Ухвала суду № 79210451, 15.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.01.2019 Справа № 554/4301/18

Провадження № 1-кс/554/961/2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Дембіцького І.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170000000319 від 01.06.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 301, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000319 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.301, ч.4 ст.152, ч.3 ст.153 КК України, за фактами виготовлення, зберігання та розповсюдження творів, зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, з примушуванням неповнолітньої особи до участі у створенні таких творів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зґвалтування малолітньої особи, вчинене групою осіб, задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене групою осіб щодо малолітньої особи, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, який раніше був зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, та на даний момент не має реєстрації та постійного місця проживання.

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженка м. Агдам, Азербайджанської Республіки, громадянка ОСОБА_4 Республіки, відносно якої 29.03.2017 року Шевченківським РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області було прийнято рішення про примусове повернення за межі України, та яка ухилилася від його виконання та незаконно перебувала на території України.

У ході проведення обшуку у квартирі виявлено та вилучено предмети сексуального характеру (фалоіммітатори, одяг), що використовувалися при виготовленні фото та відеоматеріалів порнографічного характеру а також фотокамеру марки «Canon» за допомогою якої відбувалося виготовлення вказаних матеріалів, а також банківські картки «ПриватБанку», «Таскомбанку» та «Абанку». Також під час обшуку було виявлено нет-бук, на якому мався доступ до всесвітньої мережі Інтернет. При перегляді інформації, що зберігалася на його жорстких дисках було виявлено фото та відеоматеріали порнографічного характеру, за участю малолітньої ОСОБА_5. Також на даному нет-буці було виявлено акаунти в додатку «Skype» та «Telegram». При їх відкритті було виявлено переписки із обговоренням ціни за продаж вищезазначених матеріалів порнографічного характеру. Також в ході проведення обшуку було виявлено електронні та оптичні носії інформації, веб-камеру а також ноутбук з паролем доступу, який обшукувані особи відмовилися говорити та документи, що підтверджують відкриття рахунку №26251001431550 підозрюваним ОСОБА_2 на своє ім’я у відділенні ПАТ АБ «Південний» (код ЄРДПОУ 20953647) (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

В ході досудового розслідування кримінального провадження 14.06.2018 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні виготовлення зберігання та розповсюдженні творів, зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію з примушуванням неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування установлено, що підозрювані не були працевлаштовані та єдиним джерелом їх існування являлися кошти здобуті в результаті інкримінованої їм злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування установлено, що підозрювані здійснювали розповсюдження фото та відеоматеріалів порнографічного характеру за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, за що отримували грошові кошти у вигляді крипто валюти а також на рахунки операторів мобільного зв’язку, які в подальшому конвертували в національну валюту НБУ та зберігали на рахунках відкритих у банках, які розташовані на території України.

Вищезазначені рахунки зареєстровані на ім’я підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6 Азербайджан, громадянина України, який був зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт громадянина України серія НО №024578, картка фізичної особи платника податків №3258511398.

З метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках, що зареєстровані на ОСОБА_2, які були набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ОСОБА_2 (паспорт громадянина України серія НО №024578, картка фізичної особи платника податків №3258511398), використання цих коштів останнім має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_6 "ПІВДЕННИЙ" (код ЄРДПОУ 20953647), що розташований за наступною адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12018170000000319 від 01.06.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 301, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ АБ «Південний» та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на розкриття банківської таємниці, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до документів, що перебувають у володінні Публічного ОСОБА_6 Товариства ОСОБА_6 Банку "ПІВДЕННИЙ" (код ЄРДПОУ 20953647), що розташований за адресою: 65059, Одеська обл., місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, а саме документів: щодо кінцевого балансу та руху коштів за рахунком №26251001431550, який відкритий на ім’я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6 Азербайджан, громадянина України, який був зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_7, (паспорт громадянина України серія НО №024578, картка фізичної особи платника податків №3258511398); документів, щодо кінцевого балансу та руху коштів за іншими рахунками, які відкриті в Публічному ОСОБА_6 Товаристві ОСОБА_6 "ПІВДЕННИЙ" (код ЄРДПОУ 20953647) на ім’я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6 Азербайджан, громадянина України, який був зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_7, (паспорт громадянина України серія НО №024578, картка фізичної особи платника податків №3258511398); належним чином завірені копії усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова