Ухвала суду № 79186797, 11.01.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21883/18

н/п 1-кс/766/751/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідувння у кримінальному провадженні №32018230000000122 внесеному до ЄРДР за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх протягом періоду з 30.09.16 по 30.03.18

Підставою для внесення до ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0713/2018/ДСК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) зареєстровані та перебувають на обліку в Херсонській ОДПІ, керівниками вказаних СГД є ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Протягом перевіряємого періоду на рахунки вищевказаних СГД від інших суб’єктів господарської діяльності зараховано грошові кошти відповідно ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514) на суму 28,59 млн.грн., ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556) на суму 22,18 млн.грн., ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488) на суму 51,33 млн.грн, ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020) на суму 8,02 млн.грн, ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151) на суму 22,21 млн.грн, ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) на суму 8,02 млн.грн

В подальшому кошти, які надійшли на рахунки зазначених вище СГД знімались готівкою ОСОБА_5 в сумі понад 86,7 млн.грн.

Крім того, протягом перевіряємого періоду ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) жодного звіту щодо декларування отриманих доходів в т.ч. у вигляді вищевказаних сум до Херсонської ОДПІ не подавалось.

Вказані факти свідчать про відображення в бухгалтерському обліку ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) безтоварних операцій направлених на сприяння в ухиленні від сплати податків СГД-контрагентам та додатково виведення з обігу зазначених СГД коштів, шляшом перерахування останніх на рахунки останніх та зняття їх у вигляді готівки.

Додатково встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151) з метою обготівкування останніх перерховувались на карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на наступних громадян:

- рахунок №5168742708328400 - отримувач ОСОБА_6 (код НОМЕР_1);

- рахунок №5168742707965368 - отримувач ОСОБА_7 (код НОМЕР_2);

- рахунок №5168742011359720 - отримувач ОСОБА_8 (код НОМЕР_3);

- рахунок №5168757313571939 - отримувач ОСОБА_9 (код НОМЕР_4);

- рахунок №5168742011359878 - отримувач ОСОБА_9 (код НОМЕР_4);

- рахунок №4731219109207005 - отримувач ОСОБА_9 (код НОМЕР_4);

- рахунок №5168757313571939 - отримувач ОСОБА_10 (код НОМЕР_5);

- рахунок №4731219100724164 - отримувач ОСОБА_11 (код НОМЕР_6);

- рахунок №5168742018865372 - отримувач ОСОБА_12 (код НОМЕР_7);

- рахунок №4149439395024825 - отримувач ОСОБА_13 (код НОМЕР_8);

- рахунок №5363542306942344 - отримувач ОСОБА_14 (код НОМЕР_9);

- рахунок №4149497864769650 - отримувач ОСОБА_15 (код НОМЕР_10);

- рахунок №5351452700166801 - отримувач ОСОБА_16 (код НОМЕР_11);

- рахунок №5168742703956015 - отримувач ОСОБА_16 (код НОМЕР_11);

- рахунок №5168755532181316 - отримувач ОСОБА_17 (код НОМЕР_12);

- рахунок №5168742707965343 - отримувач ОСОБА_18 (код НОМЕР_13);

- рахунок №5168757300142058 - отримувач ОСОБА_19 (код НОМЕР_14);

- рахунок №4149437837440229 - отримувач ОСОБА_20 (код НОМЕР_15);

- рахунок №5351452600377169 - отримувач ОСОБА_21 (код НОМЕР_16);

- рахунок №5218572220160795 - отримувач ОСОБА_22 (код НОМЕР_17);

- рахунок №5218572212844729 - отримувач ОСОБА_23 (код НОМЕР_18);

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по рахункам №5168742708328400, №5168742707965368, №5168742011359720, №5168757313571939, №5168742011359878, №4731219109207005, №5168757313571939, №4731219100724164, №5168742018865372, №4149439395024825, №5363542306942344, №4149497864769650, №5351452700166801, №5168742703956015, №5168755532181316, №5168742707965343, №5168757300142058, №4149437837440229, №5351452600377169, №5218572220160795, №5218572212844729, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

-копії документів щодо відкриття рахунків №5168742708328400, №5168742707965368, №5168742011359720, №5168757313571939, №5168742011359878, №4731219109207005, №5168757313571939, №4731219100724164, №5168742018865372, №4149439395024825, №5363542306942344, №4149497864769650, №5351452700166801, №5168742703956015, №5168755532181316, №5168742707965343, №5168757300142058, №4149437837440229, №5351452600377169, №5218572220160795, №521857221284472, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ПІБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо), які відкривали та в користуванні яких знаходяться вищевказані карткові рахунки;

-копії угод та іншіх документів, на підставі яких власниками вищевказаних рахунків використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- у разі зняття грошових коштів з рахунків №5168742708328400, №5168742707965368, №5168742011359720, №5168757313571939, №5168742011359878, №4731219109207005, №5168757313571939, №4731219100724164, №5168742018865372, №4149439395024825, №5363542306942344, №4149497864769650, №5351452700166801, №5168742703956015, №5168755532181316, №5168742707965343, №5168757300142058, №4149437837440229, №5351452600377169, №5218572220160795, №521857221284472 готівкою у відділеннях чи банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - записи із камер відеоспостереження приміщень, відповідних відділень, в яких знімалась готівка з зазначених рахунків, на яких зафіксовано осіб, що знімали готівку та фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Зазначені вище документи містяться відомості про власників вищевказаних рахунків та фактичний рух грошових коштів по зазначеним рахункам т.ч. щодо обсягів та сум задіяння останніх в обготівкуванні коштів, час та розміри проведення розрахунків, осіб, які мали право доступу до рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі чи банкоматах банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ «Приватбанк».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) за адресою м. Херсон, вул.Перекопська, 156А, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по рахункам №5168742708328400, №5168742707965368, №5168742011359720, №5168757313571939, №5168742011359878, №4731219109207005, №5168757313571939, №4731219100724164, №5168742018865372, №4149439395024825, №5363542306942344, №4149497864769650, №5351452700166801, №5168742703956015, №5168755532181316, №5168742707965343, №5168757300142058, №4149437837440229, №5351452600377169, №5218572220160795, №5218572212844729, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

-копії документів щодо відкриття рахунків №5168742708328400, №5168742707965368, №5168742011359720, №5168757313571939, №5168742011359878, №4731219109207005, №5168757313571939, №4731219100724164, №5168742018865372, №4149439395024825, №5363542306942344, №4149497864769650, №5351452700166801, №5168742703956015, №5168755532181316, №5168742707965343, №5168757300142058, №4149437837440229, №5351452600377169, №5218572220160795, №521857221284472, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ПІБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо), які відкривали та в користуванні яких знаходяться вищевказані карткові рахунки;

-копії угод та іншіх документів, на підставі яких власниками вищевказаних рахунків використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- у разі зняття грошових коштів з рахунків №5168742708328400, №5168742707965368, №5168742011359720, №5168757313571939, №5168742011359878, №4731219109207005, №5168757313571939, №4731219100724164, №5168742018865372, №4149439395024825, №5363542306942344, №4149497864769650, №5351452700166801, №5168742703956015, №5168755532181316, №5168742707965343, №5168757300142058, №4149437837440229, №5351452600377169, №5218572220160795, №521857221284472 готівкою у відділеннях чи банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - записи із камер відеоспостереження приміщень, відповідних відділень, в яких знімалась готівка з зазначених рахунків, на яких зафіксовано осіб, що знімали готівку та фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Встановити строк дії ухвали строком до 11.02.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/21883/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_24