Ухвала суду № 79223304, 09.01.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/32999/18

Провадження №1-кс/127/17410/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Солодун Д.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Чабан С.В., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000482 від 12.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УПН ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що група осіб упродовж тривалого часу на території м. Вінниці та Вінницької області зберігають з метою збуту та збувають наркотичну речовину «Метадон».

Досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаюча за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлена слідством особа на ім’я Ріта. Вказані особи, маючи злочинний умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичної речовини «Метадон», діючи спільно та узгоджено, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», здійснюють придбання наркотичної речовини у невстановленої слідством особи та в подальшому здійснюють її незаконний збут на території м. Вінниці та Вінницької області.

Здобуті злочинним шляхом кошти від продажу наркотичної речовини ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа, на ім’я Ріта отримують на банківську карту АТ "Ощадбанк" за № 5167802006356494.

Враховуючи викладене, документи з інформацією про відкриття та обслуговування рахунку АТ "Ощадбанк" № 5167802006356494, юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та інші), рух коштів по ньому за період з 01.01.2018 по 22.12.2018, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, фотозображення з банкоматів, терміналів та банківських установ осіб, що користувалися вказаною банківською карткою, супутні документи з інформацією, яка має відношення до перерахунків коштів на вказаний рахунок або перерахунків коштів з нього на інші рахунки, тобто платіжні доручення, листи – заявки, чеки та інші супутні документи з інформацією, яка має відношення до вказаних операцій, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, визначення способу, місць та обставин злочину.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливість для встановлення інформації іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав заяву про те, що повністю підтримує клопотання, просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ "Ощадбанк" до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ "Ощадбанк" та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1, членам слідчої групи право тимчасового доступу та виїмки копій документів в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, з інформацією про відкриття та обслуговування рахунку АТ "Ощадбанк" № 5167802006356494:

юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та інші),

рух коштів по ньому за період з 01.01.2018 по 22.12.2018, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів;

даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, фотозображення з банкоматів, терміналів та банківських установ осіб, що користувалися вказаною банківською карткою, супутні документи з інформацією, яка має відношення до перерахунків коштів на вказаний рахунок або перерахунків коштів з нього на інші рахунки, тобто платіжні доручення, листи – заявки, чеки та інші супутні документи з інформацією, яка має відношення до вказаних операцій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: