Ухвала суду № 79209863, 16.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/664/19

УХВАЛА

16 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянув в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гусака Ю.В. (далі слідчий) в рамках кримінального провадження №12018180010002477 від 26.04.2018 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 185, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури Полюховичем О.С. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на майно, перелік якого наведено у клопотанні, яке було вилучене 09.01.2019, в ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3,; розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходилися дані речі та документи.

Слідчий у клопотанні вказує, що 23.04.2018 невстановлені особи діючи з корисливих мотивів без відома власника карткового рахунку громадянина ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами, з використання шкідливого програмного забезпечення здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до заволодіння грошовими коштами у сумі 72100 грн. шляхом перерахунку їх на рахунок НОМЕР_4, який належить ОСОБА_5.

ПАТ КБ «Приватбанк» надано інформацію стосовно інших 29 потерпілих осіб, Харківської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Дніпропетровської, Львівської, Закарпатської, Черкаської областей та м. Києва у яких аналогічним способом несанкціоновано списувалися грошові кошти з рахунків відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» та у подальшому виводилися на криптовалютні гаманці та на карткові рахунки підставних осіб.

Також ПАТ КБ «Приватбанк» надано інформацію про карткові рахунки фізичних осіб на які виводилися грошові кошти з криптовалютних гаманців та у подальшому обготівковувалися у банкоматах на території м. Рівне, а саме: НОМЕР_5 (Приватбанк)-ОСОБА_6, і.п.н.НОМЕР_6; НОМЕР_7 (Універсал Банк); НОМЕР_8 (Універсал Банк); НОМЕР_9 (Приватбанк)-ОСОБА_8, і.п.н.НОМЕР_10; НОМЕР_11 (Укргазбанк); НОМЕР_12(Приватбанк)-ОСОБА_9, і.п.н.НОМЕР_13; НОМЕР_14 (Приватбанк)-ОСОБА_10 і.п.н.НОМЕР_15, НОМЕР_16 (Приватбанк)-ОСОБА_11, і.п.н.НОМЕР_17; НОМЕР_18 (Приватбанк)-ОСОБА_12, і.п.н.НОМЕР_19; НОМЕР_20 (Приватбанк)-ОСОБА_13, і.п.н.НОМЕР_21; НОМЕР_22 (Приватбанк)-ОСОБА_14, і.п.н.НОМЕР_23; НОМЕР_24 (Приватбанк)-ОСОБА_15, і.п.н.НОМЕР_25; НОМЕР_26 (А-Банк)-ОСОБА_16; НОМЕР_27 (Приватбанк)-ОСОБА_17, і.п.н.НОМЕР_28; НОМЕР_29 (Приватбанк); НОМЕР_30 (Приватбанк)-ОСОБА_18, і.п.н.НОМЕР_31; НОМЕР_32 (Приватбанк)-ОСОБА_19; НОМЕР_33 (Приватбанк)-ОСОБА_20, і.п.н.НОМЕР_34; НОМЕР_35 (Приватбанк)-ОСОБА_21, і.п.н.НОМЕР_36; НОМЕР_37 (Приватбанк)-ОСОБА_22, і.п.н.НОМЕР_38; НОМЕР_39 (Приватбанк)-ОСОБА_23, і.п.н.НОМЕР_40.

Слідчий також у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено ймовірних осіб причетних до скоєння даного злочину, а саме, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель АДРЕСА_2, який діючи за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_3 та ОСОБА_6 володіючи спеціальними знаннями та навичками у сфері інформаційних технологій з використанням шкідливого програмного забезпечення несанкціоновано втручається в роботу комп'ютерної техніки підприємств, установ та організацій з метою копіювання із локальних дисків бази даних, ключів доступу до системи "Клієнт-Банк" у результаті чого викрадає грошові кошти, які знаходяться на рахунках даних підприємств та у подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_6 здійснюють безпосередньо їх обготівкування через банкомати, що розташовані на території м. Рівне. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що кошти, які були викрадені з банківських карток НОМЕР_41, НОМЕР_42 клієнта ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителя м. Стебник, Дрогобицього району, Львівської області у сумі 28 800 грн. були переведені на карту НОМЕР_43 клієнта ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, жителя АДРЕСА_3 та в період часу з 07:33 по 11:05 24.04.2018 через банкомати «Приватбанк», «Кредобанк», «Промінвестбанк», «Укрсоцбанк» та «ПУМБ» обготівковані громадянином ОСОБА_6. Також із розрахункового рахунку № НОМЕР_44, який належить ТОВ «Амадео ЛТД» (ЄДРПОУ 33702725, м. Слов'янськ) було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 40 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_37 (Приватбанк), який належить клієнту ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_7, жительці АДРЕСА_4 та у подальшому частина вищевказаної суми грошових коштів в сумі 14 000 грн. обготівковано 09.07.2018 о 17:13 через банкомат CARО2761 «Приватбанк» за адресою м. Рівне вул. Відінська, 10 громадянином ОСОБА_6. У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено IP-адреси із яких здійснювалися перекази грошових коштів з криптовалютних гаманців на карткові рахунки фізичних осіб, а зокрема з IP-адреси ІНФОРМАЦІЯ_15 (абонент ОСОБА_27 АДРЕСА_5), ІНФОРМАЦІЯ_16 (абонент ОСОБА_28 АДРЕСА_6), ІНФОРМАЦІЯ_17 (абонент ОСОБА_29 АДРЕСА_7) провайдера інтернет послуг ТОВ «Воля-Кабель».

Зокрема, що 15.09.2018 ОСОБА_24, перебуваючи по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_8, використовуючи свій власний персональний комп'ютер, з метою несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерної техніки із використанням шкідливого програмного забезпечення, шляхом несанкціонованого доступу з робочого комп'ютера ТОВ «Сипучка ЮГВ» (ЄДРПОУ 41323826, м.Дубно вул. Грушевського, 117) здійснив викрадення даних, які зберігалися на вищеказаній комп'ютерній техніці, що призвело до витоку вказаної інформації та порушення порядку її маршрутизації.

Кошти, які були викрадені з банківських карток НОМЕР_45, НОМЕР_46 клієнта ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_9, жителя АДРЕСА_9 сумі 67 998 грн. переведені у сумі 27 902 на карту НОМЕР_47 клієнта ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_11, жительки АДРЕСА_10 та кошти в сумі 40 000 грн. переведені на карту НОМЕР_48 клієнта ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_12, жительки АДРЕСА_11 та у подальшому обготівковані громадянином ОСОБА_3. Також, у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено IP-адреси із яких здійснювалися перекази грошових коштів з криптовалютних гаманців на карткові рахунки фізичних осіб, а зокрема з IP-адреси ІНФОРМАЦІЯ_15 провайдера інтернет послуг ТОВ «Воля-Кабель».

Згідно отриманої інформації із ТОВ «Воля-Кабель» абонентом вказаної IP-адреси являється ОСОБА_27, (ІНФОРМАЦІЯ_13, НОМЕР_1, і.п.н. НОМЕР_2), яка 27.03.2014 оформила протокол замовлених послуг та обладнання №4887698 та замовила послугу доступу до пакетів телепрограм за цифровою та аналоговою технологіями та послугу доступу до Інтернет за адресою: АДРЕСА_12

Дану квартиру за вказаною адресою тимчасово на даний час орендує ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженець с. Ленківці Шепетівського району, Хмельницької області, раніше судимий за ч.2 ст.125 КК України, який причетний до вчинення вищевказаних протиправних дій.

Під час опитування ОСОБА_31 останній повідомив, що із ОСОБА_3 він перебуває у дружніх відносинах протягом тривалого часу. Також ОСОБА_3 розповів йому, що він протягом тривалого часу займається викраденням грошових коштів з банківських рахунків шляхом пошуку сканування портів, IP-адрес та підбором облікових даних для входу в онлайн-банкінг. У зв'язку із вказаним ОСОБА_3 попросив ОСОБА_31 допомогти йому у технічному питанні, що стосувалося отримання адміністративних привілеїв, а також у написані комп'ютерної програми, яка здійснювала відбір логінів користувачів.

