Ухвала суду № 79213831, 15.01.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

15.01.2019

Справа №642/227/19

Провадження №1-кс/642/194/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступниканачальника відділуРКП СУФР ОВППДФС полковникаподаткової міліції ОСОБА_3 ,розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32018100110000061 від 10.07.2018 старшим слідчим з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС старшим капітаном податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У відповідностідо вимогч.2ст.376КПК Українисуд оголошуєрезолютивну частинуухвали,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №32018100110000061 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ., та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 та фактично використовується ФО-П ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , у тому числі для зберігання документів, що підтверджують здійснення незаконної діяльності, з метою виявлення та вилучення первинних документів ФО-П ОСОБА_6 код НОМЕР_1 по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ«Епіцентр К», код ЄДР 32490244 та фактичними покупцями, а саме: договори, додатки до договорів, документи стосовно операцій на ринку цінних паперів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти звірок, специфікації, платіжні доручення, довіреності, векселі, сертифікати відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам, та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з вищезазначеним підприємством, а також всіх документів, які підтверджують реалізацію придбаних цінних паперів, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнові записи, відомості щодо виплати заробітної платні, блокноти, робочі зошити та печатки вищевказаних підприємств, у разі необхідності, системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, засоби зв`язку та інші носії інформації, що містять вищевказані документи та відомості в електронному виді, грошові кошти, здобуті злочинних шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та оперативним співробітникам МОУ ОВПП ДФС за дорученням слідчих слідчої групи.

Ухвала надає право проникнути до приміщень, які розташовані за адресою: м.Харків, в`їзд 4-й Шовковичний, буд. 2, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 15 січня 2019 року о 14 годині 50 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1