Ухвала суду № 79208809, 16.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.01.2019 Справа № 554/10376/18

Провадження № 1-кс/554/1089/2019

УХВАЛА

іменем України

16 січня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного 12.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170690000081 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 року службові особи Полтавського ОВК в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ «Олан груп» грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 42018170690000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .

У зв’язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації викладеної вище, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ТОВ «Олан Груп» (ЄДРПОУ 40908174).

Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області ТОВ «Олан Груп» (ЄДРПОУ 40908174) упродовж указаного часу має рахунки у Акціонерне товариство КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д), рахунки: 26003054633748; 26045054604229; 26051054607629; 26002054204606.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними вище рахунками ТОВ «Олан Груп», яка міститься у роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на те, що слідчий просить надати доступ до документів за період з 16.08.2017 по 03.01.2019 року, тоді як відповідно до витягу з ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення внесені 12.12.2018 року. Інформація по рахункам за період після 12.12.2018 року виходить за межі доказування в даному кримінальному провадження та не має доказового значення для обставин кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 до чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д), рахунки: 26003054633748; 26045054604229; 26051054607629; 26002054204606що належать(ли) ТОВ «Олан Груп» (ЄДРПОУ 40908174) за період з 16.08.2017 по 12.12.2018, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копіїданих документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 16.08.2017 по 12.12.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко