Ухвала суду № 79205738, 16.01.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3580/18

Провадження № 1-кс/552/154/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю старшого слідчого Парфенюк О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Полтавській області Парфенюка О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Полтавській області Парфенюк О.В. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» (код 21673832, адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Клопотання обґрунтоване тим, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017170000000027, внесеному до ЄРДР 09.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків в квітні та серпні 2016 року створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ПП «Міріда Плюс» (код 40439245) та ТОВ «Меланіт.» (код 40789401). У подальшому, в період з грудня 2016 року по квітень 2017 року вказані особи, шляхом використання реквізитів фіктивних підприємств ПП «Міріда Плюс» та ТОВ «Меланіт.» надавали послуги по ухиленню від сплати податків суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки.

Проведеним аналізом інформаційних баз даних ДФС України, встановлено що посадові особи (в т.ч. колишні) ПП «Міріда Плюс» та ТОВ «Меланіт.» одночасно є посадовими особами інших суб'єктів підприємницької діяльності.

Згідно даних АІС «Податковий блок», колишній директор ПП «Міріда Плюс» ОСОБА_2 на даний час є фізичною особою-підприємцем та одночасно засновником, директором і головним бухгалтером ПП «Медіабуд», ТОВ «Проектбуд 2001», ТОВ «НК Енерго-Альянс»; теперішній директор ПП «Міріда Плюс» ОСОБА_3 є засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Кремінь ПММ» та інших СГД різних регіонів України.

Також встановлено, що посадова особа ТОВ «Меланіт.» ОСОБА_4 одночасно є засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Ера-Т», ПП «Дельта 123» та має право підпису у ПП «Кремінь ПММ».

Крім того, відповідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що довіреною особою ОСОБА_4 та ОСОБА_2 був ОСОБА_5. Встановлено, що ОСОБА_5 є засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Торг Сервіс Плюс», ПП «Голд Сервіс» та ПП «Альфа-12».

У подальшому, проведеним аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ПП «Міріда Плюс» та ТОВ «Меланіт.», відкритих в банківських установах, та яка отримана в установленому законом порядку, встановлено факти перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки вказаних СГД від підприємств, що мають ознаки ФСПД та без ПДВ. Вказані грошові кошти в переважній більшості перераховуються на розрахункові рахунки пов'язаних СГД та в подальшому конвертуються в готівку шляхом їх зняття в касі банку або ж перераховуються на карткові рахунки службових осіб вказаних підприємств.

Відповідно матеріалів досудового розслідування кримінального провадження неодноразово викликані на допит в якості свідків ОСОБА_2, ОСОБА_4, а також їх довірена особа ОСОБА_5 відмовляються давати показання, керуючись ст.63 Конституції України. Крім того, останні ігнорують виклик на допит в якості свідка по кримінальному провадженню та не з'являються до слідчого управління. Тому на даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні покази посадових осіб підприємств, які б підтверджували їх відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності, а також реальність проведення господарських операцій.

Згідно протоколів допитів ОСОБА_2 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 - НОМЕР_2, ОСОБА_5 - НОМЕР_3

Враховуючи викладене, на даний виникла необхідність отримання повної інформації про користування телефонними номерами оператора стільникового зв'язку «Київстар» НОМЕР_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, типу зв'язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS, 3G, тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, номери абонентів, з якими відбувались з'єднання за період з 01.01.2016 по теперішній час, так як необхідно встановити місця перебування та контакти ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Старший слідчий Парфенюк О.В. підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та у зв'язку з неможливістю отримання відомостей в інший спосіб, з метою встановлення місце знаходження вказаних осіб, їх контактів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (код 21673832, адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (із можливістю вилучення документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» (код 21673832, адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послугщодо телефонних номерів оператора стільникового зв'язку «Київстар» НОМЕР_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням:

-дати, часу, тривалості з'єднань.

-інформації про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, Інтернет з'єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків на період дії ухвали.

-типів з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації тощо.

-дати, часу та тривалості з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента.

-номерів та адрес розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання абонентського номеру за вказаний період.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу (повні реквізити абонента згідно укладеного контракту/договору/угоди).

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу, Порощаю Євгенію Сергійовичу, Боцулі Максиму Михайловичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу та іншим особам за дорученням слідчого або які діятимуть на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 лютого 2019 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис Л.М.Васильєва

копія вірна: суддя Л.М. Васильєва