ОСОБА_3 також повідомив вищевказаному громадянину, що спільно із ним вищевказаною діяльністю займається його кум ОСОБА_24 у функції якого входить налаштування програмного забезпечення, яке використовується для несанкціонованого доступу до облікових записів користувачів мережі Інтернет, а безпосередньо обготівкування викрадених грошових коштів здійснюють наступні громадяни: ОСОБА_32, ОСОБА_6 та ОСОБА_33 шляхом виводу грошових коштів на криптовалютні обмінники, а також на сім-карти «Київстар», шляхом їх перерахунку на номери телефонів вищевказаного мобільного оператора.

09.01.2019 начальником відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Трубкою В.В. на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області Сидорука Є.І. від 09.01.2019, №569/446/19 було проведено санкціонований обшук у квартирі АДРЕСА_13, - адреса фактичного проживання ОСОБА_3, в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_54

2. Пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_49

3. Моноблок «Apple» з серійним номером 4А 826-00756А;

4. 2 мобільних телефона марки «Iphone»;

5. Ноутбук марки «Lenovo» серійний номер ПС-01JMKR 14/11;

6. Ноутбук марки «hp» серійний номер CND 7508QVQ;

7. Мобільний телефон марки «TWOE» E180.

8. Сім-карта «Київстар» з цифровим позначенням НОМЕР_50

9. Флеш носій інформації «Petersime»;

10. Флеш носій інформації без корпусу із написом «С 64 Gb»;

11. Сім-карта «Київстар» з цифровим позначенням НОМЕР_51

12.Картотримач для сім-карти НОМЕР_52 «life»;

13. Картотримач для сім-карти НОМЕР_53 «Київстар»;

14. Картотримач «Lycamobile» з цифровим позначенням 8938007200003764935;

Згідно постанови слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області від 10.01.2019 вилучені предмети та речі приєднані до матеріалів досудового розслідування як речові докази.

З метою збереження речових доказів та унеможливлення вчинення подальших дій, пов'язаних із відчуженням, які можуть призвести до втрати чи пошкодження, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказує на необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його присутності.

Клопотання розглядається без повідомлення особи, у якої вилучено майно, з метою уникнення зняття коштів з карток, які вилучені під час обшуку за вищевказаних обставин, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.

З урахуванням викладеного, заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке було вилучено за вищевказаних обставин, як таке що відповідає критеріям, викладеним ст.98 КПК України, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, яким майно являється у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, у зв'язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема у незабезпеченні збереження речових доказів.

Керуючись ст. 170, 171,175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 09.01.2019 начальником відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майором поліції Трубкою В.В. на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області Сидорука Є.І. від 09.01.2019, №569/446/19 в ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3, а саме:

1. Пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_54

2. Пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_49

3. Моноблок «Apple» з серійним номером 4А 826-00756А;

4. 2 мобільних телефона марки «Iphone»;

5. Ноутбук марки «Lenovo» серійний номер ПС-01JMKR 14/11;

6. Ноутбук марки «hp» серійний номер CND 7508QVQ;

7. Мобільний телефон марки «TWOE» E180.

8. Сім-карта «Київстар» з цифровим позначенням НОМЕР_50

9. Флеш носій інформації «Petersime»;

10. Флеш носій інформації без корпусу із написом «С 64 Gb»;

11. Сім-карта «Київстар» з цифровим позначенням НОМЕР_51

12.Картотримач для сім-карти НОМЕР_52 «life»;

13. Картотримач для сім-карти НОМЕР_53 «Київстар»;

14. Картотримач «Lycamobile» з цифровим позначенням 8938007200003764935 шляхом заборони будь-якій особі розпоряджатись та використовувати зазначене майно до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Доля В.А.