Ухвала суду № 79202623, 15.01.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/83/19

Номер провадження 1-кс/473/50/2019

УХВАЛА

"15" січня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Старжинської О.Є., за участю секретаря судового засідання Ніколаєнко Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_3 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_3 у складі ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та майнової частки ОСОБА_4 у складі ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), чим заволоділа майном ОСОБА_3, ОСОБА_4, спричинивши їм матеріальний збиток.

10.01.2019 року слідчий Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, а саме:оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) щодо зміни юридичної адреси, засновника та керівника ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), які перебувають за новою юридичною адресою розташування ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), а саме: м.Київ, вул. Мечникова, 2, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено обставини, повідомлені допитаним 05.01.2019 року потерпілим ОСОБА_3

Згідно даних пояснень з 04.10.2017 року ОСОБА_3 є 100% єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. і який був сформований ним 04.10.2017. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_5, якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходженням юридичної особи: місто Одеса, проспект Шевченко, 31. Фактично підприємство знаходиться за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Бузьке вул. Отамана Григорьева, 276. Саме підприємство ТОВ «ВИНО КАСА» не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група», що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38% належить ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ «ВИНО КАСА» володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово-господарської діяльності.

Засновниками ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), місце розташування юридичної особи: м. Київ вулиця Шоти Руставелі, 23 є ОСОБА_4 та ОСОБА_6.

04.10.2017 року ТОВ «ВИНО КАСА» купила 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

Діяльністю ТОВ «Технологічна група» є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ «Українська сировина» ЛТД та ТОВ «ВИНО КАСА». Разом з тим, здійснити відчуження вказаного майна можливо лише згідно статуту ТОВ «Технологічна група» за умови 100% згоди засновників самого товариства.

04.01.2019 року на запит за № НОМЕР_1 від 04.01.2019 ОСОБА_3 отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ВИНО КАСА» і виявив, що підприємство вже перереєстроване за іншою адресою: 01023, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, будинок 2 і єдиним учасником товариства є невідома особа - ОСОБА_7, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

З вказаного витягу також вбачається, що перереєстрація щодо зміни власника і адреси підприємства здійснена 29.12.2018 року реєстратором ОСОБА_8 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Подільського району міста Києва, при цьому об’єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий ОСОБА_3 як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами. Крім того, слід врахувати, що місцезнаходження реєстраційної справи підприємства є Юридичний департамент Одеської міської ради, що свідчить про реєстрацію підприємства в м. Одеса.

Таким чином, за вищевикладених обставин, відбулась незаконна перереєстрація підприємства, яке належить ОСОБА_3 на праві власності, на третю особу, кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами ТОВ «ВИНО КАСА» та ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємств та можливість третіми особами здійснювати як наслідок незаконні дії щодо майна суб’єктів господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації на третю особу ТОВ «ВИНО КАСА».

За сукупністю вищевикладених обставин, які мали місце у короткий проміжок часу та фактично були спрямовані на незаконне відчуження майна (корпоративних прав) законного власника ОСОБА_9 та їх перереєстрація на третю особу, що мало місце в один день та час одним реєстратором у. місті Києві, на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), вбачається можлива причетність до даних протиправних дій громадянина ОСОБА_6, який у змові з іншими невстановленими особами вчинив та може вчиняти далі протиправні дії, з кінцевою метою заволодіння всім майном підприємств ТОВ «ВИНО КАСА», ТОВ «Українська сировина» ЛТД та ТОВ «Технологічна група», а також їх корпоративними правами, з метою подальшого продажу їх активів.

У зв’язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів, які містять ознаки підробки та стосуються незаконної зміни юридичної адреси, власника та керівника ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) за новою юридичною адресою розташування: м.Київ, вул. Мечникова, 2, що надасть слідству перелік осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також зразки підпису та почерку відповідних службових осіб, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню з метою проведення подальших судово-почеркознавчих, криміналістичних та судово-технічних експертиз вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, зазначаючи, що вилучені в ході тимчасового доступу вказані документи стануть предметом проведення криміналістичної (технічної) експертизи та почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані документи можуть бути використані як речові докази за кримінальним провадженням, окреслити перелік осіб, які причетні до протиправної діяльності, проаналізувати їх в сукупності з іншими добутими доказами у провадженні.

Власник ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) змінився на час розгляду клопотання, замість ОСОБА_7 ним став ОСОБА_6, який про розгляд зазначеного клопотання не повідомлявся відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, оскільки матеріали клопотання містять достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даних документів та її виїмка необхідні з потребами досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що оригінали документів зберігаються за новою юридичною адресою ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415): м.Київ, вул. Мечникова, 2і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено неможливість доведення іншими способами обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, яка є на носіях оригіналів документів, що зберігаються за новою юридичною адресою ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415): м.Київ, вул. Мечникова, 2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд –

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області Кесарю Михайлу Володимировичу, слідчому ГУ НП в Миколаївській області Гачеговій К.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Бахтію О.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Вовченку В.А., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Жидик В.В., т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) щодо зміни юридичної адреси, засновника та керівника ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), які перебувають за новою юридичною адресою розташування ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), а саме: м.Київ, вул. Мечникова, 2.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1 а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області Кесарю Михайлу Володимировичу, слідчому ГУ НП в Миколаївській області Гачеговій К.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Бахтію О.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Вовченку В.А., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Жидик В.В., т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 15 лютого 2019 року включно.

Роз’яснити представнику ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів в приміщенні ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), розташованому за адресою: м.Київ, вул. Мечникова, 2.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя О. Є. Старжинська