Ухвала суду № 79185863, 21.12.2018, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/5239/18

Провадження № 1-кс/589/2731/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Литвинко Т.В., з участю секретаря судового засідання АфанасенкоТ.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018200110001095 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Шосткинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12018200110001095 від 11 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, 356 КК України.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12018200110001095 від 11 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, 356 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що між банком «Надра» в особі начальника відділення № 7 (м. Шостка) ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт (станом на 2006 рік) МА 530652, 07 липня 2006 року укладений кредитний договір № 11/2006/НОМЕР_1, за яким ОСОБА_3 отримав кредитні кошти в сумі 8922 доларів США, придбавши в подальшому автомобіль марки ВАЗ-21124 сірого кольору, який став предметом застави. Однак з листопада 2007 року ОСОБА_3 припинив робити виплати по кредитному договору, а заставне майно (автомобіль) переховує. До теперішнього часу вказаний автомобіль перебуває в розшуку Державною виконавчою службою.

Для отримання кредиту ОСОБА_3 надавав банківській установі довідку про доходи, видану ПП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), та в якій зазначено, що ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3) працює у ПП ОСОБА_4 за основним місцем роботи водієм-механіком, та за період з 01.12.2005 по 31.05.2006 отримав заробітну плату на загальну суму 10500 грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати дані щодо того, чи отримував заробітну плату ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3) у роботодавця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), а також у інших роботодавців, в період часу з грудня 2005 року по травень 2017 року включно, тобто необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів Шосткинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області за адресою: 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Знаменська, 2.

Відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Представник Шосткинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області на підставі ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Шосткинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо отримання заробітної плати ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3) у роботодавця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), а також у інших роботодавців, в період часу з грудня 2005 року по травень 2017 року включно, які перебувають у володінні Шосткинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області за адресою: 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Знаменська, 2.

Строк дії ухвали визначити до 21 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_5

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2731/18

Примірник № 2 наданий слідчому Ходьковій Ю.В.