки зору лінгвістики підтверджує факт передачі ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 170000 євро ОСОБА_4

В ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_5, який надав суперечливі покази стосовно укладення договору будівельного підряду від 04.01.2013 року між ТОВ «Капіталінвест Груп» та ОСОБА_4, а також стосовно обставин будівництва будинку на земельній ділянці, розташованій по вул.Залізничній 254 в м.Підгороднє Дніпровського району Дніпропетровської області. Так, свідок ОСОБА_5 не зміг пояснити, яке саме підприємство виконувало будівельні роботи ТОВ «Капіталінвест-Груп» (ЄДРПОУ № 35043095) чи ТОВ «Капіталінвест груп» (ЄДРПОУ № 37149242), в якому з цих підприємств він був засновником, а в якому директором, чи мав право підпису вищевказаного договору, які ще підписував документи і т.д. Також ОСОБА_5 не зміг пояснити, коли саме і кому він продав одне з вказаних підприємств після того, як закінчив будівництво вищевказаного будинку.

Згідно детальної інформації з реєстру юридичних осіб, станом на 04.01.2013 року ОСОБА_5 був засновником та директором ТОВ «Капіталінвест-Груп» (ЄДРПОУ № 35043095), а також засновником ТОВ «Капіталінвест груп» (ЄДРПОУ № 37149242), директором якого був ОСОБА_10.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів а вилучення копій документів, що послугували підставою для реєстрації, а також для внесення змін в державному реєстрі юридичних осіб ТОВ «Капіталінвест-Груп» (ЄДРПОУ № 35043095) та ТОВ «Капіталінвест груп» (ЄДРПОУ № 37149242), в відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління в сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що знаходиться в м.Дніпро пол..Старокозацька, 58.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідим Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1 групі слідчих по даному кримінальному провадженню у складі: ОСОБА_11, ОСОБА_12, групі прокурорів по кримінальному провадженню у складі: ОСОБА_2, ОСОБА_13, ОСОБА_14. дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів а вилучення копій документів, що послугували підставою для реєстрації, а також для внесення змін в державному реєстрі юридичних осіб ТОВ «Капіталінвест-Груп» (ЄДРПОУ № 35043095) та ТОВ «Капіталінвест груп» (ЄДРПОУ № 37149242), в відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління в сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що знаходиться в м.Дніпро пол..Старокозацька, 58.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев