Ухвала суду № 79193161, 20.12.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/32591/18

Провадження №1-кс/127/17182/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., за участю прокурора Вознюка Д.В., підозрюваного ОСОБА_1, захисника підозрюваного - адвоката Дудчика М.У., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області Вознюка Дмитра Васильовича про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кіровограда, громадянина України, одруженого, який працює викладачем в Житомирському державному університеті, зареєстрований та проживє за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання, яке погоджене з прокурором Вознюком Д.В., мотивоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що у січні 2017 року ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих спонукань, розробив злочинний план незаконного заволодіння нерухомим майном Споживчого товариства «Елегія» (код за ЄДРПОУ 25497316, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1, надалі - СТ «Елегія»), шляхом зловживання довірою.

Вказаний злочинний план ОСОБА_1, полягав в отриманні доступу до нерухомого майна СТ «Елегія» з метою подальшого володіння, користування та розпорядження ним на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

Так, у січні 2017 року ОСОБА_1, перебуваючи у довірливих відносинах з головою СТ «Елегія» - ОСОБА_4, запропонував останній передати підконтрольній йому юридичній особі у користування частину нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, нібито для спільного ведення господарської діяльності, шляхом розміщення у вказаній будівлі фірмового магазину під торгівельною маркою «Наш Край» та передачі не зайнятих площ в оренду третім особам, на що ОСОБА_4 погодилась.

Після цього, ОСОБА_1, з метою реалізації злочинного умислу, забезпечив реєстрацію підконтрольного йому Товариства з обмеженою відповідальністю «Система Бізнес Плюс» (код за ЄДРПОУ 41094184, юридична адреса: АДРЕСА_2, надалі - ТОВ «Система Бізнес Плюс»), засновником якого є теща ОСОБА_1 ОСОБА_5.

Крім того, ОСОБА_1 забезпечив укладення між ТОВ «Система Бізнес Плюс» та ТОВ «Арго - Р» договору комерційної концесії від 27.01.2017 для отримання права надавати послуги з використанням торговельної марки «Наш Край»у незаконно привласненому приміщені по АДРЕСА_1. Відповідно до п.4.2.4 даного договору, забезпечення виконання користувачем своїх зобов'язань перед правоволодільцем, покладається на ОСОБА_1 шляхом укладення нотаріально посвідченого договору поруки.

У подальшому, ОСОБА_4, будучи введеною в оману та впевненою в добропорядності намірів ОСОБА_1 і вигідності його пропозиції, діючи як голова СТ «Елегія», 27.02.2017, перебуваючи у смт. Томашполі Вінницької області, уклала з ТОВ «Система Бізнес Плюс», в особі директора ОСОБА_6, договір тимчасового безоплатного користування об'єктом нерухомості та на підставі акту приймання - передачі добровільно передала зазначеному ТОВ «Система Бізнес Плюс», а фактично у розпорядження ОСОБА_1, терміном на 1 рік частину нежитлової будівлі площею 250 м2, за адресою: АДРЕСА_1.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, одночасно з укладенням договору із СТ «Елегія», з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, та з метою отримання можливості незаконно володіти, користуватися, та розпоряджатися чужим майном, скориставшись тим, що за адресою: АДРЕСА_1, також знаходиться приміщення складу площею 98, 1 м2, власником якого є ОСОБА_7, забезпечив виготовлення завідомо підробленого договору тимчасового безоплатного користування від 27.02.2017, згідно з яким нібито останній, а не СТ «Елегія», є власником частини нежитлової будівлі за вказаною адресою, та передав її ТОВ «Система Бізнес Плюс» в особі засновника ОСОБА_5

Відповідно до п. 1.1. зазначеного підробленого договору, ОСОБА_7 передає, а ТОВ «Система Бізнес Плюс» приймає у тимчасове безоплатне користування терміном на 2 роки 11 місяців 21/100 частину нежитлової будівлі площею 1000 м2.

