Ухвала суду № 79180825, 08.01.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/917/19

Справа № 760/101/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Гудемчука В.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Марголіс Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018110000000038 від 24.05.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Барвіс», з наданням дозволу на виїмку оригіналів документів, вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 32018110000000038 від 24.05.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у 2018 році ТОВ «Барвіс» (ЄДРПОУ 37152936) з метою мінімізації сплати ПДВ відображало у складі податкового кредиту з ПДВ операції з придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) від ТОВ «Гранд Ламар» (ЄДРПОУ 41640119), яке здійснює імпорт продукції шляхом заниження її вартості.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Барвіс» (ЄДРПОУ 37152936), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів з метою не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: Корницькому Д. Ю., Гудемчуку В. А., Сікалу С. М., Братку Т. О., Ломовцеву М. С., Бойко Н. В., Олійнику О. О., Бабич А. В., Кравченку Є. В.. Лавренку М. Є., Фастовцю С. П. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Барвіс» (ЄДРПОУ 37152936), з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2018 по 27.12.2018, а саме: документів по взаємовідносинах з ТОВ «Гранд Ламар» (ЄДРПОУ 41640119):

- договорів (угод), додаткових договорів (угод), журналу реєстрації договорів;

- накладних та податкових накладних, товаро-транспортних накладних про перевезення товарно - матеріальних цінностей;

- актів приймання - передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг);

- рахунків - фактур на оплату придбаних товарів (робіт, послуг);

- платіжних доручень, банківських виписок;

- листування, кореспонденції та інших інформаційних документів.

Строк дії ухвали - до 08.02.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: