Ухвала суду № 79194784, 16.01.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/469/19

Провадження № 1-кс/201/474/2019

УХВАЛА

16 січня 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., за участю секретаря судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Антонової І.В., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Кліпацькою Е.В., про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що постановою слідчого Районного управління Поліцейського корпусу в Попраді, Відділ кримінальної поліції, під номером справи ORP-751 /З-V YS-PP-2017 від дня 10 жовтня 2017 року відповідно до § 199 пункт 1 Кримінально-процесуального кодексу Словацької Республіки, було розпочате кримінальне розслідування за правопорушення шахрайства відповідно до § 221 пункт 1, пункт 2 Кримінального кодексу Словацької Республіки чинного в момент здійснення злочину. нагляд за досудовим провадженням у предметній Кримінальній справі здійснює Районна прокуратура в Попраді, Словацька Республіка, під номером справи 2 Pv 535/17/7706.

До цього часу точно не встановлена особа у зв'язку з поселенням гостей в п'ятнадцяти номерах в готелі PATRIA, Штрбське Плесо, 33, в періоді від 08 січня 2017 року до 16 січня 2017 року від імені товариства TRAVEL AGENSY OSKAR VEYS, вул. Михайлівська, 24 V, 01001 Київ, Україна, мала посередництвом повідомлення swiftom документувати, що відправила на рахунок компанії TATRA HOTEL SLOVAKIA, акціонерне товариство, з місцем знаходження готель PATRIA - ІПтрбське Плесо, 33, 059 85 Високі Татри, Словацька Республіка, суму в розмірі 10.423,-€, про що в якості підтвердження компанії TATRA HOTEL SLOVAKIA, акціонерне товариство, Штрбське Плесо, послала і сертифікат з ПриватБанку, Україна, про що пізніше виявилося, що вони є фальсифіковані а на рахунок компанії TATRA HOTEL SLOVAKIA, акціонерне товариство, Штрбське Плесо, фінансові кошти в сумі 10.423,-€ не були зараховані, на підставі декількох подальших додаткових настійливих нагадувань із сторони директора готеля PATRIA представником товариства TRAVEL AGENCY OSKAR VEYS, Київ Україна, були надіслані дані про кредитну карту, з якої вони мали поступово в сумах по 1.000,-€ стягувати фінансові кошти аж до повного погашення суми заборгованості, причому до 20 квітня 2017 року, використовуючи дані предметної кредитної карти їм вдалося зреалізувати тільки два платежі по 1000,-€ а більше виплат не було можливо зреалізувати через відсутність фінансових коштів на рахунку, де таким діянням компанія TATRA HOTEL SLOVAKIA, акціонерне товариство, Штрбське Плесо, Словацька Республіка, була введена в оману і їй була заподіяна шкода у розмірі 8.423,- €.

Що стосується відношення до компанії TRAVEL AGENSY OSKAR VEYS під час розслідування на підставі міжнародної поліцейської співпраці посередництвом Національного центра Інтерпол Братислава було встановлено, що TOB "TRAVEL AGENSY OSKAR VEYS" (39062787) знаходиться на адресі вулиця Трьохсвятительська, 11-В, Київ, але є зареєстрована на адресі вул. Михайлівська, 21-Б, м. Київ. У зв'язку з тим також було встановлено, що засновником і одержувачем зазначеної компанії є ОСОБА_3 батько: ОСОБА_10, постійне місце проживання АДРЕСА_1, телефони: НОМЕР_1, НОМЕР_2

На підставі допитів уповноваженого представника потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 було встановлено що посередниками посилання гостей в п'ятнадцяти номерах готеля РATRIA, Штрбське Плесо, 33, в періоді від 09 січня 2017 до 16 січня 2017 були особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8, обоє із туристичного агентства Tour Iryna Borchenko. На підставі міжнародної поліцейської співпраці посередництвом Національного центра Інтерпол було встановлено, що офіс туристичного агентства TOB "TURBOBIURO IRYNY BORCHENKO" знаходиться на адресі: бульвар Дружби Народів З-А, кв. З, Київ, Україна, причому засновником і одержувачем наведеного туристичного агентства є ОСОБА_6, батько: ОСОБА_11, народжена ІНФОРМАЦІЯ_1, постійне місце проживання АДРЕСА_2, Україна та ОСОБА_8, батько: ОСОБА_12, народжений ІНФОРМАЦІЯ_2, постійне місце проживання АДРЕСА_3.

З допиту уповноваженого представника потерпілого ОСОБА_5 крім іншого виплинуло, що з товариством TRAVEL AGENSY OSKAR VEYS спілкувався по телефону через службу weiber на контакт іменем ОСОБА_9, номер телефона НОМЕР_3 та через поштову електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3. На електронну адресу в більшості випадків йому ніхто не відповідав, але по телефону вони декілька разів говорили, причому це були лише обіцянки. Послідовно отримали дані до кредитної карти, з якої вони мали стягнути заборговану суму в розмірі 1.000- €, що їм вдалося тільки два рази. Дані предметної кредитної картки були слідуючі: ОСОБА_9, номер карти НОМЕР_4, термін дії 04/18, CVC/CW код 053. Фінансові кошти з наведеної карти вони собі послідній раз стягли десь влітку 2017 року, де потім одержали інформацію від пані ОСОБА_9, що вона втратила карту, причому від 10 вересня 2017 року з наведеною особою вже не було можливо зв'язатися, тому що вона не піднімала трубку. Що стосується особи ОСОБА_9 хочемо сказати, що ближчі ідентифікаційні дані про наведену особу посередництвом міжнародної поліцейської співпраці нам встановити не вдалося.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-751 /З-V YS-PP-2017 від дня 10 жовтня 2017 року відповідно до § 199 пункт 1 Кримінально-процесуального кодексу Словацької Республіки, було розпочате кримінальне розслідування за правопорушення шахрайства відповідно до § 221 пункт 1, пункт 2 Кримінального кодексу Словацької Республіки чинного в момент здійснення злочину. нагляд за досудовим провадженням у предметній Кримінальній справі здійснює Районна прокуратура в Попраді, Словацька Республіка, під номером справи 2 Pv 535/17/7706, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Антоновій І.В., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Кліпацькій Е.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ «Приват Банк» розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: усю наявну інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев