Ухвала суду № 79216295, 17.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60811/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30 або за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 64, ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30 або за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 64, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що в провадженні 6 СВ РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100000000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, 191 ч.5 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку - банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та ТОВ «Едельмар» (код 39239180), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30 або за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 64, ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30 або за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 64, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Іванову Д.В., Савчуку М.В., Сидорчуку Р.А., Павлову В.В., Мельнику Д.А., Парахіну М.В., Лебердюку Д.В., Федосову Д.В, Федосову М.В., Мулявці Ю.С. Сафіну Р.І, Поньку С.І., Сукачу І.В, та оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС ум. Києві за дорученням відповідно до КПК України на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30 або за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 64, ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30 або за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 64, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді щодо зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках на момент оголошення ухвали, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в т.ч. копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє., документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів ( чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, по наступним контрагентам та рахункам, які зберігаються в наступних банківських установах:

-АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, відомості по рахунку ТОВ «Фінансова Компанія ІННОВАЦІЯ» (код 39409610) - № 26504012077728 (українська гривня), ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» (код 39440451) - № 26509011888667, 26047011917625 (українська гривня);

-АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, відомості по рахунку ТОВ «КЕПІТАЛ ГОЛД БІЗНЕС» (код 40222510) - № 26001052659724 (українська гривня), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (код 38846114) - № 26509052200657, № 265030522006, № 260009052216903, № 26503052200545, № 26500052200537, № 2650505220866, № 26509052200378, № 26501052200031, № 26507052200206 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль);

-ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30 або за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 64 відомості по рахункам ТОВ «КЕПІТАЛ ГОЛД БІЗНЕС» (код 40222510) - № 26049261040 (українська гривня), № 26005261040 (українська гривня), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (код 38846114) - № 26505120 (українська гривня);

-ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 30 або за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 64 відкрито рахунки ТОВ «Фінансова компанія» «ІННОВАЦІЯ» (39409610) - № 26504012077728 (українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/60811/18-к.

Прим. 2 - слідчий Іванов Д.В.

Копія - ПАТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023)

Виконавець: Новак Р.В.

17.12.2018