Ухвала суду № 79213813, 14.01.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/29352/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Волинчук О.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010007468,

ВСТАНОВИВ:

14.01.2019 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Волинчук О.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Фоміним Ю.А., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «Приватбанк», ( вул. Зарічанська, 5/3 в м. Хмельницького).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19 листопада 2018 року на адресу Зарічанського ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Марцинкевича С.А., щодо внесення відомостей у ЄРДР на підставі обставин викладених в заяві ОСОБА_3, а саме шахрайства відносно ФОП ОСОБА_3

19.11.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240010007468, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що ФОП ОСОБА_3 займаючись підприємницькою діяльністю, домовився із представниками інтернет-платформи "ModnaKasta.ua" про продаж товару ТМ «Мальва». Здійснивши відправлення товару через ТОВ «Нова пошта», ФОП ОСОБА_3 не отримав кошти за поставлений товар згідно згаданих замовлень та видаткових накладних. В подальшому,від представників інтернет-платформи "ModnaKasta.ua" останньому стало відомо, що невідомою особою було замінено котрагента з ФОП ОСОБА_3 на ФОП ОСОБА_4, про що повідомили електронним листом та всі господарські операції щодо розрахунків по замовленням було здійснено із ФОП ОСОБА_4. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5, який користується картковим рахунком банку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 з 01.11.2017 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, проте надала заяву в якій просить провести розгляд клопотання без її участі та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Волинчук Оксані Василівні, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Марусію Костянтину Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Зарічанській, 5/3 в м. Хмельницькому а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 з 01.11.2017 року по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

-відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 з 01.11.2017 року по термін виконання ухвали.

Службовим особам АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії ПАТ КБ «Приватбанк», (вул. Зарічанська, 5/3 в м. Хмельницького), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 лютого 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя