Ухвала суду № 79213670, 16.01.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/148/19

Провадження №1-кс/712/183/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 січня 2019 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

за участю секретаря Таран А.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42019251010000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції Бойко А.С., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Скалозуб Т.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Бойко А.С. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000007 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України з інформацією про те, що посадові особи департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «БМК-1» ЄДРПОУ 41788812, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час проведення капітальних ремонтів будівель ДНЗ № 30 «Вербиченька», № 39 «Щасливе дитинство» та № 74 «Лісова пісня», шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку.

При проведенні аналізу наявних документів та офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що 01.11.2018 між посадовими особами департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, посадовими особами ДНЗ №74 «Лісова пісня» та посадовими особами ТОВ «БМК-1» укладено договір № 56 на проведення капітального ремонту будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ №74 «Лісова пісня» Черкаської міської ради за адресою: пров. Медичний, 14, в м. Черкаси на загальну суму 295 658 грн.

У подальшому, на рахунок ТОВ «БМК-1» було здійснено перерахунок коштів з міського бюджету на вказані роботи у розмірі 295 658 грн., а 26.12.2018 сторонами по зазначеному договору був підписаний акт №1/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання всіх матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 295 658 грн.

02.01.2018 працівниками УЗЕ в Черкаській області було здійснено виїзд до ДНЗ №74 «Лісова пісня», а саме за адресою: м. Черкаси, пров. Медичний, 14, при огляді території встановлено повну відсутність проведення робіт відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.

Також встановлено, що 26.11.2018 між посадовими особами департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, посадовими особами ДНЗ №39 «Щасливе дитинство» та посадовими особами ТОВ «БМК-1» укладено договір № 60 на проведення капітального ремонту будівлі ДНЗ №39 «Щасливе дитинство» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 56, на загальну суму 295 640 грн.

У подальшому, на рахунок ТОВ «БМК-1» було здійснено перерахунок коштів з міського бюджету на вказані роботи у розмірі 295 640 грн., а 26.12.2018 сторонами по зазначеному договору був підписаний акт №1/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання всіх матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 295 640 грн.

02.01.2018 працівниками УЗЕ в Черкаській області було здійснено виїзд до ДНЗ №39 «Щасливе дитинство», а саме за адресою: м. Черкаси, вул. нижня Горова, 56, при огляді території встановлено повну відсутність проведення робіт відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.

Також встановлено, що 05.11.2018 між посадовими особами департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, посадовими особами ДНЗ №30 «Вербиченька» та посадовими особами ТОВ «БМК-1» укладено договір № 59 на проведення капітального ремонту будівлі ДНЗ №30 «Вербиченька» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 29, на загальну суму 295 673 грн.

У подальшому, на рахунок ТОВ «БМК-1» було здійснено перерахунок коштів з міського бюджету на вказані роботи у розмірі 295 673 грн., а 26.12.2018 сторонами по зазначеному договору був підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання всіх матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 295 673 грн.

02.01.2018 працівниками УЗЕ в Черкаській області було здійснено виїзд до ДНЗ №30 «Вербиченнька», а саме за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 29, при огляді території встановлено частково проведені роботи відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.

За отриманою інформацією посадові особи департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, посадові особи вищевказаних ДНЗ, директор ТОВ «БМК-1» ОСОБА_3 та працівник технічного нагляду за попередньою змовою, після проведення оплати передбаченої на 2018 рік по вказаним договорам, привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи та не придбавши матеріали для проведення відповідних робіт. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків державному бюджету на суму 886 765 грн.

З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються виконання робіт по об'єктах: «Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ №74 «Лісова пісня» Черкаської міської ради за адресою: пров. Медичний, 14, в м. Черкаси», «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №39 «Щасливе дитинство» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 56», «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №30 «Вербиченька» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 29», а саме: договорів підрядів на виконання зазначених робіт, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об'єктів; договору на розроблення проектно-кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно-вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно-кошторисної документації і т.п.), платіжні доручення на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаних об'єктах, акти здачі - приймання проектних робіт по вказаних об'єктах, робочі проекти по вказаних об'єктах, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.), які знаходяться у володінні службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «БМК-1», код ЄДРПОУ - 41788812, юридична адреса: м. Черкаси, вулиця Василини, будинок 109.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв'язку із вищевказаним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «БМК-1», код ЄДРПОУ - 41788812, юридична адреса: м. Черкаси, вулиця Василини, будинок 109.

В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ «БМК-1», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме в отриманні доступу до копії документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «БМК-1», оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Бойко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «БМК-1», код ЄДРПОУ - 41788812, юридична адреса: м. Черкаси, вулиця Василини, будинок 109, з можливістю вилучення копії документів, а саме документів, які стосуються виконання робіт по об'єктах: «Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ №74 «Лісова пісня» Черкаської міської ради за адресою: пров. Медичний, 14, в м. Черкаси», «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №39 «Щасливе дитинство» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 56», «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №30 «Вербиченька» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 29»: договорів на виконання зазначених робіт, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до нього; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об'єктів; договорів на розроблення проектно-кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно - вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно-кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об'єктам, актів здачі - приймання проектних робіт по вказаним об'єктам, робочих проектів по вказаним об'єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів чи інші додатки до них, що стосуються вищевказаного договору; документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; акти на закриття прихованих робіт; акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми; первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортні накладні; сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та встановлене (змонтоване) на об'єкті будівництва обладнання та устаткування; договори субпідряду та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договори про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документи, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); копії трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт; статуту товариства з обмеженою відповідальністю «БМК-1», код ЄДРПОУ - 41788812 та наказів на призначення посадових осіб вказаного підприємства.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Нечипоренка Олександра Петровича, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Лук’яненка Станіслава Валерійовича та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Овчаренка Олександра Валентиновича.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А. Романенко