Ухвала суду № 79180476, 07.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53850/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Подоприхіна М.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Подоприхіна М.Г., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «СТ Ком-Брок» (код ЄДРПОУ 35888649, МФО 1583, 04070, м. Київ, вул. Покровська, 9).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» та доведення до банкрутства ТОВ «Амстор», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «СТ Ком-Брок» (код ЄДРПОУ 35888649, МФО 1583, 04070, м. Київ, вул. Покровська, 9), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий не з'явився. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Подоприхіна М.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи - старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Возовик Оксані Олегівні, Бережнику Віктору Володимировичу, Амеліну Олександру Юрійовичу, Сьомічу Андрію Андрійовичу, Клюшникову Денису Геннадійовичу, Легеньковському Андрію Олександровичу, Подоприхіну Максиму Геннадійовичу, Гумені Олександру Вікторовичу, прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «СТ Ком-Брок» (код ЄДРПОУ 35888649, МФО 1583, 04070, м. Київ, вул. Покровська, 9), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, що становлять комерційну таємницю клієнтів ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492) та ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), щодо рахунків у цінних паперах № 402354-UA40003126, що належить ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), № 402354-UA40003113, що належить ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492) та № 402354-UA40003128, що належить ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), а саме:

- документації з наданих послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах;

- документації щодо відкриття рахунків у цінних паперів; підтверджуючі документи про проведені операції на рахунках у цінних паперах, зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, їх обліку та зберігання, а також списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням, зміни до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, всього випуску цінних паперів, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, за період з дати відкриття рахунків по дату винесення судом ухвали, зокрема:

- заяв на відкриття рахунку, анкети, правовстановлюючих і установчих документів власника цінних паперів, підтверджуючих повноваження особи документів, депозитарних договорів, договорів про обслуговування випуску цінних паперів, договорів про кореспондентські відносини, договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, первинних документів, на підставі яких здійснено депозитарні операції з цінними паперами вказаних емітентів, в т.ч. розпоряджень на проведення операцій по рахунку в цінних паперах, документів на підставі яких застосовано обтяження цінних паперів зобов'язаннями за наявності; облікових регістрів оперативного обліку в частині відображення таких операцій, відомостей про проведені адміністративних, облікових та інформаційних операцій по рахунках цінних паперів зазначених емітентів; довіреностей або інші документи на передачу повноважень власника цінних паперів щодо відкритого рахунку у цінних паперах іншим особам, інших документів щодо листування між власником акцій та депозитарієм з приводу виконання таких договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю «СТ Ком-Брок» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/53850/18-к.

Прим. 2 - слідчий Подоприхін М.Г.

Копія - ТОВ «СТ Ком-Брок»

Виконавець: Новак Р.В.

07.11.2018