Ухвала суду № 79208906, 10.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.01.2019 Справа № 554/9890/18

Провадження № 1-кс/554/332/2019

УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.,

при секретарі - Зайцевій Я.А.,

за участю слідчого - Димарь Ю.С.,

представника власника майна - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Євростандарт -Автогаз» ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 03 січня 2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2018 року представник ТОВ «Євростандарт -Автогаз»звернувся до суду з клопотанням про зняття арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 03.01.2018 року у справі №757/327/18 у кримінальному провадженні №42017000000004251 від 17.11.2017 року на майно ТОВ «Євростандарт -Автогаз» (код ЄДРПОУ 37958775), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №26005722481 (українська гривня), який обслуговується ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168). В обґрунтування клопотання заявник посилається на те, що на час вирішення питання про арешт майна підставами для такого арешту була обґрунтована підозра вважати, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Євростандарт -Автогаз» є доказами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються фізичним та юридичним особам. Проте заявник вважає, що арештовані кошти не є предметом вчинення кримінального правопорушення, не набуті в результаті його вчинення, а також відсутні підстави для забезпечення відшкодування заподіяних збитків. Вважає, що на даний час підстави для арешту відпали, оскільки за час дії ухвали суду про накладення арешту на майно на банківські рахунки №2600572481 та №26050722481, які обслуговуються в ПАТ «Марфін банк», грошові кошти не надходили, станом на 11.12.2018 року на банківському рахунку №2600572481 залишок коштів становить 2,20 грн. та вказаний рахунок закритий у звязку з відсутністю руху коштів по ньому протягом 3 років. За вказаних обставин, заявник вважає арешт грошових коштів недоцільним та недієвим. На підставі викладеного, просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді на грошові кошти на вказаному рахунку.

У судовому засіданні представник заявника підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні, про що надав відповідні пояснення.

Слідчий просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що досудове розслідування триває та підстави для арешту не відпали, не виконано всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення представника заявника та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено у судовому засіданні, у провадженні Управління Служби безпеки України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42017000000004251 від 17.11.2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України.

Згідно з фабулою службові особи ТОВ «Дніпроолія» за попередньою змовою із службовими особами групи підприємств, підконтрольних «NadezhdaLimited» (Британія), а саме: ТОВ «НАДЕЖДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39787584), ТОВ «НАДЕЖДА РИТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 38561493), ТОВ «НАДЕЖДА РИТЕЙЛ 2017» ( ЄДРПОУ 41022256), ПП «Компанія Надежда» (Код ЄДРПОУ 22519085), ТОВ «Союз 2000», ТОВ «НафтобізнесТрейд» (Код ЄДРПОУ 41029581), ТОВ «Онтаріо 2016» (Код ЄДРПОУ 40794956), ТОВ «ОСОБА_3 Груп» (Код ЄДРПОУ 37895417), ТОВ «СН ГРУП» (Код ЄДРПОУ 40407260), ПП «АлькорІнвест» (Код ЄДРПОУ 34573615), ТОВ «Ресурс Трейд 2017» (Код ЄДРПОУ 41057949), ТОВ «Амбер 2017» (Код ЄДРПОУ 40875652), ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ» (ЄДРПОУ 37958775), ТОВ «ГАЗ ПОСТАЧАННЯ» (код 41046125), ТОВ «РЕАКС-АЗОВПЛАЗА» (Код ЄДРПОУ 32787593), ТОВ «Л. В.» (Код ЄДРПОУ 32370734), ТОВ «НАДЕЖДА-ЗАКАРПАТТЯ» (Код ЄДРПОУ 34570441), ТОВ «Альянс-Газ» (Код ЄДРПОУ 32322481), ТОВ «МОНТАЖНАЛАДКА» (ЄДРПОУ 13483974), ТОВ «МОНТАЖНАЛАДКА ЛПГ» (зареєстроване та здійснює діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, вул. Крилова, 17А, м. Макіївка), ТОВ «Облпаливо» (ЄДРПОУ 31712925), ТОВ «БВС 2014» (ЄДРПОУ 39107225), ТОВ «Фірма «Альпарі ХХІ» (ЄДРПОУ 31441510), ТОВ «Різалт-Нафтопродукти» (ЄДРПОУ 23997935), ДІВА ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (DIVAINVESTLIMITED) Ванчай, ГОНКОНҐ, ТОВ «БРЕЙМІЛЕР ЛІМІТЕД» НІКОСІЯ, КІПР та іншими суб'єктами господарської діяльності, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснюючи операції, пов'язані з нетиповим експортом, за договором комісії, шляхом укладення нікчемних правочинів, пов'язаних із придбанням товарно-матеріальних цінностей у ризикових підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі, які знаходяться на територіях так званих ЛНР та ДНР.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 03.01.2018 року накладено арешт на майно ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код ЄДРПОУ 37958775), а саме - на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № 26005722481 (українська гривня) та № 26050722481 (українська гривня), які обслуговуються в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), розташованим за адресою: проспект Миру, 28, м.Чорноморськ, Одеська область, за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної плати, податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Відповідно доч.1ст.174КПК Українипідозрюваний,обвинувачений,їх захисник,законний представник,інший власникабо володілецьмайна,представник юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,які небули присутніпри розглядіпитання проарешт майна,мають правозаявити клопотанняпро скасуванняарешту майнаповністю абочастково.Таке клопотанняпід часдосудового розслідуваннярозглядається слідчимсуддею,а підчас судовогопровадження -судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В обґрунтування клопотання адвокат посилається на те, що минула потреба в арешті майна та накладений арешт на грошові кошти, на думку заявника, є недоцільним.

Відповідно до п.п.1,4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно зч.3ст.170КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається, при винесенні ухвали про накладення арешту на грошові кошти від 03.01.2018 року слідчим суддею враховано наявність правових підстав для арешту майна, а саме, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, набуті внаслідок незаконної діяльності, та є доказом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються фізичним та юридичним особам.

Тому доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні не закінчене, та згідно пояснень слідчого не були проведені всі необхідні слідчі та процесуальні дії, у звязку з чим для цілей даного кримінального провадження необхідність арешту не спростовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що арешт накладено обґрунтовано та не відпала потреба в арешті грошових коштів, у зв`язку з чим відсутні підстави для скасування арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 174, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Євростандарт -Автогаз» ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 03 січня 2018 року залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текстпроголошено 14.01.2019року об11год.30 хв.

Слідчий суддя Октябрскього

райного суду м.Полтави А.І. Троцька