Ухвала суду № 79196071, 11.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19320/18

Провадження № 1-кс/234/339/19

У Х В А Л А

про доручення проведення експертизи

11 січня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., в рамках кримінального провадження №42018051390000142 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комеля М.Ю., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Гончаренко М.В. про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

10.01.2019 року слідчий Комель М.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на призначення судово-бухгалтерської експертизи, проведення якої доручити експертам Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, і на вирішення експерта поставити наступні питання: 1) Чи підтверджується документально нарахування заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_3, (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та з 01.02.2017 по 31.07.2018, та в якій сумі, у тому числі окремо яку суму нараховано Донецьким обласним відділенням (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України єдиного соціального внеску за вказаний період, з розбивкою по рокам? 2) Чи підтверджується документально виплата заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_3, (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та з 01.02.2017 по 31.07.2018, та в якій сумі, з розбивкою по рокам? 3) Чи підтверджується документально нарахування заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_4, (РНОКПП НОМЕР_2) за період з 01.09.2016 по 31.12.2016 та з 01.02.2017 по 31.07.2018, та в якій сумі, у тому числі окремо яку суму нараховано Донецьким обласним відділенням (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України єдиного соціального внеску за вказаний період, з розбивкою по рокам? 4) Чи підтверджується документально виплата заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_4, (РНОКПП НОМЕР_2) за період з 01.09.2016 по 31.12.2016 та з 01.02.2017 по 31.07.2018, та в якій сумі, з розбивкою по рокам? 5) Чи підтверджується документально нарахування заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_5, (РНОКПП НОМЕР_3) за період з 01.11.2016 по 31.12.2016 та з 01.02.2017 по 31.07.2018, та в якій сумі, у тому числі окремо яку суму нараховано Донецьким обласним відділенням (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України єдиного соціального внеску за вказаний період, з розбивкою по рокам? 6) Чи підтверджується документально виплата заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_5, (РНОКПП НОМЕР_3) за період з 01.11.2016 по 31.12.2016 та з 01.02.2017 по 31.07.2018, та в якій сумі, з розбивкою по рокам? 7) Чи підтверджується документально нарахування заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_6, (РНОКПП НОМЕР_4) за період з 01.08.2017 по 31.12.2017 та в якій сумі, у тому числі окремо яку суму нараховано Донецьким обласним відділенням (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України єдиного соціального внеску за вказаний період, з розбивкою по рокам? 8) Чи підтверджується документально виплата заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_6, (РНОКПП НОМЕР_4) за період з 01.08.2017 по 31.12.2017 та в якій сумі, з розбивкою по рокам?

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018050390000142 від 05.09.2018 року, за ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, приймали рішення про виплату заробітної плати працівникам відділення, а саме: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5) за період часу з 2015 року по 2018 рік, які фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов'язки не виконували, та у подальшому вносила завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до табелів обліку та використання робочого часу про вихід їх на роботу, тим самим завдавши шкоду державному бюджету України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в період часу з 2015 року по 2018 рік в Донецькому обласному відділені (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України не працювали та свої функціональні обов'язки не виконували.

В ході досудового розслідування виникла необхідність з'ясування обставин, що мають значення для кримінального правопорушення, у зв'язку з чим, для проведення судово-бухгалтерської експертизи слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий повідомлявся про місце та час розгляду клопотання, проте в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч.3 ст.244 КПК не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Висновок експерта, відповідно до ст.101 КПК України, це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. Кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях.

Відповідно до підстав визначених у ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Як визначено ч.6 ст.244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Відомості про дане кримінальне правопорушення №42018051390000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України 05.09.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Таким чином, слідчим доведено те, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, оскільки для встановлення суми матеріальних збитків необхідні спеціальні знання, тому наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання про призначення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 84,101,242,244 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комеля М.Ю. про призначення експертизи - задовольнити.

Доручити Донецькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України проведення судово-бухгалтерської експертизи по кримінальному провадженню №42018051390000142 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

На вирішення експертові поставити питання:

1) Чи підтверджується документально нарахування заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_3, (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та з 01.02.2017 по 31.07.2018, та в якій сумі, у тому числі окремо яку суму нараховано Донецьким обласним відділенням (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України єдиного соціального внеску за вказаний період, з розбивкою по рокам?

2) Чи підтверджується документально виплата заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_3, (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та з 01.02.2017 по 31.07.2018, та в якій сумі, з розбивкою по рокам?

3) Чи підтверджується документально нарахування заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_4, (РНОКПП НОМЕР_2) за період з 01.09.2016 по 31.12.2016 та з 01.02.2017 по 31.07.2018, та в якій сумі, у тому числі окремо яку суму нараховано Донецьким обласним відділенням (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України єдиного соціального внеску за вказаний період, з розбивкою по рокам?

4) Чи підтверджується документально виплата заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_4, (РНОКПП НОМЕР_2) за період з 01.09.2016 по 31.12.2016 та з 01.02.2017 по 31.07.2018, та в якій сумі, з розбивкою по рокам?

5) Чи підтверджується документально нарахування заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_5, (РНОКПП НОМЕР_3) за період з 01.11.2016 по 31.12.2016 та з 01.02.2017 по 31.07.2018, та в якій сумі, у тому числі окремо яку суму нараховано Донецьким обласним відділенням (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України єдиного соціального внеску за вказаний період, з розбивкою по рокам?

6) Чи підтверджується документально виплата заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_5, (РНОКПП НОМЕР_3) за період з 01.11.2016 по 31.12.2016 та з 01.02.2017 по 31.07.2018, та в якій сумі, з розбивкою по рокам?

7) Чи підтверджується документально нарахування заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_6, (РНОКПП НОМЕР_4) за період з 01.08.2017 по 31.12.2017 та в якій сумі, у тому числі окремо яку суму нараховано Донецьким обласним відділенням (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України єдиного соціального внеску за вказаний період, з розбивкою по рокам?

8) Чи підтверджується документально виплата заробітної плати працівнику Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України ОСОБА_6, (РНОКПП НОМЕР_4) за період з 01.08.2017 по 31.12.2017 та в якій сумі, з розбивкою по рокам?

Доручити слідчому надати експерту для дослідження оригінали наступних документів:

-Оригінал виписки по реєстраційному рахунку Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на 83 аркушах;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за січень 2016 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за лютий 2016 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за березень 2016 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за квітень 2016 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за травень 2016 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за червень 2016 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за липень 2016 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за серпень 2016 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за вересень 2016 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за жовтень 2016 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за листопад 2016 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за грудень 2016 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за січень 2017 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за лютий 2017 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за березень 2017 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за квітень 2017 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за травень 2017 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за червень 2017 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за липень 2017 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за серпень 2017 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за вересень 2017 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за жовтень 2017 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за листопад 2017 року;

-Копія табелю обліку використання робочого часу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за грудень 2017 року;

-Копія наказу №12-к від 31.10.2016 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_10;

-Копія наказу №2 від 01.12.2015 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_7;

-Копія наказу №14-к від 28.11.2016 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_5;

-Копія наказу №11-к від 31.08.2016 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_4;

-Копія наказу №16-к від 27.07.2018 «Про звільнення» ОСОБА_4;

-Копія наказу №15-к від 27.07.2018 «Про звільнення» ОСОБА_7;

-Копія наказу №17-к від 27.07.2018 «Про звільнення» ОСОБА_5;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за січень 2016 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 2-х аркушах;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 11.02.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 18.02.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 10.03.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за лютий 2016 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за березень 2016 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.03.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 28.04.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за квітень 2016 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.05.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за травень 2016 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.06.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за червень 2016 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 29.07.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за липень 2016 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.08.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за серпень 2016 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.09.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за вересень 2016 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 28.10.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за жовтень 2016 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.11.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за листопад 2016 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 27.12.2016, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за грудень 2016 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 31.01.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 28.02.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за лютий 2017 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.03.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за березень 2017 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 14.04.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за квітень 2017 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 28.04.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за квітень 2017 р. (друга половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 15.05.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за травень 2017 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.05.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за травень 2017 р. (друга половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 15.06.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за червень 2017 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.06.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за червень 2017 р. (друга половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 14.07.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за липень 2017 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 31.07.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за липень 2017 р. (друга половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 15.08.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за серпень 2017 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.08.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за серпень 2017 р. (друга половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 15.08.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за вересень 2017 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.08.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за вересень 2017 р. (друга половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 13.10.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за жовтень 2017 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.10.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за жовтень 2017 р. (друга половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 15.11.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за листопад 2017 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.11.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за листопад 2017 р. (друга половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 15.12.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за листопад 2017 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 27.12.2017, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за грудень 2017 р. (друга половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 15.01.2018, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за січень 2018 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.01.2018, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за січень 2018 р. (друга половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за січень 2018 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 14.02.2018, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за лютий 2018 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 13.04.2018, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за березень 2018 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 16.04.2018, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за квітень 2018 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 27.04.2018, виконаний на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 15.05.2018, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за квітень 2018 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 15.05.2018, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за травень 2018 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 30.05.2018, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за травень 2018 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за червень 2018 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за червень 2018 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Копія відомості ПАТ КБ «Приватбанк» з розподілу заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України від 13.07.2018, виконаний на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості авансу працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за липень 2018 р. (перша половина), виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

-Оригінал розрахункової відомості заробітної плати працівників Донецького обласного відділення (філія) КФВС МОН України за липень 2018 р., виконаний за підписом головного бухгалтера ОСОБА_11, на 1-му аркуші;

Інформація про банківські рахунки (картки), відкриті ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), які відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк», які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих осіб дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з їх рахунків використання ним коштів, перерахованих з Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України в якості виплати заробітної плати та інших виплат, виписка виконана на 119-х аркушах.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. О. Заборський