Ухвала суду № 79189182, 15.01.2019, Богодухівський районний суд Харківської області

Справа №613/1410/17 Провадження № 1-кс/613/34/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2019 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області Харченко С.М., за участю секретаря Мізяк М.О., прокурора Мирошниченко Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Остахова С.Ю. по кримінальному провадженню №12017220220000882 від 29 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Остахова С.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: Надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: банківських рахунків ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627, м. Харків, вул. Донця Захаржевського, 2, (т. 057-730-42-25), що належать ТОВ «ФАРТОН ЛТД» (Ідентифікаційний код - 40880793, 07400, Київська область, місто Бровари, вул. Симона Петлюри, будинок 20, р/р: 26009012058687 в ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627), шляхом отримання інформації,що свідчать про закріплення за вищевказаною юридичною особою відповідного банківського рахунку; матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківської картки; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам, з моменту відкриття рахунків до 12.03.2018; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, з моменту відкриття рахунків до 12.03.2018 року; документів про встановлення та обслуговування клієнта за системою «Клієнт-банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводились з"єднання із банківською установою, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, та можливість їх вилучити старшому слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Остахову Сергію Юрійович або іншому працівникові Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області за його дорученням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017220220000882 від 29.12.2017 року, за фактом шахрайства відносно ТОВ «Скела ГРУПП», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ФАРТОН ЛТД» 03.11.2017 року, шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами в сумі 21000 грн., що належать ТОВ «СКЕЛА ГРУПП».

До Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора ТОВ «СКЕЛА ГРУПП» ОСОБА_2 про те, що 03.11.2017 року на сайті безкоштовних оголошень «OLX» він знайшов оголошення № 465247054 про продаж у м. Бровари, Київської області металевої ємності 73 м. куб. (ТИП-62, стінки 10 мм.). ОСОБА_2 зателефонував за телефоном, вказаним в оголошенні (066-19-65-451 та НОМЕР_1) і домовився із чоловіком, який представився ОСОБА_3, про закупівлю Товару. Домовленість була наступна: сторони обмінюються документами за допомогою електронної пошти, після чого ТОВ «СКЕЛА ГРУПП» 03.11.2017 перераховує підприємству ОСОБА_3 передплату в сумі 21000 грн., а ОСОБА_3 06.11.2017 привозить Товар на склад ТОВ «СКЕЛА ГРУПП» у м. Кам"янське, Дніпропетровської області, після чого ТОВ «СКЕЛА ГРУПП» має здійснити остаточні розрахунки.

На підтвердження зазначеної вище домовленості ОСОБА_3 із адреси електронної пошти «Фартон ЛТД» farton-l@i.ua на адресу електронної пошти ТОВ «СКЕЛА ГРУПП» skela_grupp@ukr.net направлено договір поставки № 1035 від 03.11.2017 із ТОВ «Фартон ЛТД» (Постачальник), рахунок на оплату № 135 від 03.11.2017, виписку з ЄДР, витяг № 1710294500108 із реєстру платників ПДВ.

В подальшому 03.11.2017 ТОВ «СКЕЛА ГРУПП» платіжним дорученням № 379 від 03.11.2017 перераховано ТОВ «Фартон ЛТД» 20% попередню оплату у розмірі 21000 грн. Після того, як грошові кошти було перераховано, Олесандр почав не регулярно виходити на зв'язок, а згодом відключив свій телефон.

ТОВ «СКЕЛА ГРУПП» зв'язалося за іншим номером ОСОБА_3 НОМЕР_2, і останній пообіцяв, що кошти він невідкладно поверне. Проте до сьогодні кошти він так і не повернув і крім того перестав відповідати на дзвінки. Кілька разів ТОВ «СКЕЛА ГРУПП» вдалося додзвонитися до ОСОБА_3 з інших номерів, проте він, з'ясувавши з якого питання його турбують, в грубій формі відмовив у поверненні коштів, сказавши, що ТОВ «СКЕЛА ГРУПП» грошей не побачить.

Після того ОСОБА_2 зрозумів, що ОСОБА_3 шахрай і обманним шляхом, зловживаючи довірою ТОВ «Скела ГРУПП» заволодів грошовими коштами ТОВ «СКЕЛА ГРУПП». Через знайомих ОСОБА_2 вдалося виявити, що телефонні номери НОМЕР_3 і НОМЕР_4 належить ОСОБА_3, який проживає у с. Опитне, Бахмутського району, Донецької області. Телефонний номер НОМЕР_5 належить керівникові ТОВ «Фартон ЛТД» ОСОБА_4, який згідно відомостей із ЄДР зареєстрований за адресою: 62102, АДРЕСА_1.

Крім цього, від директора ТОВ «СКЕЛА ГРУПП» слідчому надійшло клопотання з проханням невідкладно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46 по клієнту товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРТОН ЛТД» (Ідентифікаційний код - 40880793, 07400, Київська область, місто Бровари, вул. Симона Петлюри, будинок 20, р/р: 26009012058687 в ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627), а саме: документів, що свідчать про закріплення за вищевказаною юридичною особою відповідного банківського рахунку; матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківської картки; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам, з моменту відкриття рахунків до 12.03.2018; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, з моменту відкриття рахунків до 12.03.2018 року; документів про встановлення та обслуговування клієнта за системою «Клієнт-банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводились з"єднання із банківською установою, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних, а саме банківських рахунків, депозитів та бонусних рахунків ТОВ «ФАРТОН ЛТД» (Ідентифікаційний код - 40880793, 07400, Київська область, місто Бровари, вул. Симона Петлюри, будинок 20, р/р: 26009012058687 в ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627), що зберігаються у ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» МФО 320627, м. Харків, вул. Донця Захаржевського, 2, та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відеоінформацію щодо осіб, яка здійснювали зняття грошових коштів з даних рахунків в банкоматах ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», в період часу з моменту відкриття рахунків до 12.03.2018, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» в судове засідання не з»явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме здійснення вилучення документів, зазначених у клопотанні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Остахова С.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Остахову Сергію Юрійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: банківських рахунків ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627, м. Харків, вул. Донця Захаржевського, 2, (т. 057-730-42-25), що належать ТОВ «ФАРТОН ЛТД» (Ідентифікаційний код - 40880793, 07400, Київська область, місто Бровари, вул. Симона Петлюри, будинок 20, р/р: 26009012058687 в ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627), шляхом отримання інформації, що свідчить про закріплення за вищевказаною юридичною особою відповідного банківського рахунку, на який 03.11.2017 року ТОВ «СКЕЛА ГРУПП» було перераховано кошти у сумі 21 000 грн.; матеріалів справ з юридичного оформлення цього рахунку, документів щодо відкриття (закриття) його, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківської картки; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку, за період з 03.11.2017 року до 29.12.2017 року; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по вказаному рахунку, за період з 03.11.2017 року до 29.12.2017 року; документів про встановлення та обслуговування клієнта за системою «Клієнт-банк», з можливістю вилучення отриманої інформації старшим слідчим СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції Остаховим Сергієм Юрійовичем.

Встановити строк дії цієї ухвали до 14 лютого 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя