Ухвала суду № 79212417, 16.01.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10490/18

н/п 1-кс/766/1021/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000224 старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській капітана поліції Зубка Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000224 старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській капітана поліції Зубка Є.А про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 352457 (місце реєстрації: м. Київ вул. Госпітальна, 12г) та з можливістю їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України» (місце реєстрації: м. Херсон, вул. Суворова, 24)), а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками НОМЕР_1, НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2018 по 10.10.2018;

-справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками НОМЕР_1, НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 10.10.2018.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, переслідуючи умисел направлений на порушення встановленого правового режиму обігу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з метою особистого збагачення, при невстановлених досудовим слідством обставинах, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_3 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час проведення обшуку, що мав місце 10.10.2018 в період часу з 14 год. 17 хв. по 17 год. 45 хв.

Так, 10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, було виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № 1407-НР від 12.10.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 210,086г.

Окрім цього, ОСОБА_2, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, переслідуючи умисел направлений на порушення встановленого правового режиму обігу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з метою особистого збагачення, при невстановлених досудовим слідством обставинах, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_1 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час проведення обшуку, що мав місце 10.10.2018 в період часу з 14 год. 52 хв. по 18 год. 45 хв.

Так, 10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № 1405-НР від 11.10.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,1461г.

Окрім цього, ОСОБА_2, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, переслідуючи умисел направлений на порушення встановленого правового режиму обігу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з метою особистого збагачення, при невстановлених досудовим слідством обставинах, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_2, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час проведення обшуку, що мав місце 10.10.2018 в період часу з 16 год. 40 хв. по 21 год. 29 хв.

Так, 10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, було виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № 1406-НР від 11.10.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,3021г.

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було вилучено банківські картки, які вони використовували для отримання грошових коштів за продаж наркотичних речовин та психотропних засобів, їх придбання, а також розподілу отриманих від незаконної діяльності коштів між собою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2 у ПАТ «Державний Ощадний банк України» було відкрито на своє ім'я банківський рахунок НОМЕР_4 (платіжна картка НОМЕР_5), яким він користувався під час здійснення незаконної діяльності пов'язаної зі збутом психотропних засобів. Також ОСОБА_2 користувався банківським рахунком НОМЕР_2 (платіжна картка НОМЕР_6), відкритим у ПАТ «Державний Ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_5. Окрім цього встановлено, що він, в якості оплати за виконану роботу, перераховував кошти на банківські рахунки ОСОБА_3 (НОМЕР_7 - відкритий у ПАТ «Державний Ощадний банк України» (платіжна картка НОМЕР_10)) та ОСОБА_4 (НОМЕР_9 - відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (платіжна картка НОМЕР_8)).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 352457 (місце реєстрації: м. Київ вул. Госпітальна, 12г), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 352457 (місце реєстрації: м. Київ вул. Госпітальна, 12г), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12018230000000224 старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській капітана поліції Зубку Євгену Анатолійовичу, та/або іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - Лукашевич Вікторії Вікторівні та (або) Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Проскурі Валентину Миколайовичу та (або) Антощенку Олегу Сергійовичу та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Вітковській Олені Вікторівні та (або) Синяковій Інні Станіславівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 352457 (місце реєстрації: м. Київ вул. Госпітальна, 12г) та з можливістю їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України» (місце реєстрації: м. Херсон, вул. Суворова, 24), а саме:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2018 по 10.10.2018;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_7 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_7 (платіжна картка НОМЕР_10) за період з 01.01.2018 по 10.10.2018;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар