Ухвала суду № 79181514, 15.01.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/1072/19

Справа 760/382/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві капітан поліції Перегінця О.Ю., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Школьним І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090013351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 22.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090013351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 10 січня 2017 року Національним банком України прийняте рішення №14-рш/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАТИНУМ БАНК» (далі - ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» або ПАТ «ПтБ» або Банк) до категорії неплатоспроможних», на підставі якого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 11.01.2017 року №85 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК», та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Згідно з даними рішеннями розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 11.01.2017 по 10.02.2017 року (включно). Таким чином, Фонд набуває всі повноваження органів управління Банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення. Уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в Банку цим рішенням призначено ОСОБА_4

Відповідно до рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 09 лютого 2017 року №501 продовжено строк тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЛАТИНУМ БАНК» з 11 лютого 2017 року до 10 березня 2017 року (включно). Відповідно до даного рішення продовжено строк дії повноважень уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «ПТБ» з 11 лютого 2017 року до 10 березня 2017 року (включно).

На підставі рішення Правління Національного банку України від 23 лютого 2017 року №95-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 24 лютого 2017 р. №743 «Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ПтБ» з 24 лютого 2017 року по 23 лютого 2019 року (включно) та ОСОБА_4 призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ПтБ». В подальшому, рішенням ФГВФО уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «ПтБ» призначено ОСОБА_5

Спеціальним законом, що регулює відносини, які виникають у зв'язку з виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, є Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі - Закону). Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону з дня призначення уповноваженої особи Фонду призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

Отже посадові права та обов'язки (повноваження уповноваженої особи Фонду гарантування визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53) передбачені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а делегуються та визначаються рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року між ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» (з боку Іпотекодавця) та ПАТ «ФІНБАНК» (з боку Іпотекодаржателя) укладено Іпотечний договір, відповідно до якого Іпотекодавець передав Іпотекодержателю в якості предмету Іпотеки нерухоме майно: нежитлові будівлі загальною площею 6989,30 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Радченка Петра, буд. 27-29, для забезпечення виконання зобов'язань кредитних договорів, які були укладені між ПАТ «ФІНБАНК» (з боку кредитора) та наступними позичальниками і кредитними договорами:

-Кредитний договір №88/06/11 від 02 червня 2011, укладений з ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ» (Позичальник);

-Кредитний договір №73/09/10 від 29 вересня 2010, укладений з ТОВ «ОДЕСБУДІНВЕСТ» (позичальник);

-Кредитний договір №74/09/10 від 29 вересня 2010, укладений з ТОВ «ОШЕР» (позичальник).

Крім того, в якості забезпечення виконання вищевказаних кредитних договорів (окрім кредиту ТОВ «ОШЕР») між ПАТ «ФІНБАНК» (з боку Заставодержателя) та ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД» (з боку Заставодавця) було укладено Договір застави майнових прав, посвідчений 13.11.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1549. Предмет застави за цим договором є: майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 2, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 55; майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 3, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 55.

05 грудня 2014 року, на підставі договору відступлення права вимоги №21141205, укладеного між ПАТ «ФІНБАНК» (Первісний кредитор) та ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (Новий кредитор), ПАТ «ПтБ» набув право вимоги за: кредитним договором №88/06/11 від 02 червня 2011, укладеним з позичальником - ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ»; Кредитним договором №73/09/10 від 29 вересня 2010, укладеним з позичальником - ТОВ «ОДЕСБУДІНВЕСТ»; за іпотечним договором від 06.12.2012 року, укладеним з Іпотекодавцем - ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ»; і Договором застави майнових прав від 13.11.2014, укладеним з Заставодавцем - ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД».

Враховуючи викладене, права вимоги за зазначеними договорами перейшли від ПАТ «ФІНБАНК» до ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» та відповідно ПАТ «ПтБ» став Іпотекодержателем іпотечного нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 6989,30 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Радченка Петра, 27-29.

Після початку процедури ліквідації ПАТ «ПтБ», заборгованість ТОВ «ОДЕСБУДІНВЕСТ» та ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ» за кредитними договорами була несплачена та у зв'язку з цим Банком проводилась наступна робота із вказаною проблемною заборгованістю.

До ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ», ТОВ «ОДЕСБУДІНВЕСТ», ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» і ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД» за наявними у Банку юридичними адресами спрямовувались вимоги щодо:

- погашення виниклої заборгованості за вищевказаними Кредитними договорами, а також сплати штрафних санкцій, які нараховуються на дату погашення заборгованості;

- надати Банку документи фінансової звітності Позичальника за періоди 2016р., 2017р. та 1 квартал 2018 р.;

- забезпечити надання ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» вільного доступу уповноважених працівників Банку до об'єкту нерухомого майна, переданого в іпотеку Банку згідно з Іпотечним договором, з метою проведення перевірки його фактичної наявності та стану. Для здійснення перевірки просили повідомити контакти уповноважених представників Позичальника та іпотекодавця (ПІБ та контактні номери телефонів), які забезпечать доступ до огляду майна та надання документів, що підтверджують облік майна на балансі іпотекодавця;

Жодної відповіді за даними листами на адресу Банку (в ліквідації) не надходило, а вищевказані Позичальники, Іпотекодавці та Заставодавці з Банком не зв'язувались для добровільного виконання будь-яких пунктів визначених у вимогах. Зв'язатися за допомогою телефону з їх контактними особами в ході ліквідації не представлялось можливими у зв'язку з відсутністю контактних номерів (вони не були передані до уповноважених працівників тимчасової адміністрації або номери, які були наявні як контактні на момент спроб зв'язатись були не діючі).

Крім того, 24.05.2018, в ході здійснення представником ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (в ліквідації) виїзду для перевірки наявності та стану іпотечного нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 6989,30 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Радченка Петра, буд. 27-29, було встановлено, що нежитлові будівлі, які перебували в іпотеці відсутні, а на їх місці будується житловий комплекс «Медовий». Будь-яких представників ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» в ході перевірки за вказаною адресою не виявлено та отримати від останніх пояснення з приводу вказаного будівництва не представилось можливим. Про результати цієї перевірки був складений відповідний акт.

Слід зазначити, що одразу після початку виведення Банку з ринку в січні-лютому 2017 року проводилась перевірка цього іпотечного майна та воно було в наявності, а його стан задовільний про, що був складений відповідний акт.

Щодо Боржника (Позичальника) ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ код ЄДРПОУ 33080685 за кредитним договором №88/06/11 від 02 червня 2011року: Термін користування кредитними коштами за договором кредиту становить до 18.06.2018. Всього заборгованість за договором кредиту станом на 05.12.2018 за курсом НБУ (28,125926 грн.) на дату розрахунку, з урахуванням заборгованості за відсотками, комісією та нарахованою пенею, складає 114 655 471,15 гривень. Станом на 05.12.2018 фактично погашено по тілу кредиту (гривня) - 21 038 064,00 гривень, по тілу кредиту (долар США) - 295 216,00 доларів США, за відсотками кредиту (гривня) - 6 081 775,33 гривень, за відсотками кредиту (долар США) - 204 258,76 доларів США.

Щодо Боржника (Позичальника) ТОВ «ОДЕСБУДІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34598949) за кредитним договором № 73/09/10 від «29» вересня 2010. Термін користування кредитними коштами за договором кредиту становить до 29.06.2017. Всього заборгованість за договором кредиту станом на 05.12.2018 за курсом НБУ (28,125926 грн.) на дату розрахунку, з урахуванням заборгованості за відсотками, комісією та нарахованою пенею, складає 70 466 625,66 гривень. Станом на 05.12.2018 фактично погашено по тілу кредиту (гривня) - 10 000 000,00 гривень, по тілу кредиту (долар США) - 222 222,00 доларів США, за відсотками кредиту (гривня) - 4 109 831,14 гривень, за відсотками кредиту (долар США) - 243 731,21 доларів США.

Заставою за цими кредитними договорами є:

?Іпотечний договір, посвідчений 06.12.2012 р. державним нотаріусом П'ятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 за реєстровим №8-3554 зі всіма змінами та доповненнями до нього, іпотекодавцем за яким виступає ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ», код ЄДРПОУ 04414738. Предмет іпотеки за Іпотечним договором - нежитлові будівлі загальною площею 6989,30 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Петра Радченка, буд. 27-29. Заставна вартість предмету Іпотеки - 150 921 684,00 грн.;

?Договір застави майнових прав, посвідчений 13.11.2014 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1549 зі всіма змінами та доповненнями до нього, заставодавцем за яким виступає ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД», код ЄДРПОУ 36231531. Предмет застави за Договором застави:

- майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 2, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 55;

- майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 3, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 55. Заставна вартість предмету предмету застави - 100 156 246,00 грн.

В подальшому, до Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла заява ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» щодо можливих протиправних дій невстановлених осіб, направлених на знищення комплексу будівель та споруд, загальною площею 6 976 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, вул. Петра Радченка, 27-29, яке на підставі договору іпотеки, посвідченого 06.12.2012 року державним нотаріусом П'ятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 зареєстровано в реєстрі під №8-3555 є предметом іпотеки.

В ході досудового розслідування встановлено, що на вказаній вище земельній ділянці, на підставі дозволу на будівельні роботи ІУ 113171850865, за замовленням ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» код ЄДРПОУ 04414738, підрядником ТОВ "УКРБУД ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39534785 розпочато будівництво об'єкту «Будівництво багатоповерхових житлових будинків з об'єктами соціально-побутового призначення на вул. Петра Радченка, 27-29 у Солом'янському районі м. Києва».

Так, встановлено, що 29.01.2018, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_3 за індексним номером 39410388 прийнято рішення про внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майно щодо об'єкта нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд, загальною площею 6 976 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, вул. Петра Радченка, 27-29, про знищення вказаного об'єкту нерухомого майна на підставі довідки №28-03/17 від 29.03.2017 року, виданої ФОП ОСОБА_9, згідно змісту якої встановлено, що ФОП ОСОБА_9 проведена 29.03.2017 року інвентаризація за адресою: м. Київ, вул. П. Радченка, 27-29, кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:72:263:0002, площею 3,1131 га, в ході якої зафіксовано, що усі будівлі та споруди знесені, земельна ділянка вільна від забудов.

Цього ж дня, а саме 29.01.2018 року, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_3 за індексним номером 39410388, прийнято рішення про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майно щодо об'єкта нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд, загальною площею 6 976 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, вул. Петра Радченка, 27-29 про погашення обтяжень , тобто іпотеки ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Школьному Ігорю Олеговичу та/або старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Крунь Вікторії Ігорівні на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, а саме до документів, що стали підставою для прийняття приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_3 рішення за індексним номером 39410388 про внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майно щодо об'єкта нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд, загальною площею 6 976 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, вул. Петра Радченка, 27-29, про знищення вказаного об'єкту нерухомого майна на підставі довідки №28-03/17 від 29.03.2017 року, виданої ФОП ОСОБА_9 та про погашення обтяжень по вказаному об'єкту, з можливістю ознайомитись з ними, а також вилучити їх оригінали, а також до книги «Реєстру нотаріальних дій», з можливістю ознайомитись з нею, виготовити копії сторінок книги щодо вказаних вище нотаріальних дій, а також вилучити їх.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Криворот