Ухвала суду № 79216344, 11.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59775/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ ГПУ Юр’євої Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ ГПУ Юр’євої Н.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Марущаком А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4 в м. Київ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000004113 від 30.12.2016 за ознаками передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 382, ч.3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4 в м. Київ, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки не повідомила. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Юр’євої Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юр’євій Ніні Вікторівні на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4 в м. Київ, з можливістю вилучення копій документів а саме: документів щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2017 по 01.08.2018 по рахункам № 2600732300, 260404347, 2605316138, 2605716190, 2605916189, 2600632253, 260464345, відкритим ТОВ «Океан-Судноремонт» (ідентифікаційний код юридичної особи 37698435), а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначеному рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із/на рахунок;

- матеріалів юридичної (депозитної) справи ТОВ «Океан-Судноремонт»;

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ «Океан-Судноремонт», копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою підприємства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Океан-Судноремонт», для відкриття рахунків в банку;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Океан-Судноремонт», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Океан-Судноремонт», відкритому у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Океан-Судноремонт» та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ «Океан-Судноремонт» за період з моменту відкриття рахунків по 03.12.2018;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Океан-Судноремонт» та банком договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунком ТОВ «Океан-Судноремонт», із зазначенням дати проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 03.12.2018;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Океан-Судноремонт» за період з моменту відкриття рахунків по 03.12.2018;

- фотознімків особи (представника) ТОВ «Океан-Судноремонт», якщо представниками банку ПАТ «ПУМБ» робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих ТОВ «Океан-Судноремонт» в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- матеріалів кредитної справи ТОВ «Океан-Судноремонт» за кредитним договором.

Службовим особам ПАТ «ПУМБ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/59775/18-к.

Прим. 2 - слідчий Юр'єва Н.В.

Копія - ПАТ «ПУМБ»

Виконавець: Новак Р.В.

11.12.2018