Також ОСОБА_1, з метою отримання незаконної можливості безперешкодно користуватися та розпоряджатися чужим майном впродовж невизначеного терміну, забезпечив внесення до підробленого договору п. 4.4., відповідно до якого він вважається продовженим на аналогічний термін у випадку не надходження пропозицій від сторін за 30 днів до закінчення; забезпечив внесення до договору п. 3.4.5., відповідно до якого Власник (ОСОБА_7) надає згоду на здійснення Користувачем (ТОВ «Система Бізнес Плюс») поліпшення речі, переданої у користування, а Користувач має право здійснювати без додаткового усного чи письмового погодження поліпшення речі; та забезпечив внесення до підробленого договору п. 3.4.6., відповідно до якого, у разі створення нової речі, користувач стає її співвласником.

Після виготовлення усіх необхідних, на думку ОСОБА_1, підроблених документів, останній шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 незаконно заволодів частиною нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, а саме приміщеннями загальною площею 575,8 м2, розташованими на 2 поверсі:№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №І, №ІІ (згідно технічного паспорту), вартість яких відповідно до висновку судової оціночно - будівельної експертизи та оціночно - земельної експертизи №4983/4984/18 - 21 від 21.09.2018, становить 4 188 634 грн., що більш як у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим СТ «Елегія» заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні використання завідомо підробленого документа за наступних обставин.

Так, у січні 2017 року ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих спонукань, розробив злочинний план незаконного заволодіння нерухомим майном Споживчого товариства «Елегія» (код за ЄДРПОУ 25497316, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1, надалі - СТ «Елегія»), шляхом зловживання довірою.

Вказаний злочинний план ОСОБА_1, полягав в отриманні доступу до нерухомого майна СТ «Елегія» з метою подальшого володіння, користування та розпорядження ним на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

Тобто, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

Причетність ОСОБА_1 до вчинення вказаних злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями ОСОБА_4, ОСОБА_6 і ОСОБА_7; документами вилученими 27.04.2018 у ході проведення обшуку у будівлі за адресою: АДРЕСА_1; документами, вилученими у ПП «Конекс»; документами, вилученими у Томашпільському ВП ГУНП у Вінницькій області; документами, витребуваними у Томашпільській селищній раді іншими матеріалами провадження.

На теперішній час для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, а саме: здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів на банківський рахунках ТОВ «Система Бізнес Плюс» у 2017-2018 роках; встановити особу, з електронної адреси якої ПП «Конекс» направлено підроблені копії договору, укладеного між ТОВ «Система Бізнес Плюс» та СТ «Елегія», тощо, відкрити матеріали досудового розслідування стороні захисту; скласти обвинувальний акт.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення інкримінованого ОСОБА_1 злочину.

Для проведення вище перерахованих слідчих процесуальні дій необхідний значний час для виконання постановленої судом ухвали щодо вказаного тимчасового доступу; з об'єктивних причин не представилось можливим встановити адреси та контактні дані працівників магазину «Наш край», які підлягають допиту в якості свідків, раніше, що перешкоджає завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.12.2018.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 23.06.2018, ОСОБА_1 направив до смт. Томашпіль невстановлених осіб, які погрожували ОСОБА_4 фізичною розправою, чим підтверджуються спроби підозрюваного незаконно впливати на потерпілого та інших учасників кримінального провадження (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК); під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 остання вказала, що до неї неодноразово телефонував ОСОБА_1 та пропонував зустрітися для обговорення подальших надання нею показів в якості свідка у даному кримінальному провадженні, що вказує на спроби підозрюваного незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України), тощо.

-

Вищезазначені ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, до цього часу не зменшилися, в зв'язку із чим є достатні підстави для продовження щодо підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання в межах досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_1, його захисник Дудчик М.У. не заперечили проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесуальної дії, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки під час його розгляду встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, які згідно із ст. 12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів,а також прокурор довів, що підозрюваний ОСОБА_1 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладеним на нього процесуальним обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи наведені обставини, на думку суду, заявлений ініціатором клопотання запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи ОСОБА_1

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 132, 179, 184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Обов"язки, передбачені статтею 194 КПК України, покладені ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25 жовтня 2018 року у справі №127/26972/18 на підозрюваного ОСОБА_1 залишити в тому ж об"ємі, строком на два місяця, а саме: до 20.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: