Ухвала суду № 79201139, 15.01.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1253/18

Провадження № 1-кс/324/2/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Божко В.О., за участю прокурора Ревут С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000136 від 22 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 грудня 2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Ревут С.М.

У клопотанні ставиться питання про зобов'язання відповідальних посадових осіб акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1-Д) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку Українсько-Іспанського ТОВ «Харвест Індустіалес С.Л.» №26008055898347, МФО 313399 в період з 20 жовтня 2017 року по 30 квітня 2018 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що під час моніторингу системи публічних електронних закупівель ProZorro встановлено, що 20 жовтня 2017 року між КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради Запорізької області в особі ОСОБА_4 та Українсько-Іспанське ТОВ «Харвест Індустріалес СЛ» в особі генерального директора ОСОБА_5 укладеного договір підряду № 1 на виконання робіт. За умовами вказаного договору підрядник ТОВ «Харвест Індустріалес С.Л.» зобов'язується виконати відповідно до кошторисної документації роботи по об'єкту «Реконструкція футбольного поля стадіону по вул.Севастопольська,35 в м.Пологи Запорізької області» (код ДК 021:2015 СPV45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Вартість робіт становить 3038587,20 грн. Календарний план (графік) виконаних робіт передбачає початок виконаних земляних робіт з 23 жовтня 2017 року та закінчення 10 листопада 2017 року, футбольного поля 30 жовтня 2017 року - 10 грудня 2017 року, дренажної системи 08 листопада 2017 року - 30 листопада 2017 року.

Крім того, зазначає старший слідчий у клопотанні, проведеним оглядом місця події від 13 липня 2018 року зафіксовано та встановлено, що роботи по реконструкції футбольного поля стадіону по вул.Севастопольська,35, у м.Пологи не завершені, футбольне поле перебуває в стані, не придатному до використання, маються залишки будівельних матеріалів.

Згідно з договором підряду №1 від 20 жовтня 2017 року, укладеного між КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради Запорізької області та Українсько-Іспанським ТОВ «Харвест Індустріалес С.Л.» роботи по об'єкту «Реконструкція футбольного поля стадіону по вул.Севастопольська,35 в м.Пологи Запорізької області» (код ДК 021:2015 СPV45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) мали бути завершені до 10 грудня 2017 року.

Відповідно до додаткових угод №1 від 08 грудня 2017 року, №2 від 26 лютого 2018 року, №3 від 31 березня 2018 року до зазначеного договору підряду загальний строк виконання робіт було продовжено до 30 квітня 2018 року.

В ході досудового розслідування також встановлено, що за виконання робіт по даному договору підряду КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради Запорізької області було здійснено розрахунок з Українсько-Іспанським ТОВ «Харвест Індустріалес С.Л.» в повному обсязі в сумі 3038587,20 грн., що передбачено умовами договору.

З огляду на вищевикладене у слідства маються сумніви щодо відповідності фактичного об'єму та вартості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній та будівельно-технічній документації по об'єкту «Реконструкція футбольного поля стадіону по вул.Севастопольська,35 в м.Пологи Запорізької області» (код ДК 021:2015 СPV45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).

Крім того, зазначає старший слідчий у клопотанні, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення-заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, інших причетних до кримінального правопорушення осіб, свідків учиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку Українсько-Іспанського ТОВ «Харвест Індустріалес С.Л.» №26008055898347 в період з 20 жовтня 2017 року по 30 квітня 2018 року із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 313399), оскільки інформація, яка міститиметься в зазначених документах, буде спростовувати або підтверджувати факт заволодіння вказаними грошовими коштами та подальший їх рух. Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1-Д).

Старший слідчий зазначає у клопотанні, що враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку Українсько-Іспанського ТОВ «Харвест Індустріалес С.Л.» №26008055898347 в період з 20 жовтня 2017 року по 30 квітня 2018 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1-Д), у зв'язку з чим старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв'язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор Ревут С.М. підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав, просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні прокурора, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з кримінального провадження №42018081350000136 від 22 травня 2018 року; копією договору підряду №1 від 20 жовтня 2017 року; копією додаткової угоди №1 про внесення змін до Договору підряду №1 від 20 жовтня 2017 року, від 08 грудня 2017 року; копією додаткової угоди №2 про внесення змін до договору підряду №1 від 20 жовтня 2017 року, від 26 лютого 2018 року; копією додаткової угоди №3 про внесення змін до договору підряду №1 від 20 жовтня 2017 року, від 31 березня 2018 року; копією додатку 1 до Договору підряду №1 від 20 жовтня 2017 року щодо визначення договірної ціни на будівництво Реконструкцію футбольного поля стадіону по вул.Севастопольська,35 в м.Пологи Запорізької області, що здійснюється в 2017-2018 році; копією Додатку №2 до Додаткової угоди №2 про внесення змін до договору підряду №1 від 20 жовтня 2017 року, календарний план (графік) виконання робіт «Реконструкція футбольного поля стадіону по вул.Севастопольська, 35 в м.Пологи Запорізької області»; інформації щодо трансакцій між платником КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» ПМР і УІ ТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.»; копією вказівок процесуального прокурора старшому слідчому від 26 листопада 2018 року; копією довідки про відкриття рахунку №26008055898347 від 30 липня 2004 року у АТ КБ «ПриватБанк», вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1-Д) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку Українсько-Іспанського ТОВ «Харвест Індустріалес С.Л.» №26008055898347, МФО 313399 в період з 20 жовтня 2017 року по 30 квітня 2018 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.