Ухвала суду № 79209279, 16.01.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/7484/18

Провадження № 1-кс/591/263/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., розглянув в судовому засідання клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12018200000000283 від 22.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей, та мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018200000000283 від 22.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться уволодінні Шосткинського управління Головного управління ДФС в Сумській області за адресою: м. Шостка, вул. Знаменська, будинок № 2, оскільки вказана інформація може бути використана в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та надав заяву про слухання справи в його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв’язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018200000000283 від 22.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Шосткинського управління Головного управління ДФС в Сумській області за адресою: м. Шостка, вул. Знаменська, будинок № 2, вказані документи (речі) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні Шосткинського управління Головного управління ДФС в Сумській області за адресою: м. Шостка, вул. Знаменська, будинок № 2, щодо ТОВ «ХІМБУД-3» ЄДРПОУ 32224974, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу 01.07.2016 по 01.10.2017, а саме:

-інформація щодо контрагентів з розшифровкою найменування вартості та кількості придбаного і реалізованого товару;

-інформація щодо ІР- адреси з якої подавалися податкові накладні;

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-інформація щодо працівників, за яких ТОВ «ХІМБУД-3» виступав податковим агентом у 2018 році (форма № 1 ДФ);

-податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб’єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Право проведення тимчасового доступу до документів, з правом вилучення, надати слідчим у кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення. У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак